臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨蘭檢一部刑訴〔2020〕966號

被告人宋某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼3728011977********，漢族，初中肄業(yè)，山東省臨沂市人，個體經(jīng)商，住臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**單元**室。2009年5月27日因犯故意傷害罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；2017年10月30日因犯故意傷害罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。2020年7月2日被刑事拘留，同年7月3日被監(jiān)視居住，7月13日被逮捕。

被告人鄭某某，男，1983年11與28日生，公民身份號碼3713111983********，漢族，初中文化，山東省臨沂市人，務(wù)工，住臨沂市羅莊區(qū)**街道**村**號。2009年7月24日因犯尋釁滋事罪被費縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；2011年12月26日，因犯非法拘禁罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月、撤銷費縣人民法院原緩刑部分，決定與原判刑期余刑，合并執(zhí)行有期徒刑二年二個月。2020年7月8日被刑事拘留，同年7月9日被監(jiān)視居住，7月13日被逮捕。

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌非法侵入住宅罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人鄭某某涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月5日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2015年至2017年間，被告人宋某某與李某某、何某某、孟某某（均已起訴）為獲取非法利益，雇傭被告人鄭某某與崔某某、莊某某、翟某甲、王某甲、陸某甲、陸某乙、張某甲（均已起訴）等人，先后在臨沂市羅莊區(qū)**蘭山區(qū)**城**樓公寓，成立非法高利放貸公司，并在索要債務(wù)過程中，有組織的多次實施違法犯罪行為，造成惡劣的社會影響，形成了以被告人宋某某與李某某為首要分子、被告人鄭某某與何某某、崔某某、莊某某、翟某甲、王某甲、孟某某、陸某甲、陸某乙、張某甲為成員的惡勢力犯罪集團。具體違法犯罪行為分述如下：

（一）非法侵入住宅罪

1、2015年12月25日，被告人宋某某與李某某、何某某共同出資，借給王某乙、孫某甲、孫某乙50萬元，擔(dān)保人為邵某甲、孫某丙（王某乙、孫某甲之女）、張靜（孫某乙之妻）。其中，擔(dān)保人邵某甲以其名下的魯******號寶馬轎車、擔(dān)保人孫某丙以其名下的臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室提供擔(dān)保，并根據(jù)被告人宋某某、李某某、何某某要求簽訂多個空白合同。

2016年3月，因王某乙、孫某甲、孫某乙未及時還款，被告人宋某某與李某某、何某某商議后，將**小區(qū)**號樓**單元**室房門撬開，安排陸某甲、陸某乙、張某甲在此看管、居住。2016年3月17日，王某乙報警至臨沂市公安局蘭山分局，民警到現(xiàn)場將入住人員驅(qū)離。李某某、何某某在民警撤離后，又?jǐn)y帶偽造的何某某與孫某丙簽訂的虛假房屋買賣合同將王某乙趕走，并安排他人繼續(xù)在該處強行居住一個多月。

2、2016年3月25日晚，被告人宋某某與李某某、何某某商議后，由李某某帶領(lǐng)被告人鄭某某、何某某、翟某甲、崔某某、王某甲、莊某某等人，強行進(jìn)入臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室孫某乙的岳父母張某甲家中，采用披麻戴孝、哭喪等方式討債。案發(fā)后，何某某已取得張某甲的諒解。

3、2016年9月25日，被告人宋某某與李某某共同出資，高息借款給尹某甲使用。尹某甲先后以其名下的魯******號別克君威轎車（價值13萬元）、魯******號吉普自由光越野車（價值28萬元）提供質(zhì)押。2017年8月16日被告人宋某某因涉嫌犯罪被刑事拘留，其弟弟宋某乙（另案處理）接管上述業(yè)務(wù)。2018年3月，李某某、宋某乙因尹某甲未及時還款，安排宋某乙的員工趙某乙強行到尹某甲名下的臨沂市蘭山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室居住，直至2018年9月24日搬出。李某某、宋某乙還將尹某甲質(zhì)押的兩輛車輛變賣后分肥。案發(fā)后，車輛追回退還尹某甲，李某某與尹某甲達(dá)成和解。

4、2016年間，王某乙向被告人宋某某借款使用。同年8月，因王某乙未及時還款，被告人宋某某安排莊某某、“**”（另案處理）等人將王某乙正在居住的臨沂**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室更換門鎖，強行進(jìn)入王某乙家中入住一個多月。

