浙江省永康市人民檢察院

起????訴????書

永檢檢一刑訴〔2020〕506號　

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼2302301999********，漢族，大專文化，戶籍所在地黑龍江省克東縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn),同年2月11日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于永康市看守所。

被告人牛某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2323261995********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省青岡縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn),同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼1307031998********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省張家口市橋西區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn),同年2月11日被依法逮捕，同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、牛某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案退回補(bǔ)充偵查一次、延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬某甲（另案處理）在河北省**市注冊成立**商貿(mào)有限公司（后更名為河北**電子商務(wù)有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請求幫忙為由騙取被害人購買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來實(shí)施詐騙，形成以萬某甲為首要分子，唐某某、王某乙（均另案處理）為骨干成員，段某某、康某某、萬某乙、強(qiáng)某某、于某某、王某丙、閆某某、徐某某、周某某、李某某等人（均另案處理）為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬某甲統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部。財務(wù)部由唐某某負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款，計算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購、發(fā)貨；推廣部由段某某負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員有康某某、萬某乙、強(qiáng)某某等人，該部門人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友推送給銷售部實(shí)施下一步詐騙活動，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部由王某乙負(fù)責(zé)，被告人萬某丙、張某甲及于某某、王某丙、田某某等人為小組長，閆某某、李某某、周某某等人為銷售員，負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)員工的招聘，日常考勤等事項。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)詐騙所得共計人民幣420萬余元?。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年3月至7月，被告人王某甲參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，個人詐騙金額為53440元，非法獲利17100元。

2、2018年5月至7月，被告人牛某某參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，個人詐騙金額為23810元，非法獲利8432元。

3、2018年5月至7月，被告人宋某某參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，個人詐騙金額為6218元，非法獲利5750元。

案發(fā)后，被告人王某甲、牛某某、宋某某已退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、到案經(jīng)過、工資提成表、詐騙金額表、扣押決定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；

2、證人萬某甲、唐某某、張某乙等人的證言；

3、被害人胡某某的陳述；

4、被告人王某甲、牛某某、宋某某等人的供述和辯解。

5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、牛某某、宋某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人王某甲、牛某某、宋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，其中,?王某甲詐騙數(shù)額巨大，牛某某、宋某某詐騙數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、牛某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定。被告人王某甲、牛某某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人宋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某甲、牛某某、宋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年十個月并處罰金。建議判處被告人牛某某有期徒刑一年一個月并處罰金，適用緩刑。建議判處被告人宋某某有期徒刑七個月并處罰金，適用緩刑。判處根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察員：吳曉

助理檢察員：朱琴音

2020年7月22日

附件：?

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押在永康市看守所；被告人牛某某（1332225****）、宋某某（1730114****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)肆冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。