鄭州市金水區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鄭某某檢公訴刑訴〔2018〕3號
被告人宋某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼4110811966********，漢族，初中畢業(yè)，系河南省禹州市振朝機械制造有限公司法定代表人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。曾因犯集資詐騙罪于2016年3月11日被江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金十萬元。
被告人關(guān)某某，男，1956年**月**日出生，身份證號碼4101051956********，滿族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住鄭州市中原區(qū)**街**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2017年6月21日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2017年7月24日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準，同年7月25日由鄭州市公安局東風(fēng)路分局執(zhí)行逮捕。
被告人宋某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4110811991********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2017年4月10日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局取保候?qū)彙?/span>
本案由鄭州市公安局東風(fēng)路分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、關(guān)某某、宋某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2017年11月9日退回補充偵查，鄭州市公安局東風(fēng)路分局經(jīng)某某，于2017年12月7日重新移送審查起訴。因案件復(fù)雜，于2017年10月26日延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明：
禹州市振朝機械制造有限公司成立于2010年11月24日，經(jīng)禹州市工商局登記注冊，注冊資金500萬元，注冊地址為禹州市順店鎮(zhèn)西劉莊村，被告人宋某甲擔(dān)任法定代表人。2014年以來，宋某甲和被告人關(guān)某某預(yù)謀后，在鄭州市金水區(qū)玉鳳路郵電小區(qū)2號樓1單元2801西戶設(shè)立非法集資點，由關(guān)某某擔(dān)任鄭州辦事處負責(zé)人，宋某乙擔(dān)任會計，向某某不特定對象吸收存款，與客戶簽訂借款合同、借據(jù)、還款計劃書等文書，約定利息為月息4%，直至資金斷裂不能向客戶兌付。
經(jīng)審計，2014年1月1日至2015年6月30日，振朝公司共收取集資款13072.50萬元，資金流出13113.27萬元。截止2017年12月20日，共收到86個自然人舉報被詐騙集資合同金額4600.78萬元，振朝公司實際收集資款4513.88萬元，返還本息1334.64萬元，未清償集資款3179.24萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、被告人宋某甲、關(guān)某某、宋某乙的供述；2、證人陳某某、李某某、馬翠云、孫某某等人的證言；3、河南恒信會計師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書；4、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、工商登記材料、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、借款合同、還款計劃書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、客戶資料、戶籍證明、前科材料等書證。
本院認為：被告人宋某甲、關(guān)某某、宋某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，向某某公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，其三人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其三人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
鄭州市金水區(qū)人民法院
檢察員：史小帥
????????????????????????????二○一七年十二月二十六日
附：
1、被告人宋某甲、關(guān)某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人宋某乙現(xiàn)已取保候?qū)彛?/span>
2、全部案卷及證據(jù)材料。
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