上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬浦檢張江刑訴〔2020〕7265號
被告人宗某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4108821990********，漢族，初中文化，個體職業(yè)者，戶籍在河南省沁陽市**號。2020年7月29日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
被告人查某甲（曾用名查某乙），男，1986年**月**日生，公民身份號碼3407211986********，漢族，大學本科文化，個體職業(yè)者，戶籍在安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年7月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人宗某某、查某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2020年5月22日，被告人宗某某、查某甲明知他人購買空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事犯罪資金走賬及洗錢的情況下，仍然幫助魯某某（另案處理）注冊了上海**經(jīng)營管理有限公司并至中國建設銀行股份有限公司上海**路支行辦理了對公賬戶，并將該賬戶出售給他人。其中，被告人宗某某負責將魯某某介紹給被告人查某甲，被告人查某甲負責幫助魯某某注冊公司及辦理對公賬戶，并將賬戶出售給他人。2020年7月3日，淄博**經(jīng)貿(mào)有限公司出納郭某某被詐騙分子冒充公司法定代表人騙取人民幣55萬元，該筆詐騙得款隨即被詐騙分子通過魯某某名下的上海**經(jīng)營管理有限公司對公賬戶進行流轉(zhuǎn)。
2020年7月27日，被告人查某甲因重大犯罪嫌疑被抓獲到案，2020年7月29日，被告人宗某某因重大犯罪嫌疑被抓獲到案。被告人查某甲到案后對上述犯罪事實供認不諱，被告人宗某某到案后對自己的犯罪事實拒不供述，在本院審查起訴階段，被告人宗某某如實供述了其伙同被告人查某甲出售對公賬戶的事實，但辯解自己主觀不明知他人購買對公賬戶可能用于犯罪資金的走賬。案發(fā)后，被告人查某甲退賠違法所得人民幣4,000元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.被害單位證人郭某某的證言證實，淄博**經(jīng)貿(mào)有限公司被他人詐騙人民幣55萬元后，錢款轉(zhuǎn)入上海**經(jīng)營有限公司賬戶的事實。
2.上海市公安局浦東分局提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)、對公活期存款交易明細報表證實，淄博**經(jīng)貿(mào)有限公司被他人詐騙的人民幣55萬元通過涉案銀行賬戶進行流轉(zhuǎn)的事實。
3.證人魯某某的證言證實，被告人宗某某、查某甲以辦理貸款為名要其注冊公司并辦理對公賬戶的事實。
4.檔案機讀材料、準予設立登記通知書、企業(yè)名稱登記通知書、登記申請材料、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書等證實，魯某某登記涉案公司及辦理涉案對公賬戶的事實。
5.證人楊某某的證言證實，被告人查某甲要求其幫助魯某某名下的上海**經(jīng)營有限公司辦理稅務登記的事實。
6.接受證據(jù)清單、短信聊天截圖、微信聊天截圖等證實，被告人宗某某的主觀明知情況。
7.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)等證實，從被告人宗某某處扣押手機1部及被告人查某甲退賠違法所得人民幣4,000元的事實。
8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過、工作情況證實，本案案發(fā)及被告人宗某某、查某甲的到案情況。
9.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息證實，被告人宗某某、查某甲的身份情況。
10.被告人宗某某、查某甲的供述及辯解、辨認筆錄證實，被告人宗某某對上述犯罪事實的辯解，被告人查某甲對上述犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人查某甲對基本犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人宗某某、查某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人宗某某、查某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人查某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人查某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人查某甲判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢?察?官?井翠翠
檢察官助理?沈依一
2020年10月9日
附件：
1.被告人宗某某、查某甲現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（番號：115/2090****，110/2090****）
2.案卷材料和證據(jù)二冊
3.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份
4.《量刑建議書》一式二份
5.贓證物品清單一份
6.相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的犯罪分別處罰。
第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的對頂定罪處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬浦檢張江刑訴〔2020〕7265號
