山西省平遙縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一刑訴〔2020〕161號

被告人宋某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5003831984********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住重慶市永川區(qū)**棟**。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，同月15日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5003831998********，漢族，高中文化，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住本組5號。2020年8月11日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5003831998********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**號**，現(xiàn)住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**站。2020年8月11日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人喻某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5003831992********，漢族，大專文化，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住重慶市永川區(qū)**棟**。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局監(jiān)視居住，同年9月4日平遙縣公安局解除監(jiān)視居住，變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省平遙縣公安局偵查終結，以被告人宋某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月14日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月5日，被害人李某某在“積目”聊天軟件上認識一名昵稱為“自律”（ID號117957846）的男子，該男子以“即樂彩”軟件投資彩票賺錢為由，騙取被害人李某某向被告人何某某的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號62220331000********）轉賬11500元（返現(xiàn)666元），向戶主為羅某某（另案處理）中國工商銀行卡（卡號62220331000********）轉賬129998元。

被告人宋某甲、被告人喻某明知“海嘯”在金三角一帶從事電信網(wǎng)絡詐騙活動，仍在“海嘯”的領導下從事職業(yè)幫助取款活動。被告人宋某某、被告人何某某在喻某的領導下從事審核銀行卡，為銀行卡開通云閃付等工作。2020年8月4日，“海嘯”告知被告人喻某銀行卡密碼，并指示其去重慶市永川川劇院門口向被告人宋某甲拿上羅某某的工商銀行卡。被告人宋某甲在“海嘯”的指示下，與被告人喻某見面并將其開車送到重慶市永川工商支行，自己返回皇池足浴，被告人喻某在永川支行ATM取款機上取款2萬元后，去到皇池足浴將2萬元交給被告人宋某甲。被告人宋某甲指示被告人喻某將銀行卡中剩余2萬元隔天再取，8月5日凌晨，被告人喻某指示被告人宋某某在重慶市永川區(qū)華茂工商銀行ATM取款機上取款2萬元并交給自己，后被告人喻某將此2萬元又交給了被告人宋某甲。

被告人何某某明知道“龍源”（何某某上級）在實施違法犯罪行為，仍在“龍源”的指示下辦理了一張農(nóng)商銀行卡，幫助其轉移贓款，獲利1000元。

綜上，被告人宋某甲與被告人喻某詐騙金額均為人民幣4萬元，被告人宋某某詐騙金額為人民幣2萬元。被告人何某某掩飾隱瞞犯罪所得人民幣10834元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述及辯解、被害人陳述、證人證言、辨認筆錄、書證等

本院認為，被告人宋某甲、被告人喻某、被告人宋某某明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，仍幫助取款的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人何某某在明知是犯罪所得，仍為他人轉移贓款提供便利，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人宋某甲、喻某、宋某某、何某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢察官：王樹棟

2020年12月11日

附件：1.被告人宋某甲、被告人宋某某、被告人何某某現(xiàn)被羈押于平遙縣看守所，被告人喻某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.刑事偵查卷一冊

3.《認罪認罰具結書》四份

4.《量刑建議書》十二份