上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2019〕56號(hào)

被告人尤某某，男，1984年**月**日生，居民身份號(hào)碼3101061984********，漢族，高中文化，原上海市**投資管理有限公司總經(jīng)理，2017年2月至2018年12月任安徽省**市**政協(xié)委員，戶籍在本市靜安區(qū)**路**號(hào)，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年9月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月20日被延長(zhǎng)偵查羈押期限至三十天。同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月17日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年1月16日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人尤某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后于同年3月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人尤某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）于2014年9月22日注冊(cè)成立，公司注冊(cè)地：上海市靜安區(qū)***路***號(hào)***室，實(shí)際經(jīng)營地：上海市普陀區(qū)***路***號(hào)***樓，公司實(shí)際控制人為被告人尤某某。2017年3月起，被告人尤某某以**公司名義，在未經(jīng)相關(guān)國家金融部門批準(zhǔn)的情況下，在**開設(shè)多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)作為理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷售地，宣傳投資大宗貨物交易，以年化利率7.8%的回報(bào)為誘餌，與不特定公眾簽訂協(xié)議非法吸收公眾存款。

經(jīng)司法審計(jì)，2017年5月至2018年2月，被告人尤某某擔(dān)任**公司實(shí)際控制人期間，**公司吸收資金合計(jì)人民幣7千余萬元，已返款人民幣2千余萬元，未兌付金額人民幣5千余萬元。

2018年9月11日，被告人尤某某在合肥市廬陽區(qū)**街附近被民警抓獲，案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人張某某的證言辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明其系**公司法人，該公司在未經(jīng)相關(guān)國家金融部門批準(zhǔn)的情況下，在上海多地，宣傳投資大宗貨物交易，許諾年化收益率7.8%，吸收他人參與投資，尤某某系公司實(shí)際控制人的事實(shí)。

2.證人沈某某、溫某某、于某某的證言，證明投資人通過朋友介紹等方式了解**公司，該公司宣傳投資大宗貨物交易，承諾年化利率7.8%回報(bào)，后與**公司簽訂協(xié)議并支付投資款的事實(shí)。

3.委托貿(mào)易協(xié)議書、債權(quán)債務(wù)還款協(xié)議書、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書附件說明、欠條、銀行交易明細(xì)、投資人身份證及銀行卡復(fù)印件等書證，證明投資人投資情況。

4.銀行交易明細(xì)，證明**公司資金進(jìn)出及使用情況。

5.上海**管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、開戶資料、企業(yè)信用信息公示報(bào)告等，證明**公司基本情況。

6.上海**有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，經(jīng)審計(jì)，2017年5月至2018年2月，被告人尤某某擔(dān)任**公司實(shí)際控制人期間，**公司吸收資金合計(jì)人民幣7千余萬元，已返款人民幣2千余萬元，未兌付金額人民幣5千余萬元。

7.常住人口基本信息、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、羈押證明，證明被告人尤某某的身份情況，到案情況及被臨時(shí)羈押情況。

8.被告人尤某某的供述，證明**公司對(duì)外以投資大宗貨物交易為名向社會(huì)公眾吸收投資款，其系公司實(shí)際控制人的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尤某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無異議。

本院認(rèn)為，被告人尤某某以**公司名義，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人尤某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：沈曉瓊

2019年5月5日

附：

1.被告人尤某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！?/span>

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。