天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕312號(hào)

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1401811987********，漢族，初中文化，案發(fā)前系**公司**分公司**，出生地山西省古交市人，戶籍地山西省古交市**街道辦事處**村**，現(xiàn)住地河北省張家口市**號(hào)樓**單元**室。2018年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被天津市公安南開分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人宮某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2201821983********，漢族，高中文化，案發(fā)前系區(qū)營業(yè)部小團(tuán)**公司**團(tuán)隊(duì)**，出生地吉林省榆樹市，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地（天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)）。2018年12月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4211251992********，漢族，?？莆幕?，案發(fā)前系**資產(chǎn)管理有限公司**部**,出生地湖北省浠水縣，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**，現(xiàn)住地同戶籍地（天津市濱海新區(qū)**路**）。2019年1月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、宮某甲、高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月7日補(bǔ)查重報(bào)，2019年7月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月23日延長審查起訴期限。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

王某某、白某某（均另案處理）于2014年11月24日在天津市南開區(qū)工商局注冊(cè)成立**資產(chǎn)管理（天津）有限公司（以下簡稱**公司），注冊(cè)住址：天津市南開區(qū)長江道與南開三馬路交口**北苑**號(hào)樓**門**，實(shí)際辦公地點(diǎn)南開區(qū)長江道金融中心A座**層。**公司下設(shè)四家分公司，**店**及大團(tuán)、小團(tuán)負(fù)責(zé)人。以招攬業(yè)務(wù)員散發(fā)廣告宣傳單為手段，以年化收益率8%-18%，投資期限為1-24個(gè)月與投資人簽訂“中晟月利寶”、“中晟豐收寶”等理財(cái)協(xié)議，非法吸攬資金。

被告人李某甲自2015年12月至2017年9月間，在**資產(chǎn)管理（天津）有限公司一分公司任業(yè)務(wù)員及小團(tuán)**期間，本人及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)吸攬資金1979.6萬元，未兌付金額1187萬元，獲得工資7.724萬余元，提成6.84萬余元。

被告人宮某甲自2016年6月至2017年9月間，在**資產(chǎn)管理（天津）有限公司一分公司任業(yè)務(wù)員及小團(tuán)**期間，本人及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)吸攬資金924萬元，未兌付金額686萬元，獲得工資6.0182萬余元，提成6.379萬余元。

被告人高某某自2015年9月至2017年9月間，在**資產(chǎn)管理（天津）有限公司三分公司任業(yè)務(wù)員及小團(tuán)**期間，本人及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)吸攬資金661萬元，未兌付金額221萬元，獲得工資7.785萬余元，提成10.821余萬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證及書證：扣押決定書及清單；涉嫌業(yè)務(wù)員吸攬情況明細(xì)及收入情況明細(xì)表；相關(guān)投資人資金明細(xì)表；案件來源及抓獲經(jīng)過；戶籍證明及偵查機(jī)關(guān)出具的情況說明等；

2.證人證言:證人張某甲、張某乙、申某某、白某某、許某某、李某乙、王某某、宮某乙等證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、宮某甲、高某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、宮某甲、高某某違反國家金融管理規(guī)定，公開向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款分別為1979.6萬元、924萬元，661萬元，數(shù)額巨大，三名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲、宮某甲、高某某歸案后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定系坦白，被告人宮某甲在公安機(jī)關(guān)積極退還違法所得12.397862萬元，可以從輕處罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑四至六年，并處罰金，建議判處被告人宮某甲有期徒刑三至四年六個(gè)月，并處罰金，建議判處被告人高某某有期徒刑三至四年，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：武筠靜

2019年9月5日

附：

1.被告人李某甲、宮某甲現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所，被告人高某某現(xiàn)羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2.隨案移送卷宗三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告書二份，起訴書十八份，量刑建議書一份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。