安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人官某，女，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼341225********7221，漢族，大專文化，北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司阜陽(yáng)分公司負(fù)責(zé)人，安徽省阜南縣人，現(xiàn)住安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)**小區(qū)西區(qū)**號(hào)樓**室。被告人官某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被阜陽(yáng)市公安局潁州分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽(yáng)市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被告人官某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，于2020年1月4日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2020年2月4日重新移送審查起訴，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日兩次。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人官某于2015年9月16日在北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司安徽分公司負(fù)責(zé)人曹某某的組織、安排下以非法吸收公眾存款為目的成立北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司阜陽(yáng)分公司,分公司負(fù)責(zé)人為官某。

2015年9月至2018年7月，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，官某帶領(lǐng)手下業(yè)務(wù)員，采取宣傳、推薦北京仁遠(yuǎn)融信資本有限公司“年滿金”、“雙季金”、“月月盈”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾在一定期限內(nèi)以還本付息，并通過(guò)線上、線下等方式吸收投資人資金進(jìn)入北京仁遠(yuǎn)融信資本管理有限公司控制的銀行賬戶。經(jīng)查，被告人官某通過(guò)上述方式共計(jì)非法吸收公眾存款35819932.7元，涉及投資被害群眾281人。

案發(fā)后，被告人官某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案情況說(shuō)明、戶籍信息、前科情況查詢、理財(cái)計(jì)劃服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人鞏某某、張某、趙某等人的證言；

3.被害人倪某某、鄭某某、張某某、周某某等人的陳述；

4.被告人官某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人官某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人官某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院

檢察員：丁飛

2020年3月19日

附：

????1.被告人官某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐「逢?yáng)市潁州區(qū)**小區(qū)西區(qū)**樓**室;

2.案卷材料和證據(jù)三十二冊(cè)，光盤五張，補(bǔ)材二張，適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。