5、2016年5月，王某丙因資金緊張，與李某某協(xié)商后，以其名下臨沂市蘭山區(qū)大官苑社區(qū)小區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室小產(chǎn)權(quán)房（價值59.34萬元）過戶給李某某的方式作為抵押，向李某某借款30萬元，按月還款。2016年5月6日雙方簽訂房屋買賣協(xié)議，并到村委辦理更名手續(xù)，5月10日李某某向王某丙轉(zhuǎn)賬30萬元。2016年5月10日至2017年4月25日，王某丙共計向李某某銀行轉(zhuǎn)賬還款21.2萬元，現(xiàn)金3-4萬元。

期間，因王某丙按月還款不及時，李某某多次安排崔某某、張某某、趙某甲（均另案處理）等人強行到王某丙家中居住。2017年間，李某某還安排崔某某等人將王某丙家中門鎖更換后繼續(xù)強行入住。2018年6月20日，李某某將該房產(chǎn)以62萬元的價格出售，并強行占有王某丙房內(nèi)手表、首飾、油煙機、燃?xì)庠畹任锲芬蛔?。案發(fā)后，上述物品退還王某丙。

（二）詐騙罪

2016年6月23日，被告人宋某某與孟某某共同出資，借給于某某2萬元，于某某提供其名下魯******號轎車質(zhì)押（價值6萬元）。2016年12月15日，被告人宋某某因于某某拖欠部分利息，聯(lián)系李某某幫忙轉(zhuǎn)賣車輛，并安排翟某甲簽訂車輛轉(zhuǎn)讓合同(售賣價18000元)，后分給孟某某8000元售車款。2017年1月5日，被告人宋某某與孟某某向于某某隱瞞車輛已變賣情節(jié)，仍向于某某收取借款本息2.1萬元。后于某某多次向被告人宋某某、孟某某索要車輛，二人仍繼續(xù)隱瞞車輛已變賣情節(jié)無故推諉。案發(fā)后，車輛追回退還被害人。

（三）尋釁滋事罪

2015年7月17日，被告人宋某某、李某某共同出資，以何某某的名義向姜某甲高息借款30萬，扣除2.4萬元砍頭息，實際支付27.6萬元。2016年1月5日，李某某帶領(lǐng)崔某某等人到姜某甲廠子，以姜某甲還款慢、有違約等為由，強行要求姜某甲追加借條、增加擔(dān)保人員，姜某甲迫于無奈另行出具25萬元借據(jù)一張、并由呂某某、姜某乙、姜某丙以各自名下車輛提供擔(dān)保。截止至2016年8月6日，姜某甲累計償還利息61.55萬元，后因利息過高無力繼續(xù)償還。

被告人宋某某與李某某商議后，2016年8月20日，李某某帶人在臨沂市蘭山區(qū)**路**路交匯處，強行將擔(dān)保人呂某某駕駛的其名下魯******號車輛（價值13萬元）開走。2016年8月31日上午，李某某帶人在臨沂市蘭山區(qū)**村**路上，強行將姜某丁駕駛的擔(dān)保人姜某乙名下魯******號福特轎車（價值6萬元）開走。2017年5月23日，被告人宋某某與李某某安排公司員工將車輛變賣，兩輛車至今下落不明。

（四）其他違法行為

1、2016年3月11日，因借款人王某乙、孫某甲、孫某乙未及時還款，被告人宋某某與李某某安排被告人鄭某某、李某乙、張某某（另案處理）等人，持虛構(gòu)的邵某甲以其名下魯******號寶馬轎車抵押借款40萬元的協(xié)議，在臨沂市蘭山區(qū)**路**街交匯處，將邵某乙（邵某甲父親）駕駛的的魯******號寶馬轎車截停，并欲強行扣留該車輛，邵某乙報警后離開。

2016年3月16日，被告人宋某某與李某某又安排崔某某、王某甲、趙某甲（另案處理）等人，在臨沂市蘭山區(qū)**路**洗浴中心門前，采用噴辣椒水、勒脖子等方式，強行將邵某乙駕駛的魯******號寶馬轎車開走（價值15.2萬元），致邵某乙的損傷構(gòu)成輕微傷。2016年5月29日車輛追回退還邵某乙。

