重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕939號

被告人官某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5102121979********，漢族，大學?？莆幕潭龋?*（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司**，住重慶市沙坪壩區(qū)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人羅某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5102151980********，漢族，大學專科文化程度，**（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司**，住重慶市渝北區(qū)**號**幢**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人盧某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5002361991********，漢族，大學本科文化程度，**（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司**，住重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人靳某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5102141971********，漢族，初中文化程度，**（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司**，住重慶市南岸區(qū)**路**號**幢**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人付某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5102821982********，漢族，大學專科文化程度，**（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司**，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號**幢**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人陶某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5001071986********，漢族，大學本科文化程度，**（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司**，住重慶市九龍坡區(qū)**街**號**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月29日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件復雜，本院于2019年3月12日、2019年5月27日、2019年8月11日延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月27日、2019年6月11日退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2019年4月27日、2019年7月11日將本案再次移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年12月，**（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱“**公司”）在上海注冊成立，公司在北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都等城市設(shè)有分支機構(gòu)，重慶分別在九龍坡區(qū)、渝中區(qū)、江北區(qū)、南岸區(qū)、沙坪壩區(qū)等區(qū)設(shè)有分公司。2016年8月，**（上海）信息科技有限公司重慶高新區(qū)分公司（以下簡稱“**高新區(qū)分公司”）在本區(qū)**街**號、**號注冊成立。

在2014年10月至2018年5月期間，**公司重慶各營業(yè)部、高新區(qū)分公司在未獲得國家金融監(jiān)管部門批準、不具備融資資質(zhì)的情況下，以“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”等“出借模式”和“幸福之路”等“債權(quán)轉(zhuǎn)讓回購模式”，承諾保本并支付投資人6%-14%的年利息，通過電視臺廣告、電話銷售、在小區(qū)宣傳、口口相傳等方式向社會公開宣傳，并以公司名義與投資人簽訂借款合同，公開向社會公眾吸收資金。**高新區(qū)分公司內(nèi)設(shè)**、**、**、**等職務，其中**、**負責領(lǐng)導所在團隊開展非法吸收存款的業(yè)務并從團隊業(yè)績中提成。**高新區(qū)分公司在2016年4月至2018年5月期間共計吸存171，560，000元，累積已兌付77，970，000元，尚未兌付93，590，000元，涉及集資參與人360人。

被告人官某某于2015年1月進入**公司重慶營業(yè)部工作，于2015年1月至2016年3月任**大坪營業(yè)部**，于2016年4月至2017年6月任**高新區(qū)分公司**，于2017年7月至2018年5月任**高新區(qū)分公司**，在此期間作為**吸收公眾存款18，520，000元，作為**、**時團隊吸收公眾存款35，630，000元，共計吸收公眾存款54，150，000元，獲取收益30余萬元。

被告人羅某某于2015年3月進入**公司重慶營業(yè)部工作，于2015年3月至2016年3月任**大坪營業(yè)部**，于2016年4月至2017年6月任**高新區(qū)分公司**，2017年7月至2018年5月任**高新區(qū)分公司**，在此期間作為**吸收公眾存款5，840，000元，作為**、**時團隊吸收公眾存款47，400，000元，共計吸收公眾存款53，240，000元，獲取收益27余萬元。

被告人盧某某于2015年3月進入**公司重慶營業(yè)部工作，于2015年3月至2016年3月任**大坪營業(yè)部**，于2016年4月任**高新區(qū)分公司**，2016年5月至2018年5月任**高新區(qū)分公司**，在此期間作為**吸收公眾存款7，690，000元，作為**時團隊吸收公眾存款30，750，000元，共計吸收公眾存款38，440，000元，獲取收益19余萬元。

被告人靳某某于2016年3月進入**公司重慶營業(yè)部工作，于2016年3月至2016年10月任**大坪營業(yè)部**，于2016年11月至2018年5月任**高新區(qū)分公司**，在此期間作為**吸收公眾存款14，290，000元，作為**時團隊吸收公眾存款7，910，000元，共計吸收公眾存款22，200，000元，獲取收益21余萬元。

被告人付某某于2016年3月進入**公司重慶營業(yè)部工作，于2016年3月任**大坪營業(yè)部**，于2016年4月至2017年6月任**高新區(qū)分公司**，2017年7月至2018年5月任**高新區(qū)分公司**，在此期間作為**吸收公眾存款6，220，000元，作為**時團隊吸收公眾存款14，500，000元，共計吸收公眾存款20，720，000元，獲取收益23余萬元。

被告人陶某某于2015年12月進入**公司重慶營業(yè)部工作，于2015年12月至2016年3月任**大坪營業(yè)部**，于2016年4月至2017年7月任**高新區(qū)分公司**，2017年8月至2018年5月任**高新區(qū)分公司**，在此期間作為**吸收公眾存款1，840，000元，作為**時團隊吸收公眾存款10，850，000元，共計吸收公眾存款12，690，000元，獲取收益20余萬元。

2018年5月，被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某經(jīng)重慶市公安局九龍坡區(qū)分局經(jīng)偵支隊電話傳喚到案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《出借咨詢與管理服務協(xié)議》、銀行交易明細等書證；

2.證人何某甲、溫某某、賈某某、傅某某、石某某、況某某、余某某、何某乙、陳某某、易某某、謝某某等人的證言；

3.被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某的供述與辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.辨認筆錄等筆錄；

6.電子光盤等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某違反國家金融管理規(guī)定，在不具備國家金融管理機關(guān)授權(quán)的金融業(yè)務資質(zhì)的情況下，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某系單位犯罪的其他直接責任人員，依照《中華人民共和國刑法》第三十一條之規(guī)定判處刑罰。被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；判處被告人陶某某有期徒刑一年至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用普通程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

????此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：林?鵬

檢察官助理：鄭?虹?

??2019年8月29日

????附：1.被告人官某某、羅某某、盧某某、靳某某、付某某、陶某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.偵查卷宗32冊。

?????3.認罪認罰具結(jié)書6份?！?/span>