河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕212號

被告人宋某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼412824196010******，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，中共黨員，住河南省西平縣****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月20日被西平縣公安局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2018年10月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)，2018年10月26日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日移送我院審查起訴。本院于2018年12月19日已告知被告人宋某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年年2月3日退回西平縣公安局補(bǔ)充偵查，西平縣公安局于2019年3月5日重新移送審查起訴。期間經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，本院于2019年1月19日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2009年6月12日，趙某某在西平縣注冊成立西平縣順遠(yuǎn)投資咨詢有限公司；2010年3月11日，趙某某在西平縣注冊成立河南順遠(yuǎn)物流有限公司；2011年3月21日，趙某某在鄭州市注冊成立河南順遠(yuǎn)投資有限公司；2012年3月29日趙某某在鄭州市注冊成立河南省昌達(dá)財富企業(yè)管理咨詢有限公司；上述四公司的法定代表人均為趙某某，其中河南順遠(yuǎn)投資有限公司宋某某認(rèn)繳出資100萬元，并擔(dān)任公司監(jiān)事。

2012年至2013年，被告人宋某某伙同趙某某（已判刑）、趙某甲（已判刑）等人在西平縣以河南順遠(yuǎn)物流有限公司為借款人，并以西平縣順遠(yuǎn)投資咨詢有限公司為保證人，以高息為誘餌，非法吸收公眾存款69273736.00元。非法吸收款項(xiàng)匯入河南順遠(yuǎn)投資有限公司和河南省昌達(dá)財富企業(yè)管理咨詢有限公司，所吸收資金主要用于天地惠城項(xiàng)目的開發(fā)、支付客戶利息等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、黨員基本信息采集表、前科查詢證明、刑事判決書、戶籍證明、匯款憑證、轉(zhuǎn)款憑證、借條、收條、信息查詢單、公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、信用代碼證、開戶許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證及注冊申請受理通知書、收據(jù)及借款合同等書證；2.證人劉某某、趙某甲、于某某、侯某某、張某某、肖某某、王某某、佟某某、李某某、張某某、郭某某、毛某某、黃某某、杜某某、吳某某、陳某某、謝某某、朱某某、韓某某、范某某、耿某某、葛某某、馮某某、羅某某、周某某、劉某某等人的陳述；3.被告人宋某某的供述和辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人宋某某伙同他人，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)情況、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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西平縣人民法院

檢察員：劉淑紅

2019年4月4日

附：1.被告人宋某某現(xiàn)押西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人、鑒定人名單1份