2、姜某甲借款期間，被告人宋某某與李某某多次安排他人到臨沂市蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**村，采用持喇叭喊、到姜某甲家潑墨、噴漆等方式討債。2016年12月29日中午，崔某某、翟某乙（另案處理）等人，持喇叭到**村向借款人姜某甲、擔(dān)保人姜某乙等人惡意討債。

3、2016年下半年，被告人宋某某借給馬某某5萬元，由劉某某提供擔(dān)保。2016年11月底，因馬某某未還款，被告人宋某某安排翟某甲等人，在臨沂市河?xùn)|區(qū)**街**路**處，強行將擔(dān)保人劉某某駕駛的其名下魯******號奔馳轎車（價值26萬元）開走，并向劉某某索要借款本金、利息、手續(xù)費等10萬元。2016年12月1日劉某某在臨沂市蘭山區(qū)**路**路交匯**銀行門前，交付10萬元后才將車輛開回。

4、2017年7月17日，被告人宋某某與李某某共同出資，高息借款40萬元過橋資金給曲某某使用。因曲某某銀行貸款未審批下來無法償還，2017年8月17日至19日，李某某帶朋友王彥琪到曲某某經(jīng)營的臨沂**區(qū)的酒店內(nèi)強行住宿、吃拿卡要，惡意討債。

5、2016年3月，被告人宋某某借款3萬元給張某甲，擔(dān)保人張某乙。2016年10月份，被告人宋某某指使翟某甲、潘金中等人在河?xùn)|區(qū)**路**附近，以張某甲未償還借款為由，強行將擔(dān)保人張某乙駕駛的其名下魯******號北京牌轎車開走（價值3.2萬元）。2016年12月，張某乙償還3萬元后索要車輛，被告人宋某某以仍需要支付利息拒不退還。2018年左右，被告人宋某某將該車輛給翟某甲駕駛使用。案發(fā)后，車輛追回退還被害人。

6、2015年6月22日，被告人宋某某與何某某出資，借給孫某戊20萬元，擔(dān)保人倪某某。因?qū)O某戊未及時還款，2017年8月，被告人宋某某與何某某、李某某商量后，指使他人在臨沂市蘭山區(qū)**路與**路交匯**醫(yī)藥公司，強行將擔(dān)保人倪某某名下魯******號奧德賽車（價值21萬元）開走。2017年8月3日，何某某到臨沂市蘭山區(qū)人民法院起訴倪某某，2017年12月16日經(jīng)蘭山區(qū)人民法院民事調(diào)解，倪某某當(dāng)日給何某某現(xiàn)金12萬、案件受理費等3670元，何某某將車歸還。

7、2016年間，王某乙向被告人宋某某借款使用，并由擔(dān)保人陳某某、馬某乙分別以名下車輛提供擔(dān)保。2016年7月27日下午，因王某乙未及時還款，被告人宋某某指使崔某某、翟某乙等人，在臨沂市蘭山區(qū)**廣場前，欲強行將王某乙與妻子李某乙駕駛的魯******號白色本田捷德轎車開走，后因李某乙報警未果。

2016年8月間，被告人宋某某安排公司人員先后在臨沂市河?xùn)|區(qū)**村將擔(dān)保人陳某某的魯******號棕色力帆樂途轎車強行開走、在臨沭縣南古鎮(zhèn)將擔(dān)保人馬某乙的魯******號紅色雪佛蘭科魯茲轎車強行開走。后王某乙將**小區(qū)**號樓**單元**室變賣，房款給擔(dān)保人，陳某某向該非法高利放貸公司支付4萬元、馬某乙支付4萬余元，才將車輛取回。

認(rèn)定上述事實證據(jù)如下：

視聽資料；辨認(rèn)筆錄；現(xiàn)場勘驗筆錄；鑒定意見；相關(guān)書證；證人王某甲、龐某某等人證言；被害人王某乙、尹某甲等人的陳述；同案犯李某某、何某某等人的供述；被告人宋某某、鄭某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某非法侵入他人住宅；以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大；任意占有公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某系犯罪集團首要分子、累犯、犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款、第六十五條第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。被告人鄭某某非法侵入他人住宅，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》二百四十五之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某系累犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察官：李蓓蓓

2020年8月31日

附：

1、被告人李某某、鄭某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

2、偵查卷十五冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《量刑建議書》一份。