江蘇省常州市武某某人民檢察院　

起?訴?書

武檢刑二刑訴〔2020〕25號　

　　被告人宋某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3208261977********，漢族，小學(xué)文化，揚州**生物科技有限公司常州報單中心負責(zé)人，戶籍所在地江蘇省漣水縣**鄉(xiāng)**村**組**號,現(xiàn)住江蘇省常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**方**室。被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日被常州市公安局武進分局刑事拘留，于2019年10月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由常州市公安局武進分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3208111976********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，揚州**生物科技有限公司常州報單中心負責(zé)人，戶籍所在地江蘇省淮安市清江浦區(qū)**街**號，現(xiàn)住江蘇省常州市天寧區(qū)采菱公寓5棟乙單元301室。被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月13日被常州市公安局武進分局刑事拘留，于2019年8月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由常州市武某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴；以被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月16日、2019年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日第一次退回常州市公安局武進分局補充偵查，常州市公安局武進分局于2019年12月13日補查重報；本院于2020年1月21日第二次退回常州市公安局武進分局補充偵查，常州市公安局武進分局于2020年2月21日補查重報。本院分別于2020年1月14日、3月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2018年10月間，揚州**生物科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人康某某（另案處理），伙同周某某、馮某甲、馮某乙等人（均另案處理），以為**公司募集資金為名，以口口相傳、組織參觀學(xué)習(xí)會、召開宣傳推介會等形式在揚州市、常州市、鎮(zhèn)江市、南京市等地，采用“消費訂單（周返模式）”、“定期訂單”、“股權(quán)銷售”等模式，以高額返利為誘惑，非法向社會不特定對象吸收公眾存款。

2015年5月至2018年3月間，被告人宋某某伙同周某某、馮某甲、馮某乙等人組建“幸?！毕到y(tǒng)市場團隊，采用上述方法，非法向不特定多數(shù)人吸收公眾存款人民幣35998.55萬元，并從中參與提成獲利。

2015年9月至2018年10月，被告人宋某某、陳某負責(zé)**公司常州報單中心，組織韋某某、秦某某、龔某某等人，采用上述方法，非法向陳某某、王某甲、潘某某等916名投資參與人的資金人民幣18522.85萬元，造成投資參與人損失人民幣7558.46萬元。**公司將常州報單中心的提成、業(yè)務(wù)員提成、客戶獎勵等分別匯入被告人宋某某、陳某個人銀行卡人民幣1041.4萬余元、576.3萬余元，并由兩被告人負責(zé)分配發(fā)放。

另查明：2019年9月10日，被告人宋某某主支到常州市公安局武進分局湖塘派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常州市公安局武進分局提供的人口信息、電話查詢記錄單、銀行卡交易明細、揚州**生物科技有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等書證；

2.證人康某某、馮某甲、周某某、馮某乙、李某某、韋某某、晏某某、王某甲、秦某某、郭某某、宋某某、方某某、陳某某、王某乙、潘某某、壯某某等人證言語；

3.被告人宋某某、陳某供述與辯解；

4北京中瑞誠會計事務(wù)所有限公司江蘇分所關(guān)于宋某某和陳某涉嫌非法吸收公眾存款案涉案資金司法鑒定意見書；

5.常州市公安局武進分局查封決定書、查封清單、儀征市公安局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單等；

6.?儀征市公安局遠程勘驗工作記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、固定電子證據(jù)清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人宋某某、陳某伙同他人，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人宋某某能主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院　

檢察員：沈慶

2020年4月2日　

附：

????1．被告人宋某某現(xiàn)羈押于常州市看守所，被告人陳某現(xiàn)羈押于常州市武某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)33冊。

3．《量刑建議書》6份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。