四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

翠檢訴刑訴〔2016〕659號(hào)

被告單位宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，單位地址四川省長(zhǎng)寧縣**鄉(xiāng)**村**組，法定代表人陳某某。

訴訟代表人任某某，男，1979年**月**日出生，被告單位宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司員工。

被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3303231975********，漢族，初中文化，宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司股東、總經(jīng)理、法定代表人，浙江省樂(lè)清市人，住長(zhǎng)寧縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍地樂(lè)清市七里港鎮(zhèn)**村）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2016年2月23日被長(zhǎng)寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021985********，漢族，大專(zhuān)文化，宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司萊茵河畔集資網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，宜賓市翠屏區(qū)人，住翠屏區(qū)**路**號(hào)**村**路**號(hào)。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年9月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查起訴期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，并決定追加宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司為被告單位。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某為被告單位宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東、總經(jīng)理、法定代表人。2013年以來(lái)，被告人陳某某在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，先后在宜賓市翠屏區(qū)龍鳳苑和萊茵河畔設(shè)立了兩個(gè)集資網(wǎng)點(diǎn)，聘請(qǐng)被告人馮某某作為萊茵河畔網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，曾某某（另案處理）作為龍鳳苑網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，招募了一批員工作為客戶接待員，向社會(huì)公開(kāi)宣傳可將現(xiàn)金出借給公司，按月領(lǐng)取利息。被告人陳某某除支付客戶接待員基本工資外，還按照各人集資的數(shù)額給予提成獎(jiǎng)勵(lì)。截止至2015年3月，龍鳳苑網(wǎng)點(diǎn)共向1500余人吸收資金1.5億余元，萊茵河畔網(wǎng)點(diǎn)共向社會(huì)吸收資金103萬(wàn)元，其中被告人馮某某經(jīng)手吸收資金98萬(wàn)元，已還本付息6.34萬(wàn)元，該網(wǎng)點(diǎn)員工邱某某經(jīng)手吸收資金5萬(wàn)元，未還本付息。所吸收資金均進(jìn)入被告人陳某某個(gè)人銀行賬戶，被告人陳某某將部分集資款用于公司修建廠房、購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，部分用于向集資參與人還本付息，部分用于其個(gè)人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

2015年6月25日，被告人陳某某主動(dòng)到長(zhǎng)寧縣公安局投案，2015年6月16日，被告人馮某某主動(dòng)到宜賓市公安局翠屏區(qū)分局投案，歸案后，二被告人均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告單位宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，擅自設(shè)立集資網(wǎng)點(diǎn)，以借款為名，向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向不特定對(duì)象吸收資金1.5億余元，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某某作為公司法定代表人，授意公司其他員工共同實(shí)施上述行為，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，是公司直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人馮某某作為公司萊茵河畔集資網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，直接經(jīng)手吸收資金，是公司其他直接責(zé)任人員，被告單位宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司和被告人陳某某、馮某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告單位宜賓市**開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司和被告人陳某某、馮某某的刑事責(zé)任。被告人陳某某、馮某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：易飛吉

??????????????????2016年9月30日

附：

1.二被告人現(xiàn)取保候?qū)?，訴訟代表人任某某聯(lián)系方式18383124748；?

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)、U盤(pán)一個(gè)、光盤(pán)1張。