河北省邢臺市南和縣人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2019〕73號

被告人封某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1304241976********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地及住址河北省邯鄲市成安縣**胡同。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2018年12月23日被邯鄲市成安縣公安局刑事拘留；2019年1月4日經成安縣檢察院批準，同日由成安縣公安局執(zhí)行逮捕；同年1月8日被南和縣公安局押回。

被告人康某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼1321281977********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地及住址河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年3月2日被南和縣公安局取保候審；于2016年3月2日被南和縣公安局監(jiān)視居住，2019年2月28日被本院取保候審。

被告人封某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1304241980********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地及住址河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月3日被南和縣公安局取保候審；于2016年6月3日被南和縣公安局監(jiān)視居住，2019年2月28日被本院取保候審。

被告人胡某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1322281970********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地及住址河北省邢臺市南和縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月11日被南和縣公安局刑事拘留；同年6月15日被南和縣公安局取保候審，2019年1月9日被本院取保候審。

本案由南和縣公安局偵查終結，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日向本院移送審查起訴，以被告人封某甲、康某某、封某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動報酬罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因犯罪事實不清退回偵查機關補充偵查二次（2019年2月1日至2019年2月28日、2019年3月26日至2019年4月24日）。

經依法審查查明：

????1.南和縣**合作社成立于2012年9月，被告人封某甲為**合作社的法人代表，被告人康某某擔任業(yè)務經理，被告人封某乙擔任現(xiàn)金保管，被告人胡某某為**合作社代辦員。**合作社成立以來，在沒有吸儲資質的情況下，以高息為誘餌，利用多名代辦員在南和縣境內多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)非法吸收314人的存款共計714.37萬元，沒有返還群眾存款，造成損失共計714.37萬元。其中代辦員胡某某在南和縣三召鄉(xiāng)**村非法吸收54人的存款共計86.8萬元，案發(fā)后，胡某某墊付給3人存款共計5萬元，造成群眾存款81.8萬元無法追回。

2.2013年11月王某某借用《邯鄲市**有限公司》的資質承包了成安縣**學校的加固工程，然后又轉包給了成安縣的封某甲和郭某某（另案處理），被告人封某甲、郭某某雇用農民工進行施工。工程完成以后，封某甲、郭某某逃匿、躲藏拒不支付農民工工資，截止案發(fā)時尚拖欠20余名農民工工資共計65076元。2015年7月8日郭某某被成安縣公安局抓獲后，其家屬積極兌付了所欠工人工資。

3.2013年11月份以來，被告人胡某某在擔任南和縣**合作社代辦員期間，在沒有吸儲資質的情況下，以高息為誘餌，非法吸收20人存款共計27.759萬元，案發(fā)后胡某某墊付群眾存款8.5萬元，造成群眾存款損失19.259萬元。被告人胡某某在擔任南和縣**合作社代辦員期間，非法吸收26人存款共計31.2506萬元，案發(fā)后胡某某墊付群眾存款3.96萬元，造成群眾存款損失27.2906萬元。

綜上所述，被告人胡某某作為南和縣**合作社、南和縣**合作社、南和縣**合作社代辦員期間，非法吸收100人存款共計145.8096萬元，案發(fā)后胡某某墊付群眾存款17.46萬元，造成群眾存款損失128.3496萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機兩臺；2.書證及其他證明材料：戶籍證明信、刑事判決書、抓獲證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、調查證據(jù)通知書及調取證據(jù)清單、宣傳單、入股明細表、票據(jù)、吸收明細表、施工合同、人事局移交手續(xù)、勞動局調查筆錄等；2.證人證言：證人王某某、史某某、侯某某、閆某某、張某甲、代某某、尹某某、豆某某、封某丙、邊某某、張某乙、郭某某、張某丙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人封某甲、康某某、封某乙、胡某某的供述與辯解。

本院認為，被告人封某甲、康某某、封某乙、胡某某在未經國家金融部門許可的情況下，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人封某甲拒不支付農民工工資，經勞動部門責令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一之規(guī)定，應當以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省邢臺市南和縣人民法院

檢察員：趙慶新????

2019年5月23日???

附：

1.被告人封某甲現(xiàn)羈押于南和縣看守所。

??被告人康某某現(xiàn)取保候審在居住地。

??被告人封某乙現(xiàn)取保候審在居住地。

??被告人胡某某現(xiàn)取保候審在居住地。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。