被告人宗建亮，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，個體職業(yè)者，戶籍在河南省沁陽市覃懷辦事處周莊18號。2020年7月29日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
被告人查冬冬（曾用名查棟棟），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，大學本科文化，個體職業(yè)者，戶籍在安徽省銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)犁橋村斗門一組24號。2020年7月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月3日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人宗建亮、查冬冬涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2020年5月22日，被告人宗建亮、查冬冬明知他人購買空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事犯罪資金走賬及洗錢的情況下，仍然幫助魯澤林（另案處理）注冊了上海滟柯二手車經(jīng)營管理有限公司并至中國建設銀行股份有限公司上海東方路支行辦理了對公賬戶，并將該賬戶出售給他人。其中，被告人宗建亮負責將魯澤林介紹給被告人查冬冬，被告人查冬冬負責幫助魯澤林注冊公司及辦理對公賬戶，并將賬戶出售給他人。2020年7月3日，淄博米若科經(jīng)貿(mào)有限公司出納郭蕾被詐騙分子冒充公司法定代表人騙取人民幣55萬元，該筆詐騙得款隨即被詐騙分子通過魯澤林名下的上海滟柯二手車經(jīng)營管理有限公司對公賬戶進行流轉(zhuǎn)。
2020年7月27日，被告人查冬冬因重大犯罪嫌疑被抓獲到案，2020年7月29日，被告人宗建亮因重大犯罪嫌疑被抓獲到案。被告人查冬冬到案后對上述犯罪事實供認不諱，被告人宗建亮到案后對自己的犯罪事實拒不供述，在本院審查起訴階段，被告人宗建亮如實供述了其伙同被告人查冬冬出售對公賬戶的事實，但辯解自己主觀不明知他人購買對公賬戶可能用于犯罪資金的走賬。案發(fā)后，被告人查冬冬退賠違法所得人民幣4,000元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.被害單位證人郭蕾的證言證實，淄博米若科經(jīng)貿(mào)有限公司被他人詐騙人民幣55萬元后，錢款轉(zhuǎn)入上海滟柯二手車經(jīng)營有限公司賬戶的事實。
2.上海市公安局浦東分局提供的公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)、對公活期存款交易明細報表證實，淄博米若科經(jīng)貿(mào)有限公司被他人詐騙的人民幣55萬元通過涉案銀行賬戶進行流轉(zhuǎn)的事實。
3.證人魯澤林的證言證實，被告人宗建亮、查冬冬以辦理貸款為名要其注冊公司并辦理對公賬戶的事實。
4.檔案機讀材料、準予設立登記通知書、企業(yè)名稱登記通知書、登記申請材料、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書等證實，魯澤林登記涉案公司及辦理涉案對公賬戶的事實。
5.證人楊德飛的證言證實，被告人查冬冬要求其幫助魯澤林名下的上海滟柯二手車經(jīng)營有限公司辦理稅務登記的事實。
6.接受證據(jù)清單、短信聊天截圖、微信聊天截圖等證實，被告人宗建亮的主觀明知情況。
7.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)等證實，從被告人宗建亮處扣押手機1部及被告人查冬冬退賠違法所得人民幣4,000元的事實。
8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過、工作情況證實，本案案發(fā)及被告人宗建亮、查冬冬的到案情況。
9.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息證實，被告人宗建亮、查冬冬的身份情況。
10.被告人宗建亮、查冬冬的供述及辯解、辨認筆錄證實，被告人宗建亮對上述犯罪事實的辯解，被告人查冬冬對上述犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人查冬冬對基本犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人宗建亮、查冬冬明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人宗建亮、查冬冬系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人查冬冬認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人查冬冬如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人查冬冬判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢??察??官??井翠翠
?????檢察官助理??沈依一
2020?年?10?月?9?日
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????1.被告人宗建亮、查冬冬現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（番號：115/20907090，110/20906985）?
2.案卷材料和證據(jù)二冊
3.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份
4.《量刑建議書》一式二份
5.贓證物品清單一份
6.相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的犯罪分別處罰。
第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的對頂定罪處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。
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