廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北銀檢刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人封某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:1301251986********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**大廈**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月4日被北海市公安局銀海分局取保候?qū)彙?020年7月2日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人封某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人封某某經(jīng)吳某某(已判刑)的發(fā)展,在廣西北海市銀海區(qū)繳納人民幣69800元后加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織,成為吳某某傳銷體系的直接傘下人員。封某某加入傳銷組織后,先后直接或間接發(fā)展了石某某（已判刑）、王某某、許某甲（三人均未到案）、許某乙等多人加入其傳銷體系,成為其傘下人員。至案發(fā)時(shí)，被告人封某某發(fā)展的下線人員已達(dá)三十人以上，達(dá)到A2老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、提取筆錄、銀行賬戶交易清單、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人吳某某、石某某、許某乙等人的證言；3.被告人封某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人封某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

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????????????????????????????????????檢察官：蘇意

2020年7月31日

附件：

1.被告人封某某現(xiàn)取保候?qū)?，居住在廣西南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**大廈**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.訊問(wèn)筆錄1份。