湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

下檢刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人宮某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地河北省邯鄲市，住江蘇省昆山市**小區(qū)日租房。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月5日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人宮某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年8月11日至9月11日、自2018年10月26日至11月26日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年10月12日至10月26日、自2018年12月27日至2019年1月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年，被告人宮某某以其本人身份證在中國銀行上海市安亭支行辦理了一張賬號(hào)為62178808000********的銀行卡。2017年10月19日12時(shí)許，宮某某與他人冒充被害人董某某所在單位領(lǐng)導(dǎo)的李某甲，以正在開會(huì)不方便、請(qǐng)董某某墊付資金代為轉(zhuǎn)賬為由要求董某某將人民幣2.3萬元轉(zhuǎn)至宮某某的上述中國銀行賬戶。當(dāng)時(shí)14時(shí)許，被害人董某某將人民幣2.3萬元轉(zhuǎn)入宮某某賬號(hào)為62178808000********的中國銀行賬戶。

2017年11 月26 日，被告人宮某某駕駛其冀D*****號(hào)白色小車將李某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）、劉某某（另案處理）從上海昆山載至上海市**鎮(zhèn)，后劉某某辦理銀行卡3張（其中包含卡號(hào)為62284800390********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾）、李某丙辦理銀行卡2張，二人將上述5張銀行卡交給了李某乙，李某乙將銀行卡交給了宮某某。

2017 年12 月20 日，黃石**科技股份有限公司綜合部主任張某甲收到不法分子發(fā)來的詐騙短信，對(duì)方自稱是邦柯公司老總“柯某甲”，要求張某甲通知公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)李某丁加入公司QQ 群。李某丁隨即加入該QQ 群后，發(fā)現(xiàn)公司老總“柯某甲”、“張某乙”（公司市場(chǎng)部老總，柯某甲妻子）都在群中?！翱履臣住痹谠撊褐懈嬷钅扯。渑c劉某某有一筆185 萬元的資金往來，是由劉某某匯給柯某甲的，并通過QQ 將收款截圖發(fā)送給了李某丁查看，李某丁信以為真。隨后，“柯某甲”告知李某丁其與劉某某之間協(xié)議內(nèi)容需重新商定而無法簽訂合同，需將185 萬元退還劉某某，并要求其通過公司賬戶先行將錢匯給劉某某。李某丁得到公司老總“柯某甲”指示后，隨即將此事告知公司財(cái)務(wù)出納柯某乙，柯某乙通過公司賬戶將185 萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至劉某某卡號(hào)為62284800390********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

2018年4月5 日，被告人宮某某在G****次列車上被南京乘警支隊(duì)乘警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；2.證人李某乙、柯某乙等人的證言；3.被害人柯某甲、董某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人的宮某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人宮某某冒用單位領(lǐng)導(dǎo)名義騙取他人財(cái)物人民幣187.3萬元，存入其本人的銀行卡和收購他人的銀行卡賬戶，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察員：羅高軍

代理檢察員：龔俊

2019年1月10日

附：

1.被告人宮某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。