廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2020〕61號

被告人宋某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：1422021976********，漢族，初中文化，戶籍所在地：山西省原平市**鎮(zhèn)**村**號，住廣西北海市銀海區(qū)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月8日被北海市公安局銀海分局刑事拘留；同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

所謂“資本運(yùn)作”，是一個傳銷組織，無任何商品或服務(wù)，以申購份額的形式，要求參加者繳納人民幣69800元費(fèi)用的方法獲得加入資格后，按照“五級三晉制”的發(fā)展模式，以直接或間接發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利或計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到騙取財(cái)物的目的。

2010年6月，被告人宋某某經(jīng)劉某甲介紹在廣西北海市加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織后，在北海市銀海區(qū)、海城區(qū)等地積極開展傳銷活動，先后直接或間接發(fā)展了閆某某、劉某乙、秦某某、王某某等人加入傳銷組織成為其下線。至案發(fā)，被告人宋某某已達(dá)到老總級別，其傘下人數(shù)累計(jì)已達(dá)到30人以上且層級超過三級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單、銀行流水等書證；2.被告人宋某某的供述和辯解；3.辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家回報項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人宋某某從寬處理。建議判處被告人宋某某有期徒刑兩年至兩年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 李偉程

2020年3月5日

附：

1．被告人宋某某羈押在北海市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．換押證、訊問筆錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。