上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕304號

被告人宓某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3101031969********，漢族，大學(xué)文化，貴州**置業(yè)有限公司（以下簡稱“**置業(yè)”）董事長、實(shí)際控制人，上海**金融信息服務(wù)有限公司實(shí)際控制人，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號，住上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長拘留期限至三十日。同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人宓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**置業(yè)注冊成立于2013年7月，法定代表人夏某某，實(shí)際控制人為被告人宓某某、唐某某（另案處理）。2015年6月，因**置業(yè)缺少資金，被告人宓某某、唐某某合謀成立并實(shí)際控制上海**金融信息服務(wù)有限公司，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，通過打電話、發(fā)廣告等方式，向社會不特定公眾宣傳房地產(chǎn)項(xiàng)目并承諾保本付息，為星源利豐置業(yè)融資。

經(jīng)司法審計(jì)鑒定，自2015年3月至2019年9月，上海**金融信息服務(wù)有限公司共計(jì)募集資金2.9億余元，未兌付金額6000余萬元。

2020年6月28日，被告人宓某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后拒不供認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**置業(yè)的工商資料，證實(shí)公司注冊成立于2013年7月，宓某某、唐某某系公司主要股東的事實(shí)。

2、上海**金融信息服務(wù)有限公司工商資料，證實(shí)公司注冊成立于2015年6月，公司未取得開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)的金融許可資質(zhì)。

3、集資參與人的證言、上海**金融信息服務(wù)有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)評估與控制管理服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證等材料，證實(shí)上海**金融信息服務(wù)有限公司在理財(cái)產(chǎn)品中以**置業(yè)名義，承諾高額固定利息向社會不特定公眾募集資金的事實(shí)。

4、證人周某某、唐某某、王某某等人證言，證實(shí)被告人宓某某在**置業(yè)及**公司的職務(wù)。

5、上海復(fù)興明方會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實(shí)月德公司募集資金的具體數(shù)額及未兌付數(shù)額。

6、查封凍結(jié)通知書，證實(shí)靜安分局將**置業(yè)下屬項(xiàng)目公司名下未銷售房產(chǎn)進(jìn)行查封的事實(shí)。

7、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人的到案情況。

8、靜安分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人宓某某作為**置業(yè)和上海**金融信息服務(wù)有限公司主管人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宓某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

張冬瑩

檢察官助理：褚年越

???????????????????????????????????2020年11月3日

附：

1、被告人宓某某現(xiàn)被羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2、偵查卷宗8冊、司法會計(jì)鑒定意見書1冊。

3、換押證1份、案犯身份卡1份。

4、相關(guān)法律條文。