深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2018〕1693號

被告人宋某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2303021972********，漢族，大學(xué)文化程度，深圳市**投資有限公司總經(jīng)理，住深圳市南山區(qū)**道**號，暫住本市福田區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因擾亂公共秩序行為被深圳市公安局福田分局行政處罰十日；又曾因犯危險駕駛罪，于2012年10月15日被深圳市南山區(qū)人民法院判處拘役兩個月，同年12月14日刑滿釋放?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2017年1月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，后于同年2月18日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月30日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年5月7日、2018年7月19日退回深圳市公安局福田分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局福田分局分別于2018年6月6日、8月17日補(bǔ)查重報。本院于2018年4月24日、2018年7月6日、2018年9月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月，被告人宋某某、譚某某（另案處理）聯(lián)系被害人黃某甲、介紹人王某某，宋某某、譚某某謊稱其經(jīng)營的深圳市**投資有限公司連鎖店業(yè)務(wù)經(jīng)營良好，現(xiàn)因另投資開發(fā)黑龍江省**市“**農(nóng)業(yè)基地”項目需要資金，以給予高額回報為誘餌，提出由黃某甲為譚某某向**A銀行貸款提供抵押。被告人宋某某、譚某某提供了《項目合作協(xié)議書》等**林場項目資料。被害人黃某甲受其欺騙，同意提供四套房產(chǎn)為譚某某向**A銀行貸款提供抵押擔(dān)保。并于2011年7月21日與被告人宋某某、譚某某簽訂協(xié)議，約定黃某甲同意提供四套房產(chǎn)為譚某某貸款提供抵押，宋某某、譚某某則許以高額回報。

經(jīng)委托審計查明，該筆**A銀行貸款人民幣420萬元（以下元均為人民幣），并未用于**林場項目。該420萬元，除歸還崔某某墊付的抵押房產(chǎn)原贖樓款185萬元、支付黃某甲擔(dān)保保證金30萬元、崔某某過橋業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)5萬余元之外，剩余199萬元，被用于歸還被告人宋某某、譚某某向陳某甲的欠款86萬余元、宋某某欠崔某某借款6萬元，余款107余萬元大部分被宋某某、譚某某自身揮霍和消費(fèi)（包括取現(xiàn)、消費(fèi)、信用卡消費(fèi)還款、轉(zhuǎn)給非員工個人等）。

2012年7月，被告人宋某某、譚某某又聯(lián)系被害人黃某甲，謊稱需新資金投資**農(nóng)產(chǎn)品交易中心項目（下稱“**項目”），要求黃某甲配合其更換銀行申請貸款，以獲得更多資金。被告人宋某某還脅迫黃某甲如果不配合新貸款的抵押，銀行會立即查封拍賣房子。2012年9月，被告人宋某某、譚某某提供虛假的商品采購合同、收款收據(jù)、納稅申報表、財務(wù)報表等材料，編造虛假的貸款用途，向本市福田區(qū)**廣場的**B銀行貸款617萬元，被害人黃某甲再次將該四套房產(chǎn)通過過橋貸款的方式抵押擔(dān)保。

經(jīng)委托審計查明，該筆**B銀行貸款617萬元，并未用于**項目。該617萬元，除歸還原**A銀行貸款及欠息422.6913萬元外，剩余195萬元，用于歸還被告人宋某某欠崔某某的10萬元，崔某某過橋業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)67050.75元，余款177.6036萬元被譚某某提現(xiàn)存入其**D銀行賬戶。被告人宋某某、譚某某獲得該款項后，將大部分款項揮霍和消費(fèi)（包括歸還譚某某個人住房房貸、提現(xiàn)、消費(fèi)、信用卡消費(fèi)還款等）。

2013年6月，被告人宋某某聯(lián)系黃某甲、王某某，稱譚某某被司法機(jī)關(guān)處理，凍結(jié)其公司和個人賬戶，其暫時無法還**B行貸款月息，要求黃某甲墊付，不然黃某甲的房子會被銀行拍賣。為騙取黃某甲信任，同年6月3日，被告人宋某某偽造了深圳市**商業(yè)連鎖公司、譚某某及宋某某銀行賬戶流水單（上面蓋有偽造的**C銀行**支行印章），通過郵件發(fā)給王某某，虛構(gòu)賬戶余額合計約268萬元。被害人黃某甲便從2013年6月開始幫譚某某墊付**B行貸款。為蒙騙黃某甲繼續(xù)墊款，2013年7月宋某某又給黃某甲出具一份《還款計劃書》，謊稱2013年10月有資金到位，到時會還清**B行貸款，并贖出抵押房產(chǎn)歸還黃某甲。

