深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕1693號

被告人宋某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2303021972********，漢族，大學文化程度，深圳市**投資有限公司總經理，住深圳市南山區(qū)**道**號，暫住本市福田區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因擾亂公共秩序行為被深圳市公安局福田分局行政處罰十日；又曾因犯危險駕駛罪，于2012年10月15日被深圳市南山區(qū)人民法院判處拘役兩個月，同年12月14日刑滿釋放?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2017年1月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，后于同年2月18日被深圳市公安局福田分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2018年1月30日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結，以被告人宋某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年5月7日、2018年7月19日退回深圳市公安局福田分局補充偵查，深圳市公安局福田分局分別于2018年6月6日、8月17日補查重報。本院于2018年4月24日、2018年7月6日、2018年9月17日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2011年5月，被告人宋某某、譚某某（另案處理）聯(lián)系被害人黃某甲、介紹人王某某，宋某某、譚某某謊稱其經營的深圳市**投資有限公司連鎖店業(yè)務經營良好，現(xiàn)因另投資開發(fā)黑龍江省**市“**農業(yè)基地”項目需要資金，以給予高額回報為誘餌，提出由黃某甲為譚某某向**A銀行貸款提供抵押。被告人宋某某、譚某某提供了《項目合作協(xié)議書》等**林場項目資料。被害人黃某甲受其欺騙，同意提供四套房產為譚某某向**A銀行貸款提供抵押擔保。并于2011年7月21日與被告人宋某某、譚某某簽訂協(xié)議，約定黃某甲同意提供四套房產為譚某某貸款提供抵押，宋某某、譚某某則許以高額回報。

經委托審計查明，該筆**A銀行貸款人民幣420萬元（以下元均為人民幣），并未用于**林場項目。該420萬元，除歸還崔某某墊付的抵押房產原贖樓款185萬元、支付黃某甲擔保保證金30萬元、崔某某過橋業(yè)務服務費5萬余元之外，剩余199萬元，被用于歸還被告人宋某某、譚某某向陳某甲的欠款86萬余元、宋某某欠崔某某借款6萬元，余款107余萬元大部分被宋某某、譚某某自身揮霍和消費（包括取現(xiàn)、消費、信用卡消費還款、轉給非員工個人等）。

2012年7月，被告人宋某某、譚某某又聯(lián)系被害人黃某甲，謊稱需新資金投資**農產品交易中心項目（下稱“**項目”），要求黃某甲配合其更換銀行申請貸款，以獲得更多資金。被告人宋某某還脅迫黃某甲如果不配合新貸款的抵押，銀行會立即查封拍賣房子。2012年9月，被告人宋某某、譚某某提供虛假的商品采購合同、收款收據、納稅申報表、財務報表等材料，編造虛假的貸款用途，向本市福田區(qū)**廣場的**B銀行貸款617萬元，被害人黃某甲再次將該四套房產通過過橋貸款的方式抵押擔保。

經委托審計查明，該筆**B銀行貸款617萬元，并未用于**項目。該617萬元，除歸還原**A銀行貸款及欠息422.6913萬元外，剩余195萬元，用于歸還被告人宋某某欠崔某某的10萬元，崔某某過橋業(yè)務服務費67050.75元，余款177.6036萬元被譚某某提現(xiàn)存入其**D銀行賬戶。被告人宋某某、譚某某獲得該款項后，將大部分款項揮霍和消費（包括歸還譚某某個人住房房貸、提現(xiàn)、消費、信用卡消費還款等）。

2013年6月，被告人宋某某聯(lián)系黃某甲、王某某，稱譚某某被司法機關處理，凍結其公司和個人賬戶，其暫時無法還**B行貸款月息，要求黃某甲墊付，不然黃某甲的房子會被銀行拍賣。為騙取黃某甲信任，同年6月3日，被告人宋某某偽造了深圳市**商業(yè)連鎖公司、譚某某及宋某某銀行賬戶流水單（上面蓋有偽造的**C銀行**支行印章），通過郵件發(fā)給王某某，虛構賬戶余額合計約268萬元。被害人黃某甲便從2013年6月開始幫譚某某墊付**B行貸款。為蒙騙黃某甲繼續(xù)墊款，2013年7月宋某某又給黃某甲出具一份《還款計劃書》，謊稱2013年10月有資金到位，到時會還清**B行貸款，并贖出抵押房產歸還黃某甲。

