無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢刑訴〔2019〕460號(hào)

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市永壽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住本市**苑**號(hào)**室。被告人宋某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被告人宋某某因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某超，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組，租住本市**苑**號(hào)**室。被告人夏某超因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被告人夏某超因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋旭光，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市永壽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住本市**苑**號(hào)**室。被告人宋旭光因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被告人宋旭光因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市永壽縣**鎮(zhèn)街道**段，租住本市**苑**區(qū)**號(hào)**室。被告人宋某甲因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被告人宋某甲因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋鵬，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261992********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市永壽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，租住本市**苑**區(qū)**號(hào)**室。被告人宋鵬因犯搶劫罪，于2011年3月1日被西安市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年又五個(gè)月，并處罰金人民幣七千元，2014年10月30日刑滿(mǎn)釋放；被告人宋鵬因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被告人宋鵬因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以上述被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知了上述被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月間，被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬等人先后在河北廊坊、燕郊、江蘇無(wú)錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”?、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷(xiāo)組織。

該傳銷(xiāo)組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”（購(gòu)買(mǎi)21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過(guò)直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線(xiàn)以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線(xiàn)的多少以及下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“份額”的多少獲取提成。其中被告人宋某某、宋旭光、夏某超已達(dá)到老總級(jí)別。

該傳銷(xiāo)組織以數(shù)個(gè)“家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“總裁”，“總裁”下設(shè)“區(qū)長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理無(wú)錫地區(qū)整個(gè)傳銷(xiāo)組織，召集“老總會(huì)議”并向“總裁”匯報(bào)工作；“區(qū)長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，?“老總”負(fù)責(zé)管理各自的“家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；?“老總”通過(guò)參加?“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購(gòu)“老總”、申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷(xiāo)組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“家庭”相互檢查，與其他自律總管開(kāi)會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線(xiàn)等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷(xiāo)人員、信息、工作的交流、互通。2017年12月左右，該傳銷(xiāo)組織從北京燕郊、河北固安分流至無(wú)錫市濱湖區(qū)仙河苑、雪新苑、雪溪苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織在無(wú)錫地區(qū)已經(jīng)形成了以郝某某（另案處理）為“總裁”、被告人宋某某為“區(qū)長(zhǎng)”、被告人夏某超、宋旭光等人為“大家庭”直接老總，被告人宋某甲、宋鵬等人為“大總管”的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷(xiāo)人員達(dá)到120人以上，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被告人宋某某于2017年在河北加入該傳銷(xiāo)組織后分流至無(wú)錫，并于2018年3月?lián)卧搨麂N(xiāo)組織?“老總”；2019年6月經(jīng)該傳銷(xiāo)組織總裁郝某某任命后擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織“區(qū)長(zhǎng)”，協(xié)助郝某某管理郝所在整個(gè)無(wú)錫傳銷(xiāo)組織，并向郝某某匯報(bào)工作，召集“老總會(huì)”，協(xié)助郝某某發(fā)放傳銷(xiāo)人員“提成”，并具體管理宋鵬、宋某乙等家庭。?

被告人夏某超于2018年6月從河北廊坊分流至無(wú)錫，?2019年3月?lián)卧搨麂N(xiāo)組織“老總”，參加“老總會(huì)”，并管理夏某某、師某某等家庭。

被告人宋旭光于2018年2月左右在無(wú)錫加入該傳銷(xiāo)組織，期間曾擔(dān)任大總管，2019年3月?lián)卧搨麂N(xiāo)組織“老總”，參加“老總會(huì)”，并管理王招招、張勇、宋某甲“家庭”。

被告人宋某甲于2019年5月底擔(dān)任所在“家庭”大總管，管理所在家庭所有事務(wù)，并向管理“老總”宋旭光匯報(bào)日常工作。

被告人宋鵬于?2019年5月?lián)嗡凇凹彝ァ贝罂偣埽芾硭诩彝ニ惺聞?wù)，并向宋某某匯報(bào)日常工作。

上述被告人歸案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的常住人口信息、出具的刑事偵破經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、調(diào)取以及查扣的銀行賬戶(hù)明細(xì)、任命書(shū)、微信截圖等；

2.證人證言：證人郝某某、杜某某、張某某等人證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬的供述與辯解；

4．辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局出具的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)虛假份額為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、夏某超、宋旭光在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人宋某甲、宋鵬在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人宋鵬被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

???????檢察員：張曉軍

2019年12月27日

附：

????1.被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.被告人宋某某、夏某超、宋旭光、宋某甲、宋鵬認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)各1份。