安徽省鳳臺縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕159號

被告人宋某甲，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼:3404211959********，漢族，高中文化，原**管理處黨委委員、紀委書記（現(xiàn)已退休），住安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人宋某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留在逃，同年8月12日被亳州市公安局譙城分局五馬派出所抓獲并臨時羈押于亳州市看守所，同年8月15日被淮南市公安局毛集分局執(zhí)行刑事拘留。2019年9月17日經(jīng)鳳臺縣人民檢察院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局毛集分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月31日、6月15日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日、7月15日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月18日、2020年6月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

鳳臺縣**投資管理有限公司成立于2014年8月，法人代表為石某某，股東為石某某、孫某某、從某某，經(jīng)營范圍：項目投資、商業(yè)投資、房地產(chǎn)投資。2016年2月23日公司法人變更為宋某乙，股東為宋某乙、從某某、張某甲，經(jīng)營范圍增加了商業(yè)信息中介服務，資產(chǎn)經(jīng)營管理及托管服務。2015年7、8月份，為了籌集資金，公司決定在淮南市毛集實驗區(qū)**村成立咨詢點，專門向社會公眾吸收存款，并任命被告人宋某甲為該咨詢點負責人，咨詢點內(nèi)有業(yè)務員張某乙、萬某甲、穎某某。2016年3月29日該咨詢點以鳳臺縣**投資管理有限公司分公司的名義正式登記注冊，2016年12月30日，咨詢點負責人變更為張某乙（實際還是宋某甲負責）。

自2015年8月11日，**咨詢點在未經(jīng)國家金融管理部門批準的情況下，通過咨詢點業(yè)務員發(fā)展客戶以及客戶口口相傳的方式向社會公眾宣傳，以月息1.2%至1.5%不等的高額回報為誘餌，承諾一定期限內(nèi)返本付息，向毛集實驗區(qū)群眾非法吸收存款。咨詢點內(nèi)業(yè)務員除萬某甲的吸收存款業(yè)務是獨立于咨詢點，存款直接上交公司外，業(yè)務員張某乙和穎某某向外均是以宋某甲的名義出具借條，二人吸收的客戶資金交給宋某甲，客戶的返本付息以及業(yè)務提成也是通過宋某甲給付。直到2017年2月28日，張某乙和宋某甲進行了業(yè)務清算，清算后張某乙的吸收存款業(yè)務不再通過宋某甲，直接上交公司，只有穎某某仍將存款交給宋某甲。

截止2018年2月14日，**咨詢點共吸收存款228人，金額1437.84萬元，案發(fā)前后已償還本金266.24萬元，未償還本金1171.6萬元。其中被告人宋某甲非法吸收存款金額1204.04萬（包括張某乙清算前吸收數(shù)額及穎某某吸收總額），已償還本金175.04萬元，未償還本金1029萬元，支付利息無法計算。現(xiàn)查明，在宋某甲直接或間接吸收的金額中，只是將張某乙吸收的200萬元上交了公司，其他除去給客戶返還付息外，主要借給兒子宋某乙以及公司法人從某某用于工程項目中。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：審計報告、公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、變更手續(xù)、借據(jù)、還款協(xié)議等；

2.證人張某某、萬某甲等人的證言；

3.被害人宋某丙、萬某乙等人的陳述；

4.被告人宋某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查等筆錄。

本院認為，被告人宋某甲違反法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門批準非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省鳳臺縣人民法院

檢察官：李敏

2020年8月4日

附：

1.被告人宋某甲現(xiàn)羈押于鳳臺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊

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