杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2020〕1181號(hào)

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3305011989********，漢族，大學(xué)文化程度，杭州**公司股東、運(yùn)營(yíng)主管，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日變更為取保候?qū)彛?020年8月25日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人封某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3308251992********，漢族，大專文化程度，杭州**公司股東、財(cái)務(wù)主管，戶籍所在地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日變更為取保候?qū)彛?020年8月25日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、封某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月24日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年初，葉某某（另案處理）從他人處接手杭州啟點(diǎn)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱啟點(diǎn)公司），于同年4月2日起伙同李某甲（已判決）等人以該公司上線的“啟點(diǎn)金融”APP，面向社會(huì)發(fā)布年化利率為8-15%的虛假車標(biāo)誘使公眾投資。投資人款項(xiàng)歸集于葉某某所控制的黃某某名下的銀行卡后，用于還本付息及轉(zhuǎn)移使用。2018年6月，該平臺(tái)資金鏈斷裂。經(jīng)審計(jì)，該平臺(tái)共吸納1189人的資金共計(jì)20013675元，造成387名投資人的損失共計(jì)6674072.73元。

在葉某某等人非法集資期間，李某乙（另案處理）利用其所經(jīng)營(yíng)的杭州**公司，伙同被告人張某某、封某某為葉某某等人非法集資從事代運(yùn)營(yíng)。其中，被告人張某某作為**公司股東、運(yùn)營(yíng)主管，受李某某指派至啟點(diǎn)公司分管運(yùn)營(yíng)、客服、推廣等工作，參與并指使他人為啟點(diǎn)公司制作假標(biāo)，個(gè)人非法獲利3萬(wàn)余元。被告人封某某作為**公司股東、財(cái)務(wù)主管，受李某乙指派至啟點(diǎn)公司從事平臺(tái)后臺(tái)提現(xiàn)審核，協(xié)助葉某某、李某甲轉(zhuǎn)移平臺(tái)資金等，個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。

2019年7月31日，被告人張某某、封某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人張某某退賠8萬(wàn)元，被告人封某某退賠5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：粉色OPPO牌手機(jī)1部；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、工商登記資料、租賃合同、投資報(bào)案登記表、刑事判決書、銀行賬戶流水明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；

3.證人證言：同案犯葉某某、李某乙、李某甲供述及證人肖某某、吳某甲、周某某、潘某某、黃某某、陳某某、余某某、龐某某、馬某某、邵某某、王某某等人證言；

4.被害人陳述：被害人黃某某、鄭某某、吳某乙陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人張某某、封某某供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人張某某、封某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、封某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人封某某自偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人張某某、封某某在非法吸收公眾存款共同犯罪中起輔助作用，是從犯，且在到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金4萬(wàn)元，判處被告人封某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢?察?官：藍(lán)?穎

2020年8月28日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎?，?lián)系電話18758******；被告人封某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎福?lián)系電話18268******。

????2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.作案工具粉色OPPO牌手機(jī)1部現(xiàn)扣押于杭州市公安局濱江區(qū)分局。