天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?yàn)I檢漢公訴刑訴〔2019〕145號(hào)

被告人宗某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422221992********，漢族，大專(zhuān)文化，山西省定襄縣人，原**（天津）商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司第三分公司營(yíng)業(yè)部**，戶(hù)籍地山西省定襄縣**街**號(hào)，現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**街**幢**號(hào)。2018年10月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被原天津市濱海新區(qū)公安局漢沽分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同日由原天津市濱海新區(qū)公安局漢沽分局執(zhí)行逮捕。2019年1月11日經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由原天津市濱海新區(qū)公安局漢沽分局偵查終結(jié)，以被告人宗某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月2日將本案第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月14日將本案第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月20日、2019年6月1日、2019年8月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年年初，**（天津）商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司在天津市濱海新區(qū)漢沽新開(kāi)中路58號(hào)設(shè)立第三分公司，**（天津）商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司第三分公司設(shè)立后，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，違反國(guó)家相關(guān)規(guī)定，采取發(fā)放宣傳單、開(kāi)推介會(huì)、業(yè)務(wù)員面對(duì)面宣講等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以承諾高額回報(bào)為誘餌，以**（天津）資產(chǎn)管理有限公司的名義與投資人簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，利用相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并承諾到期返本付息。

被告人宗某于2016年7月至2018年8月，在先后擔(dān)任**（天津）商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司第三分公司小團(tuán)經(jīng)理、大團(tuán)經(jīng)理和營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職務(wù)期間，組織、管理所屬團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員開(kāi)展吸收公眾存款業(yè)務(wù)，并根據(jù)所任職務(wù)和業(yè)績(jī)，獲取相應(yīng)的工資、提成及團(tuán)隊(duì)管理津貼。被告人宗某本人及其所管理的團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾存款人民幣2043萬(wàn)元，尚有人民幣1456.96萬(wàn)元未返還。被告人宗某于2018年10月15日被公安民警電話(huà)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**（天津）商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司第三分公司被依法扣押的辦公家具、辦公用品等物證；2.投資人提供的身份證復(fù)印件、出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、銀行交易記錄，公安機(jī)關(guān)制作的投資人情況統(tǒng)計(jì)表、公安機(jī)關(guān)調(diào)取銀行交易記錄等書(shū)證；3.另案處理的犯罪嫌疑人冉某某、李某某、王某甲等人的供述，證人唐某某、王某乙、張某甲等人及投資參與人劉某某、王某丙、張某乙等人的證言；4.公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等其他證明材料；5.被告人宗某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人宗某在**（天津）商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司第三分公司任職期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款且數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?員：宋海歐

2019年8月27日

附件：

1.被告人宗某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2.案卷二十三冊(cè)、補(bǔ)充偵查材料一份。

3.證人名單一份。

4.量刑建議書(shū)兩份。