2014年10月19日**B行貸款兩年期屆滿，被告人宋某某、譚某某仍不歸還貸款，繼續(xù)謊稱有項目土地證在手，可以提供給被害人黃某甲融資還款，要求黃某甲代還**B行本金、罰息合計62萬余元，并為譚某某的**B行展期貸款提供抵押。被害人黃某甲再次受騙，于2014年12月31日幫譚某某歸還了**B行本金、罰息合計62萬余元，又為譚某某的**B行展期貸款辦理了抵押手續(xù)。展期貸款手續(xù)辦理后，被告人宋某某、譚某某并沒有提供土地證給黃某甲融資還款。被害人黃某甲又墊付了貸款展期期間的利息。兩名被告人無力償還貸款，自此采用拒接電話，將被害人名單拉黑等方式躲避，致使被害人四套房產將被銀行收回。

另查明：2013年10月，被告人宋某某時任黑龍江**農副產品交易中心有限公司董事和副總經理。公司需要在**市進行規(guī)劃設計。被告人宋某某便找到深圳市**工程設計有限公司總經理智某某，向其提出合作，并要求其事后按照設計費的12%給付好處費。隨后被告人宋某某向公司總經理董事長韓某某介紹并推薦了的智某某。最后公司在被告人宋某某的推動下將設計委托給了深圳市**工程設計有限公司。設計合同簽訂后，**農副產品交易中心先后向深圳市**工程設計有限公司兩次支付部分設計費。按照被告人宋某某和智某某的約定，宋某某應收取共計120.6萬的好處費。但由于只結清了部分設計費，2013年12月30日，被告人宋某某在本市福田區(qū)**大廈**樓的辦公室，收取智某某給的好處費現(xiàn)金8萬元。2014年1月2日，被告人宋某某又在上述地址收取智某某給的好處費22萬元。2014年3月5日，被告人宋某某在智某某的轎車內收取好處費現(xiàn)金12.53萬元。

2018年1月30日，被告人宋某某接到民警電話通知后，前往公安機關接受調查。

2018年3月16日，民警搜查了被告人宋某某位于本市福田區(qū)**小區(qū)**棟**房的住處，查獲其所有的相關資料一本，該資料中包括被告人宋某某親筆簽名的偽造的《土地使用權證》，《土地使用權出讓合同》，以及蓋有偽造的**C銀行**支行印章的資金明細等文件。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：涉案電腦，手機和手機卡；2.書證：被告人身份材料、刑事判決書、行政處罰決定書、銀行交易明細、通話記錄清單、企業(yè)登記資料、回復、借款協(xié)議書、銀行貸款資料、仲裁書、民事判決書、行政判決書、偽造的國有土地使用權出讓合同和**C銀行客戶交易流水查詢、結清說明、收款收據、確認書、合作經營協(xié)議書、情況說明、土地登記資料、建設工程設計合同、短信聊天記錄等；3.證人證言：證人黃某乙、王某某、孫某某、劉某哲、陳某乙、崔某某、譚某某、韓某某、左某甲、左某乙、鄭某某、陳某甲、黃某丙、羅某某、智某某等的證言：4.被害人陳述：被害人黃某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人宋某某的供述與辯解；6.鑒定意見：審計報告，公章鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認筆錄：現(xiàn)場照片及現(xiàn)場情況視頻，搜查筆錄等；8.視聽資料、電子數據：涉案光盤兩張及電子數據司法提取鑒定意見以及U盤。

本院認為，被告人宋某某無視國家法律，以非法占有為目的，騙取他人財物，數額特別巨大；利用公司職務上的便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：向心悅

2018年9月26日

附：

????1.被告人宋某某現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據30冊及光盤2張、U盤1個。

3.涉案電腦、手機等證物隨案移送。