上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢金融刑訴〔2020〕90號

被告人宋某甲，女，1964年**月**日生，公民身份號碼3102301964********，漢族，高中文化，原系北京****有限公司上海**分公司**，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市寶山區(qū)**園**號**室。2019年8月16日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天。2019年9月20日，上海市公安局崇明分局變更強制措施為取保候?qū)彙?020年8月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至案發(fā)，覃某某（另案處理）伙同他人經(jīng)預(yù)謀策劃，先后在四川**、北京市**區(qū)等地設(shè)立了以其為實際控制人的四川**集團有限公司、四川****有限公司、北京****有限公司（以下簡稱*甲公司）及北京****有限責(zé)任公司（以下簡稱*乙公司），并以上述公司的名義在全國范圍內(nèi)劃分業(yè)務(wù)區(qū)域，先后成立了數(shù)十家線下門店及*乙公司“余盆網(wǎng)”平臺，以承諾年化收益6%-12.5%不等的高額利息為誘餌，通過媒體廣告、撥打電話等方式在線下門店及*乙公司“余盆網(wǎng)”向社會不特定公眾非法募集資金。

2014年，阮某某（另案處理）受覃某某指使和安排，在崇明設(shè)立了北京****有限公司上海**分公司（以下簡稱**分公司）。2014年上半年，被告人宋某甲進入該公司擔(dān)任**，利用該公司門店及2015年*乙公司推出的“余盆網(wǎng)”平臺，通過簽訂服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議及電子合同等形式，非法吸收公眾資金共計人民幣13496275元。

2019年8月16日，被告人宋某甲經(jīng)公安機關(guān)通知后自動到案，并如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.戶籍資料，證實被告人宋某甲作案時已達應(yīng)負法定完全刑事責(zé)任年齡、無前科等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過和犯罪嫌疑人樊某等人到案情況說明，證實本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及到案后的交代等情況。

3.營業(yè)執(zhí)照、登記通知書等工商信息資料，證實*甲公司、*乙公司及**分公司的設(shè)立情況及經(jīng)營范圍等。

4.證人王某甲、陳某甲、田某某、阮某某等人的證言，證實*甲公司、*乙公司以保本付息為誘餌，通過線下門店及線上“余盆網(wǎng)”平臺向社會不特定公眾非法吸收資金的事實。

5.證人劉某某的證言，證實其原系**分公司門店**，**分公司一開始做線下業(yè)務(wù)，“余盆網(wǎng)”上線后，**負責(zé)向客戶推薦“余盆網(wǎng)”并通過該平臺出借資金。公司一共有三個團隊，宋某甲屬于杜某某團隊。

6.證人羅某某、范某某、陳某乙、王某乙等人的證言及投資人信息登記表、服務(wù)協(xié)議、借款協(xié)議、銀行流水等，證實**分公司以保本付息為誘餌，通過“余盆網(wǎng)”平臺向社會不特定公眾非法吸收資金的事實。

7.上海**會計師事務(wù)所出具的審計報告，證實宋某甲非法吸收資金數(shù)額和獲取的工資性收入等事實。

8.被告人宋某甲的供述和辯解，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人宋某甲對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人宋某甲作為公司其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲與他人系共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人宋某甲系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：宋海妹

檢察官助理：王禹

2020年9月10日

附件：1.被告人宋某甲現(xiàn)羈押于崇明看守所

2.案卷材料和證據(jù)共計65冊（已移送法院）

3.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰，其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……