安徽省鳳臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕159號(hào)

被告人宋某甲，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:3404211959********，漢族，高中文化，原**管理處黨委委員、紀(jì)委書記（現(xiàn)已退休），住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人宋某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留在逃，同年8月12日被亳州市公安局譙城分局五馬派出所抓獲并臨時(shí)羈押于亳州市看守所，同年8月15日被淮南市公安局毛集分局執(zhí)行刑事拘留。2019年9月17日經(jīng)鳳臺(tái)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局毛集分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月17日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月31日、6月15日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日、7月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月18日、2020年6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

鳳臺(tái)縣**投資管理有限公司成立于2014年8月，法人代表為石某某，股東為石某某、孫某某、從某某，經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、商業(yè)投資、房地產(chǎn)投資。2016年2月23日公司法人變更為宋某乙，股東為宋某乙、從某某、張某甲，經(jīng)營(yíng)范圍增加了商業(yè)信息中介服務(wù)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及托管服務(wù)。2015年7、8月份，為了籌集資金，公司決定在淮南市毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)**村成立咨詢點(diǎn)，專門向社會(huì)公眾吸收存款，并任命被告人宋某甲為該咨詢點(diǎn)負(fù)責(zé)人，咨詢點(diǎn)內(nèi)有業(yè)務(wù)員張某乙、萬(wàn)某甲、穎某某。2016年3月29日該咨詢點(diǎn)以鳳臺(tái)縣**投資管理有限公司分公司的名義正式登記注冊(cè)，2016年12月30日，咨詢點(diǎn)負(fù)責(zé)人變更為張某乙（實(shí)際還是宋某甲負(fù)責(zé)）。

自2015年8月11日，**咨詢點(diǎn)在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)咨詢點(diǎn)業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶以及客戶口口相傳的方式向社會(huì)公眾宣傳，以月息1.2%至1.5%不等的高額回報(bào)為誘餌，承諾一定期限內(nèi)返本付息，向毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)群眾非法吸收存款。咨詢點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員除萬(wàn)某甲的吸收存款業(yè)務(wù)是獨(dú)立于咨詢點(diǎn)，存款直接上交公司外，業(yè)務(wù)員張某乙和穎某某向外均是以宋某甲的名義出具借條，二人吸收的客戶資金交給宋某甲，客戶的返本付息以及業(yè)務(wù)提成也是通過(guò)宋某甲給付。直到2017年2月28日，張某乙和宋某甲進(jìn)行了業(yè)務(wù)清算，清算后張某乙的吸收存款業(yè)務(wù)不再通過(guò)宋某甲，直接上交公司，只有穎某某仍將存款交給宋某甲。

截止2018年2月14日，**咨詢點(diǎn)共吸收存款228人，金額1437.84萬(wàn)元，案發(fā)前后已償還本金266.24萬(wàn)元，未償還本金1171.6萬(wàn)元。其中被告人宋某甲非法吸收存款金額1204.04萬(wàn)（包括張某乙清算前吸收數(shù)額及穎某某吸收總額），已償還本金175.04萬(wàn)元，未償還本金1029萬(wàn)元，支付利息無(wú)法計(jì)算?，F(xiàn)查明，在宋某甲直接或間接吸收的金額中，只是將張某乙吸收的200萬(wàn)元上交了公司，其他除去給客戶返還付息外，主要借給兒子宋某乙以及公司法人從某某用于工程項(xiàng)目中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：審計(jì)報(bào)告、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、變更手續(xù)、借據(jù)、還款協(xié)議等；

2.證人張某某、萬(wàn)某甲等人的證言；

3.被害人宋某丙、萬(wàn)某乙等人的陳述；

4.被告人宋某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲違反法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省鳳臺(tái)縣人民法院

檢察官：李敏

2020年8月4日

附：

1.被告人宋某甲現(xiàn)羈押于鳳臺(tái)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)

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