陳某區(qū)人民檢察院

起??訴??書

陳檢刑檢刑訴〔2019〕116號

被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司，組織機構(gòu)代碼9161030259********，單位地址寶雞市渭濱區(qū)**路**村**組**號，法定代表人凌某某。

被告人凌某某，曾用名凌某鑫，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6103031970********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，家住寶雞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**公館**號樓**單元**樓**號。寶雞市某某砂業(yè)有限公司法定代表人、經(jīng)營管理者、股東。2019年4月24日因涉嫌非法采礦罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人范某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼6103021983********，漢族，大學(xué)專科文化，家住寶雞市渭濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住寶雞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。寶雞市某某砂業(yè)有限公司經(jīng)營管理者、股東。2019年5月9日因涉嫌非法采礦罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人鮑某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6123271989********，漢族，高中文化，家住陜西省略陽縣**街道**村**組**號，案發(fā)前暫住寶雞市某某砂業(yè)有限公司某某砂石場，系砂石場生產(chǎn)場長。2019年5月1日因涉嫌非法采礦罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人沈某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼6103031976********，漢族，中技文化，家住寶雞市金臺區(qū)**路**苑**號樓**單元**號。2019年6月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月15日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所。

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼6103221968********，漢族，職高文化，家住寶雞市渭濱區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年8月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪和隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月3日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司、被告人凌某某、范某某、鮑某某涉嫌非法采礦罪，被告人沈某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人王某某涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪，分別于2019年8月5日、9月25日向我院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月25日補查重報。本院于2019年10月26日延長審查起訴期限十五日至2019年11月9日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月1日至2019年1月19日，被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司在取得的《陜西省河道采砂許可證》已經(jīng)過期的情況下，被告人凌某某、范某某決定在寶雞市陳某區(qū)**鎮(zhèn)**村渭河流域河道繼續(xù)開采砂石原料，進行生產(chǎn)、銷售。被告人鮑某某聽從凌某某的安排，組織人員、機械車輛，開采砂石原料、分篩加工；被告人范某某負責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、銷售。期間，被陳某區(qū)水利局、坪頭鎮(zhèn)人民政府多次制止、責(zé)令停止違法行為后仍不停止，甚至為了躲避檢查，晚上進行采砂、生產(chǎn)。其中，2018年3月至2019年1月份，被告單位從渭河河道開采砂石原料15000余車、21.2萬余立方米（不包含砂石場2018年7--10月份給自己修橋開采的1500余車、2.1萬余立方米砂石原料）。依照寶雞市陳某區(qū)價格認定中心認定的單價，其開采的砂石原料生產(chǎn)的成品砂石價值約1260萬余元。2019年1月19日，被告單位被寶雞市陳某區(qū)陳某水利局、寶雞市公安局陳某分局等部門進行河道環(huán)境治理聯(lián)合執(zhí)法時現(xiàn)場查獲。經(jīng)專業(yè)測繪單位測量、估算，在被告單位生產(chǎn)現(xiàn)場查獲登記保存的成品C13石54377.8立方米、成品砂子13384.2立方米，價值約406萬余元，后被偵查機關(guān)組織拍賣。

2019年4月26日，時任被告單位出納的被告人沈某某，在公司法定代表人凌某某被公安機關(guān)傳喚帶走的情況下，聽從公司經(jīng)營管理者范某某的安排，填寫現(xiàn)金支票，加蓋公司財務(wù)專用章和法定代表人凌某某印章，叫上被告人王某某使用公司車輛將其拉到寶雞渭濱農(nóng)商銀行股份有限公司**支行，從公司賬戶上提取現(xiàn)金12萬元后，將其中5萬元存入信用社其個人賬戶，之后又讓王某某將其拉到建設(shè)銀行寶雞**路支行，將剩余7萬元存入公司使用的付某某個人賬戶。被告人王某某身為公司會計，明知被告單位賬戶上的款項系其非法采砂犯罪所得，仍給沈某某轉(zhuǎn)移贓款提供交通保障和安全保護。案發(fā)后，被告人沈某某、王某某轉(zhuǎn)移的12萬元贓款被偵查機關(guān)依法凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：2、物證；3、證人證言；4、鑒定意見；5、視聽資料；6、被告人供述及辯解等。

本院認為，被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司、被告人凌某某、范某某、鮑某某違反我國礦產(chǎn)資源法等規(guī)定，未取得河道采砂許可證擅自采砂，情節(jié)特別嚴重；被告人沈某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、隱瞞，情節(jié)嚴重。其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第三百一十二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司、被告人凌某某、范某某、鮑某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人沈某某、王某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人范某某、鮑某某、沈某某、王某某起次要或者輔助作用，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

寶雞市陳某區(qū)人民法院

?????????????????檢察員：范小軍????

??????????????????2019年11月5日???

附：

1、被告人凌某某、范某某、鮑某某、王某某現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所，被告人沈某某現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所；

2、案卷十一宗、光盤十張；

3、隨案移送贓證款物品清單一份。