江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2016〕2347號

被告人宋某某，女，1960年**月**日生，身份證號碼3202111960********，漢族，初中文化，現(xiàn)住無錫市梁溪區(qū)**花園**區(qū)**號**室（戶籍所在地無錫市梁溪區(qū)**街道**社區(qū)**村**號）。被告人宋某某曾因犯行賄罪，于2014年12月11日被原無錫市崇安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。

被告人陶某某（曾用名陶巍峰），女，1974 年**月**日生，身份證號碼3202031974********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**瀝青股份有限公司融資總監(jiān)兼資金管理部經(jīng)理，住無錫市梁溪區(qū)**巷**號**室。

被告人宋某某、陶某某因涉嫌合同詐騙罪，于2015年7月9日被無錫市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月8日被該局取保候?qū)彛?016年3月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由無錫市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、陶某某涉嫌合同詐騙罪，于2016年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人宋某某、陶某某有權(quán)委托辯護人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人宋某某、陶某某，聽取了辯護人及被害單位的意見，審查了全部案卷材料。因案情重大、復(fù)雜，本案分別于2016年6月25日、9月10日、11月23日延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，本案分別于2016年7月10日、9月23日退回無錫市公安局直屬分局補充偵查，該局分別于2016年8月10日、10月23日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人宋某某于2015年3、4月份，因做二手房生意欠下人民幣7000余萬元巨額債務(wù)無力償還，被多名債權(quán)人民事起訴。為歸還上述債務(wù)及減少債權(quán)人數(shù)量、降低借款利息，被告人宋某某準備以自己名下的二手商鋪抵押借款。與被告人宋某某有352萬元債務(wù)糾紛的被告人陶某某當時擔任江蘇**瀝青股份有限公司（以下簡稱“江蘇**公司”）融資總監(jiān)兼資金管理部經(jīng)理，且受江蘇**公司指派在上海自貿(mào)區(qū)籌備成立上海**融資租賃有限公司（以下簡稱“上海*甲公司”）。被告人宋某某聽說被告人陶某某在籌建上海*甲公司等情況，遂在二人接觸時提出以自己2013年12月18日從浙江省衢州市中級人民法院以2570萬元的價格購得的無錫市濱湖區(qū)**大道1898、1900（第1、2層）和1898-1、1900-1（第1、2層）的房產(chǎn)作為抵押，向上海*甲公司借款人民幣6000萬。2015年4月27日，上海*甲公司注冊成立，股東為江蘇**公司全資子公司**控股（新加坡）私人有限公司（以下簡稱“**新加坡公司”），但上海*甲公司在上海自貿(mào)區(qū)無辦公場所及工作人員，實際辦公地點在位于江陰市**街道的江蘇**公司內(nèi)。

被告人陶某某為收回352萬借款，同時為緩和因舉報被告人宋某某致其判刑一事二人之間產(chǎn)生的矛盾，在二人多次協(xié)商后答應(yīng)以上海*甲公司的名義借款5000萬，但提出上海*甲公司是融資租賃公司，要求該業(yè)務(wù)必須通過實體企業(yè)以購買設(shè)備融資租賃的形式進行。被告人宋某某遂以虛假收購的無錫**工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“無錫**公司”）為平臺，以無錫**公司與無錫市**藥化裝備有限公司虛假的設(shè)備采購合同證明虛假環(huán)保設(shè)備的購買來源、價格，并找人以無錫**公司對外銷售的環(huán)保設(shè)備清單、圖片為藍本，偽造了設(shè)備價值8021.1205萬元的評估報告證明虛假設(shè)備的價值，同時找人偽造了上述**大道房產(chǎn)價值8519.5萬元的房產(chǎn)評估報告證明房產(chǎn)的價值，且隱瞞了其因拖欠呂某甲的2000萬債務(wù)，已將該處房產(chǎn)租賃給呂某甲20年，以租金沖抵債務(wù)的事實。被告人陶某某明知被告人宋某某提供用于融資租賃業(yè)務(wù)的所謂環(huán)保設(shè)備存在問題，未對設(shè)備的真實性及數(shù)量進行認真核查，也未對設(shè)備及房產(chǎn)評估報告的真實性進行核實。在為上海*甲公司提供前期業(yè)務(wù)指導(dǎo)及服務(wù)的**融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“上海*乙公司”）工作人員陸某某2015年5月19日提醒其無錫**公司該筆業(yè)務(wù)的設(shè)備發(fā)票及財務(wù)報表都有問題，以后還款來源存在問題，光靠房產(chǎn)抵押風險太大時，被告人陶某某未予理會，稱自己會把控風險。在明知被告人宋某某用于抵押的上述**大道房產(chǎn)已經(jīng)抵押給呂某甲、孫某某等人的情況下，為使該處房產(chǎn)能順利抵押給上海*甲公司，以做成該筆業(yè)務(wù)，被告人陶某某私自接觸呂某甲的父親呂某乙等人，且在未向江蘇**公司及上海*甲公司任何領(lǐng)導(dǎo)匯報的情況下，在2015年5月29日擅自使用自己掌握的上海*甲公司工商資料及公章，以上海*甲公司的名義為被告人宋某某拖欠呂某甲的2000萬債務(wù)提供了擔保。

