峨眉山市人民檢察院

起?訴?書

峨檢一部刑訴〔2020〕159號

被告人宋某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4301811988********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省長沙市瀏陽市**村**組**號。因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，于2020年4月30日被峨眉山市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準，次日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4301811988********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省長沙市瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月5日被峨眉山市公安局刑事拘留，2020年7月2日被峨眉山市公安局取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4301811994********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省長沙市瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年8月28日被峨眉山市公安局取保候?qū)彛?020年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、石某某、鄭某某涉嫌洗錢罪，于2020年11月3日向本院移送起訴。本院受理后，本院受理后，于已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月28日至2020年1月1日期間,余某某、童某某等多人（上述人員均另案處理）利用非法竊取的他人信用卡信息資料，采用偽造他人信用卡在POS機上盜刷的方式，進行信用卡詐騙活動。宋某某在明知童某某從事金融詐騙犯罪活動的情況下，仍幫助童某某取錢套現(xiàn)，并邀約石某某、鄭某某參與取錢，石某某、鄭某某兩人在利益誘惑下，明知系金融詐騙犯罪活動犯罪收益，仍多次與宋某某一同取錢套現(xiàn)。

余某某、童某某在賓館房間進行寫偽卡盜刷之前，童某某事先將取款銀行卡交給被告人宋某某、石某某、鄭某某等人，并安排宋某某、石某某、鄭某某等人外出尋找銀行取款機，等候童淼的取款指令。余某某、童某某在賓館房間內(nèi)使用作案工具制好偽卡盜刷成功，并將盜刷資金倒入交給宋某某等人持有的取款卡后，立即以微信或電話方式向宋某某等人發(fā)出取款指令，由宋某某等人以戴帽子、口罩的方式遮掩面部特征，從銀行取款機內(nèi)將盜刷資金取現(xiàn)出來。得手之后，宋某某到賓館附近將取出的現(xiàn)金和取款卡交給童某某。

余某某、童某某等人在2019年12月至2020年1月1日期間連續(xù)瘋狂作案，盜刷資金累計高達76余萬元。石某某參與12月28日至30日在三個不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)取錢犯罪活動，總共參與金額228200元。宋某某、鄭某某參與2019年12月28日至2020年1月1日5天，在5個不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)取錢犯罪活動，總共參與金額628600元。

事后，宋某某、石某某陸續(xù)被峨眉山市公安局民警抓獲，鄭某某主動向峨眉山市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、勘驗筆錄等。

本院認為，被告人宋某某、石某某、鄭某某以牟利為目的，明知是金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（二）項的規(guī)定，涉嫌洗錢罪。宋某某、石某某到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。鄭某某自動投案后如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

峨眉山市人民法院

檢察官：李陳

2020年12月3日

附件：

1.被告人宋某某現(xiàn)被羈押在樂山市看守所。

2.被告人石某某、鄭某某現(xiàn)被取保候?qū)彛衬陈?lián)系電話：1375513****、鄭某某聯(lián)系電話：1730848****。

3.本案卷宗8冊。_?