蒼南縣人民檢察院
起?訴?書
蒼檢二部刑訴〔2020〕2969號
被告人包某某,女,1968年**月**日出生,公民身份號碼3303291968********,漢族,文化程度小學(xué),務(wù)農(nóng),戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號,現(xiàn)住浙江省龍港市**路**號**室。因本案,于2020年5月11日被蒼南縣公安局刑事拘留,于2020年5月11日被蒼南縣公安局監(jiān)視居住,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年8月18日被蒼南縣公安局依法逮捕。
本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié),以被告人包某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年10月10日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2013年至2016年期間,被告人包某某在蒼南縣金鄉(xiāng)鎮(zhèn)夏八美村地區(qū)以投資經(jīng)商需要資金周轉(zhuǎn)的名義,先后多次向夏某甲、戴某某、陳某甲、陳某乙、夏某乙、金某某、蔡某甲、蔡某乙、毛某某、夏某丙、吳某甲、吳某乙等不特定人員非法吸收存款共計人民幣165.2萬元(以下幣種均為人民幣),已償還本金4.2萬元,支付利息5.93萬元。具體事實如下:
1、2015年2月,被告人包某某向夏某甲借款15萬元,支付利息1.5萬元。
2、2014年7月,被告人包某某向戴某某借款5萬元,支付利息1.5萬元。
3、2016年3月,被告人包某某向陳某甲借款5000元。
4、2015年4月,被告人包某某向陳某乙借款10萬元,支付利息1500元。
5、2015年2月,被告人包某某向夏某乙借款3萬元,支付利息3000元。
6、2013年至2015年,被告人包某某共向金某某借款31萬元,支付利息2萬元。
7、2015年1月,被告人包某某向蔡某甲借款4萬元。
8、2013年2月,被告人包某某向蔡某乙借款4萬元,支付利息4800元。
9、2015年至2016年,被告人包某某共向毛某某借款70萬元。
10、2013年,被告人包某某向夏某丙借款13萬元。
11、2015年8月,被告人包某某向吳某甲借款2.7萬元,已償還本金1.2萬元。
12、2015年,被告人包某某向吳某乙借款7萬元,已償還本金3萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1、書證:受案登記表、立案決定書、借條、銀行交易明細(xì)、民事判決書、戶籍信息;
2、證人證言:證人夏某丁的證言、歸案經(jīng)過;
3、被害人的陳述:被害人夏某甲、戴某某、陳某甲、陳某乙、夏某乙、金某某、蔡某甲、蔡某乙、毛某某、夏某丙、吳某甲的陳述;
4、被告人的供述及辯解:被告人包某某的供述及辯解;
5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄:辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人包某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人包某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人包某某歸案后如實供述罪行,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。被告人包某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
蒼南縣人民法院
檢察官:陳德星
檢察官助理:蔡智博
2020年11月10日
附件:
1.被告人包某某現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所;
2.電子證據(jù)卷1卷、電子文書卷1卷;
3.量刑建議書5份、換押證1份、適用簡易程序建議書1份;
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
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