被告人陶某某在向江蘇**公司領(lǐng)導(dǎo)匯報時，隱瞞了上述事實和該業(yè)務(wù)存在的風險，致使該筆業(yè)務(wù)得以立項。2015年6月5日及6月18日，被告人宋某某、陶某某在無錫分別代表無錫**公司和上海*甲公司簽訂了價值3000萬和2000萬的2份融資租賃合同。被告人陶某某利用自己掌握的上海*甲公司公章、財務(wù)專用章及法定代表人章，未向江蘇**公司及上海*甲公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，也未按照江蘇**公司財務(wù)管理規(guī)定進行大額資金支付流程審批，自行決定向無錫**公司放款。2015年5月27日第一筆資金從**新加坡公司轉(zhuǎn)入上海*甲公司，同年6月8日，上海*甲公司放款3000萬至無錫**公司賬戶。2015年6月10日第二筆資金從江蘇**公司轉(zhuǎn)入**新加坡公司，同年6月17日至26日，該筆資金分批轉(zhuǎn)入上海*甲公司，同年6月30日，上海*甲公司放款2000萬至無錫**公司賬戶。被告人宋某某收到上述5000萬資金后，將4200余萬元用于歸還之前拖欠的個人債務(wù)，其中2015年6月9日即將承諾歸還被告人陶某某的352萬歸還，并給了被告人陶某某20萬元用于支付上海*乙公司代理費。其余錢款中除支付給上海*甲公司所謂環(huán)保設(shè)備租金240萬元外，均被其用于個人及家庭開支，截止案發(fā)時被告人宋某某仍負債3700余萬元。

在第一次放款后，為了能到銀行順利結(jié)算并為下一次放款做準備，被告人陶某某要求被告人宋某某向上海*甲公司提供該筆融資租賃業(yè)務(wù)中設(shè)備的銷售發(fā)票，被告人宋某某遂于2015年6月19日虛開了30張銷售方為無錫**公司、購買方為上海*甲公司的增值稅普通發(fā)票，面額合計3000萬元。被告人陶某某明知該30張增值稅普通發(fā)票為虛開，仍予以接收并指派工作人員持該發(fā)票至銀行辦理結(jié)算手續(xù)。第二次放款后，被告人宋某某于2015年7月3日又虛開了20張銷售方為無錫**公司、購買方為上海*甲公司的增值稅普通發(fā)票，面額合計2000萬元。

經(jīng)江蘇大新房地產(chǎn)地價評估有限公司評估，被告人宋某某名下的無錫市濱湖區(qū)**大道1898、1900（第1、2層）和1898-1、1900-1（第1、2層）的房產(chǎn)2015年6月5日價值人民幣3724.94萬元。

案發(fā)后，被告人宋某某已向上海*甲公司退賠200萬元，被告人陶某某家屬代其退賠上海*甲公司50萬元。因被告人陶某某私自以上海*甲公司為被告人宋某某欠呂某甲的2000萬債務(wù)擔保，呂某甲已向法院提起民事訴訟，要求上海*甲公司承擔被告人宋某某未還的1400余萬元本息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局直屬分局收集的常住人口基本信息、刑事判決書、銀行卡交易記錄、民事判決書、工商登記資料、融資租賃合同、虛開的增值稅普通發(fā)票、承諾書、收條、項目終審表等書證；

2.證人李某某、季某某、張某某、陸某某、夏某某、施某某、濮某某、楊某某、呂某丙、呂某甲、陳某某等人的證言；

3.被害單位負責人周某某的陳述：

4.被告人宋某某、陶某某的供述和辯解；

5.江蘇大新房地產(chǎn)地價評估有限公司出具的評估報告、江蘇天圣房地產(chǎn)土地造價咨詢評估有限公司出具的估價報告書；

6.無錫市公安局直屬分局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人宋某某、陶某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人宋某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：張 旭

2016年12月6日

附：

1.被告人宋某某、陶某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。