安徽省淮南市潘某某人民檢察院　

起?訴?書

潘檢一部刑訴〔2020〕6號　

被告人宮某某，男，1973年**月**日生，居民身份證號3412031973********，安徽阜陽人，漢族，大學(xué)本科文化程度，2010年5月至2013年5月?lián)胃逢柺?甲區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委副書記、主任，2016年3月31至2018年3月?lián)伟不?*農(nóng)村商業(yè)銀行黨委書記、董事長，2018年3月至2019年2月?lián)位茨?*商業(yè)銀行黨委書記、董事長。現(xiàn)?。☉艏兀┌不帐「逢柺?*區(qū)**路**號**幢**戶。被告人宮某某因涉嫌偽造公司印章罪，于2019年5月1日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月5日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同日淮南市監(jiān)察委采取留置措施，2019年11月5日延長留置期限，2020年1月20日淮南市人民檢察院以涉嫌違規(guī)出具金融票證罪、非國家工作人員受賄罪決定逮捕，同日由淮南市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人宮某某涉嫌違規(guī)出具金融票證罪、非國家工作人員受賄罪，于2020年1月19日向淮南市檢察院移送審查起訴，淮南市檢察院于2020年2月17日移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、違規(guī)出具金融票證罪

2017年8、9月份，為幫助阜南縣**置業(yè)有限公司（以下簡稱**置業(yè)）融資，其實(shí)際控制人童某某（另案處理）與安徽**金融資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱*甲公司）業(yè)務(wù)員檀某某商定，*甲公司以同業(yè)借款名義從安徽**農(nóng)村商業(yè)銀行借款9000萬元，再貸款給安徽**建筑工程有限公司（以下簡稱**建筑），最終全部資金歸*甲公司使用。**農(nóng)商行董事長被告人宮某某同意這個(gè)方案。

2017年11月10日，**農(nóng)商行與*甲公司以購買不良資產(chǎn)的名義簽訂《人民幣同業(yè)借款合同》，借給*甲公司9000萬元。被告人宮某某向**農(nóng)商行隱瞞了資金的實(shí)際用途。2017年11月14日，*甲公司與**銀行簽訂《委托貸款合同》，委托其貸款給**建筑。同日，**銀行向**建筑發(fā)放貸款9000萬元。后該9000萬經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬，最終全部被童某某實(shí)際控制使用。

被告人宮某某未經(jīng)**農(nóng)商行集體研究并授權(quán)，違反金融業(yè)從業(yè)人員不得擅自為他人提供擔(dān)保以及本單位公章使用規(guī)定，指使其駕駛員康某某私自取出單位公章，擅自以**農(nóng)商行名義與*甲公司、**建筑、**置業(yè)簽訂了《四方協(xié)議》，協(xié)議約定**農(nóng)商行為**建筑向*甲公司借款9000萬元提供連帶責(zé)任保證。同時(shí)，被告人宮某某還以**農(nóng)商行名義出具了以**銀行為受益人的委托貸款《保函》，擔(dān)保范圍為主債權(quán)及相關(guān)費(fèi)用，**農(nóng)商行承諾無條件償付且不可撤銷。經(jīng)安徽省公安廳物證鑒定中心鑒定：《四方協(xié)議》和《保函》上的簽名為宮某某本人所簽，加蓋的**農(nóng)商行公章為該單位行政用章。

二、涉嫌非國家工作人員受賄罪

2011年4、5月份，阜陽市**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱*乙公司）實(shí)際控制人曹某某經(jīng)朋友吳某某介紹，請阜陽市*甲區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱*甲聯(lián)社）主任宮某某幫忙辦理貸款。因曹某某貸款數(shù)額超過*甲聯(lián)社單筆貸款上限，為幫助曹某某，被告人宮某某以本聯(lián)社為發(fā)起社，聯(lián)系*甲信用聯(lián)社和*乙信用聯(lián)社共同發(fā)放1600萬元的社團(tuán)貸款。在貸款審批過程中，被告人宮某某以借款名義向曹某某索要100萬元，曹某某應(yīng)允。2011年6月21日，*甲聯(lián)社*乙信用社向眾合公司發(fā)放貸款1600萬元。2011年6月23日，*乙公司賬戶向?qū)m某某指定賬戶轉(zhuǎn)入100萬元。該100萬元被宮保棟占有并使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、任職文件、四方協(xié)議、保函、會議紀(jì)要、貸款資料、轉(zhuǎn)賬憑證和銀行流水等書證；

2.證人康某某、檀某某、李某某某、盧某某等人證言；

3.被告人宮某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宮某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宮某某作為**農(nóng)商行董事長違反規(guī)定，為他人出具數(shù)額為9000萬元的保函，并簽訂具有擔(dān)保性質(zhì)的《四方協(xié)議》，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人宮某某作為阜陽市**區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)合社主任，在為企業(yè)辦理貸款業(yè)務(wù)中索取他人現(xiàn)金100萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百八十八條第一款、第一百八十四條第一款、第一百六十三條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以違規(guī)出具金融票證罪、非國家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。鑒于其主動供述受賄犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

安徽省淮南市潘某某人民法院　

檢察員：朱付麗

2020年4月1日　

附：

?1．被告人宮某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共陸冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4．隨案移送證人名單、量刑建議各壹份。