云南省玉某納西族自治縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

玉檢公訴刑訴〔2020〕53號(hào)

被告單位麗江**商貿(mào)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91530721MA6KK9EB****?，單位地址玉某縣黃山鎮(zhèn)**園**幢*號(hào)，法定代表人公某某。

訴訟代表人公某某，男，1967年**月**日出生，**公司法定代表人，聯(lián)系方式1398879****。

被告人寶某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼533221********3125，藏族，高中文化，戶籍所在地云南省麗江市玉某納西族自治縣，住云南省麗江市玉某納西族自治縣塔城鄉(xiāng)****村委會(huì)*寨*組*號(hào)，麗江**商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被玉某縣公安局逮捕。

本案由玉某縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位麗江**商貿(mào)有限公司、被告人寶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于本院于2020年1月30日、4月13日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，麗江**商貿(mào)有限公司經(jīng)實(shí)際控制人寶某某決策后，為投資廣東云**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云**”）、貴州**天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**天下”）賺取積分盈利，通過(guò)媒體、傳單、微信朋友圈等途徑向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳“半價(jià)購(gòu)車(chē)”及“半價(jià)購(gòu)油”項(xiàng)目，并向客戶許以在一定期限內(nèi)返還所交資金50%至100%的高額回報(bào)，以麗江**商貿(mào)有限公司名義與409人（其中7人同時(shí)參與“半價(jià)購(gòu)車(chē)”項(xiàng)目）簽訂《半價(jià)購(gòu)油協(xié)議書(shū)》，吸收資金6761658元人民幣；與25人簽訂《半價(jià)購(gòu)車(chē)協(xié)議書(shū)》，吸收資金1317100元人民幣。所吸收資金由寶某某實(shí)際掌控，部分用于向客戶返款、部分用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、部分用于業(yè)務(wù)員工資及返點(diǎn)、部分用于投資購(gòu)買(mǎi)“云**”和“**天下”積分。2018年5月份，因“**天下”和“云**”被查處，**公司資金鏈斷裂，沒(méi)有能力繼續(xù)向客戶返款。

集資參與人楊某某等人于2018年12月23日?qǐng)?bào)案至玉某縣公安局，被告人寶某某經(jīng)傳喚到案。

經(jīng)昆明正宇司法鑒定所鑒定，麗江**商貿(mào)有限公司通過(guò)“半價(jià)購(gòu)車(chē)”、“半價(jià)購(gòu)油”方式向427人吸收資金人民幣8,078758.00元；截止2019年8月8日，已返款金額為人民幣4,764177.71元；?未退本金金額為人民幣3,467264.00元；多退本金金額為人民幣152,683.71元。其中，在“半價(jià)購(gòu)油”項(xiàng)目中，與409人（其中7人同時(shí)參與“半價(jià)購(gòu)車(chē)”項(xiàng)目）簽訂了481份《半價(jià)購(gòu)油合同》，共吸收資金金額為人民幣6,761，658.00元。截止2019年8月8日，已返款金額為人民幣3,553,433.00元；未退金額為人民幣3,251，825.00元；多退本金金額為人民幣43,600.00元。在“半價(jià)購(gòu)車(chē)”項(xiàng)目中，與25人（其中7人同時(shí)參與“?半價(jià)購(gòu)油”項(xiàng)目）簽訂了25份《半價(jià)購(gòu)車(chē)合同》，共吸收資金金額為人民幣1，317,100.00元。截止2019年8月8日，已返款金額為人民幣1，210.744.71元；未退本金金額為人民幣215,439.00元；多退本金金額為人民幣109,083.71元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?受立案手續(xù)、到案經(jīng)過(guò)、被告人身份證明、《半價(jià)購(gòu)油合同》、《半價(jià)購(gòu)車(chē)合同》等書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，麗江**商貿(mào)有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，經(jīng)公司實(shí)際負(fù)責(zé)人寶某某策劃后以“半價(jià)購(gòu)車(chē)”、“半價(jià)購(gòu)油”方式變相吸收公眾存款，共向427人吸收資金人民幣8,078758.00元，數(shù)額巨大，對(duì)麗江**商貿(mào)有限公司及寶某某應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某納西族自治縣人民法院

????????????????????檢察員：劉海峰

??????????????????2020年4月28日

附：

1.被告人寶某某現(xiàn)羈押于麗江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)33冊(cè)、鑒定報(bào)告2本。