2014年10月19日**B行貸款兩年期屆滿，被告人宋某某、譚某某仍不歸還貸款，繼續(xù)謊稱有項目土地證在手，可以提供給被害人黃某甲融資還款，要求黃某甲代還**B行本金、罰息合計62萬余元，并為譚某某的**B行展期貸款提供抵押。被害人黃某甲再次受騙，于2014年12月31日幫譚某某歸還了**B行本金、罰息合計62萬余元，又為譚某某的**B行展期貸款辦理了抵押手續(xù)。展期貸款手續(xù)辦理后，被告人宋某某、譚某某并沒有提供土地證給黃某甲融資還款。被害人黃某甲又墊付了貸款展期期間的利息。兩名被告人無力償還貸款，自此采用拒接電話，將被害人名單拉黑等方式躲避，致使被害人四套房產(chǎn)將被銀行收回。

另查明：2013年10月，被告人宋某某時任黑龍江**農(nóng)副產(chǎn)品交易中心有限公司董事和副總經(jīng)理。公司需要在**市進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。被告人宋某某便找到深圳市**工程設(shè)計有限公司總經(jīng)理智某某，向其提出合作，并要求其事后按照設(shè)計費(fèi)的12%給付好處費(fèi)。隨后被告人宋某某向公司總經(jīng)理董事長韓某某介紹并推薦了的智某某。最后公司在被告人宋某某的推動下將設(shè)計委托給了深圳市**工程設(shè)計有限公司。設(shè)計合同簽訂后，**農(nóng)副產(chǎn)品交易中心先后向深圳市**工程設(shè)計有限公司兩次支付部分設(shè)計費(fèi)。按照被告人宋某某和智某某的約定，宋某某應(yīng)收取共計120.6萬的好處費(fèi)。但由于只結(jié)清了部分設(shè)計費(fèi)，2013年12月30日，被告人宋某某在本市福田區(qū)**大廈**樓的辦公室，收取智某某給的好處費(fèi)現(xiàn)金8萬元。2014年1月2日，被告人宋某某又在上述地址收取智某某給的好處費(fèi)22萬元。2014年3月5日，被告人宋某某在智某某的轎車內(nèi)收取好處費(fèi)現(xiàn)金12.53萬元。

2018年1月30日，被告人宋某某接到民警電話通知后，前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

2018年3月16日，民警搜查了被告人宋某某位于本市福田區(qū)**小區(qū)**棟**房的住處，查獲其所有的相關(guān)資料一本，該資料中包括被告人宋某某親筆簽名的偽造的《土地使用權(quán)證》，《土地使用權(quán)出讓合同》，以及蓋有偽造的**C銀行**支行印章的資金明細(xì)等文件。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案電腦，手機(jī)和手機(jī)卡；2.書證：被告人身份材料、刑事判決書、行政處罰決定書、銀行交易明細(xì)、通話記錄清單、企業(yè)登記資料、回復(fù)、借款協(xié)議書、銀行貸款資料、仲裁書、民事判決書、行政判決書、偽造的國有土地使用權(quán)出讓合同和**C銀行客戶交易流水查詢、結(jié)清說明、收款收據(jù)、確認(rèn)書、合作經(jīng)營協(xié)議書、情況說明、土地登記資料、建設(shè)工程設(shè)計合同、短信聊天記錄等；3.證人證言：證人黃某乙、王某某、孫某某、劉某哲、陳某乙、崔某某、譚某某、韓某某、左某甲、左某乙、鄭某某、陳某甲、黃某丙、羅某某、智某某等的證言：4.被害人陳述：被害人黃某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人宋某某的供述與辯解；6.鑒定意見：審計報告，公章鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場照片及現(xiàn)場情況視頻，搜查筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案光盤兩張及電子數(shù)據(jù)司法提取鑒定意見以及U盤。

本院認(rèn)為，被告人宋某某無視國家法律，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；利用公司職務(wù)上的便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：向心悅

2018年9月26日

附：

????1.被告人宋某某現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊及光盤2張、U盤1個。

3.涉案電腦、手機(jī)等證物隨案移送。