浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢三部刑訴〔2020〕700號(hào)

被告人宋某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301051968********，漢族，高中文化程度，退休，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月初，殷某某（已判決）與劉某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定以人民幣5000余萬元（下同幣）的價(jià)格收購山東**公司全部股份與債務(wù)，并辦理工商變更登記成為該公司法定代表人、股東。同年3月，被告人宋某某伙同殷某某等人在本區(qū)租賃**商務(wù)樓**室東首并工商登記注冊(cè)成立溫州**公司，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，招募他人以山東**公司需要經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)為名，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式，許諾支付2%的月利息、紅包等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，至同年6月初，溫州**公司因未能按約支付利息而停業(yè)，同年7月初，山東**公司法定代表人、股東變更回原出讓方。其間，被告人宋某某擔(dān)任溫州**公司的經(jīng)理之一，協(xié)助殷某某進(jìn)行宣傳、收取投資人的投資款、支付利息、管理公司事務(wù)等工作。2016年4月至6月間，殷某某轉(zhuǎn)入劉某某指定的收款人張存英銀行卡內(nèi)款項(xiàng)累計(jì)144.2萬元。

經(jīng)查，溫州**公司向錢某某等35名投資人非法吸收資金共計(jì)125.93萬元，其中通過POS機(jī)收取41.7萬元，直接收取現(xiàn)金84.23萬元，已返還投資人10.11萬元（包括歸還本金10000元、支付利息39600元、以“紅包”的名義支付50300元、以“定金”的名義支付200元、以“旅游津貼”的名義支付1000元），造成投資人損失共計(jì)115.82萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、借款合同、收據(jù)、調(diào)取證據(jù)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)、中國銀行賬戶明細(xì)、**公司POS機(jī)明細(xì)、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)文書、房屋權(quán)屬狀況信息表、借記卡查詢信息表、農(nóng)業(yè)銀行賬戶查詢單、企業(yè)工商登記材料、情況說明、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書、人口信息；

2.證人證言：證人錢某某、潘某某、盧某某等39人的證言及歸案經(jīng)過說明；

3.被告人供述和辯解：被告人宋某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人宋某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人宋某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官：侯曉娟

2020年11月24日

附件：

1.被告人宋某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)、補(bǔ)充材料壹份、訊問筆錄壹份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰材料壹份。