天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢公訴刑訴〔2018〕854號(hào)

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207241985********，漢族，初中肄業(yè)，**公司**，戶籍地吉林省松原市扶余縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住地天津市河西區(qū)**園**里**號(hào)樓**室。2018年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人胡某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113811992********，漢族，?？莆幕?，**公司**，戶籍地四川省南充市閬中市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住地天津市塘沽區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508031990********，漢族，?？莆幕?*公司**，戶籍地廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，在津無(wú)固定住所。2018年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202251989********，漢族，高中文化，**公司**，戶籍地天津市薊縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住地天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**門(mén)**室。2018年3月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、胡某某、甘某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期間一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：王某某（另案處理）、白某某（另案處理）于2014年11月24日在本市南開(kāi)區(qū)工商局注冊(cè)成立**公司，注冊(cè)住址：南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道與南開(kāi)三馬路交口**苑**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，實(shí)際辦公地點(diǎn)南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道**中心**座**層。被告人王某某任**，被告人白某某實(shí)際負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)。該公司下設(shè)四家分公司，門(mén)店負(fù)責(zé)人及大團(tuán)、小團(tuán)負(fù)責(zé)人。該公司成立后，即雇傭業(yè)務(wù)員在人群密集處以散發(fā)小廣告介紹朋友等手段對(duì)外宣傳，將投資期限分別設(shè)置為1個(gè)月至24個(gè)月、年收益為8%至18%不等，與投資群眾簽訂“月利寶”、“豐收寶”等投資理財(cái)協(xié)議，吸攬公眾存款。經(jīng)審計(jì)，**公司自2015年1月至2017年9月間吸攬資金188070萬(wàn)余元，至案發(fā)未返還本金102404萬(wàn)余元，造成7000余群眾投資款無(wú)法返還。所吸攬投資款用途已查實(shí)的有還本付息91661萬(wàn)余元，現(xiàn)金取款2942萬(wàn)余元，ATM取款114萬(wàn)余元，王某某、白某某消費(fèi)3800萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)入王某某、白某某未涉案其他銀行存款賬戶共計(jì)845萬(wàn)余元，支付工資、房租、物業(yè)、裝修費(fèi)等公司經(jīng)營(yíng)行政費(fèi)用17406萬(wàn)余元，對(duì)外借款金額合計(jì)6065萬(wàn)余元，對(duì)外投資金額合計(jì)23726萬(wàn)余元.涉案其他人員資金轉(zhuǎn)賬共計(jì)1995萬(wàn)余元。

被告人宋某某自2017年1月至2017年9月?lián)?*公司**，期間向社會(huì)公眾非法吸攬資金1920萬(wàn)元；未兌付金額1065萬(wàn)元；獲取提成7.99萬(wàn)余元。

被告人胡某某自2015年11月2017年9月?lián)?*公司**，期間向社會(huì)公眾非法吸攬資金1054萬(wàn)元；未兌付金額670萬(wàn)元；獲取提成5.99萬(wàn)余元。

被告人甘某某自2016年3月2017年9月?lián)?*公司**，期間向社會(huì)公眾非法吸攬資金1548萬(wàn)元；未兌付金額751萬(wàn)元；獲取提成5.35萬(wàn)余元。

被告人張某甲自2015年6月2017年8月?lián)?*公司**，期間向社會(huì)公眾非法吸攬資金796萬(wàn)元；未兌付金額117萬(wàn)元；獲取提成4.79萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人惲某某、李某某、郭某某、葉某某、張某乙、楊某某、車某某、魏某某、張某丙、張某丁、姜某某的證言；

3.同案犯陸某某的供述與辯解；

4.被告人宋某某、胡某某、甘某某、張某甲的供述與辯解；

5.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、胡某某、甘某某、張某甲違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察員：吳雪華

2018年12月26日

附：

1.被告人宋某某、胡某某、甘某某現(xiàn)被羈押于南開(kāi)區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷四冊(cè)。起訴書(shū)二十三份，換押證三份，量刑建議書(shū)四份。