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起訴書(宋某某、王某某、牛某某詐騙案)_浙江省永康市人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

浙江省永康市人民檢察院

起????訴????書

永檢檢一刑訴〔2020〕506號 

被告人王某甲,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼2302301999********,漢族,大專文化,戶籍所在地黑龍江省克東縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年2月11日被依法逮捕,現(xiàn)羈押于永康市看守所。

被告人牛某某,男,1995年**月**日出生,居民身份證號碼2323261995********,漢族,初中文化,戶籍所在地黑龍江省青岡縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年2月11日被依法逮捕,同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某,男,1998年**月**日出生,居民身份證號碼1307031998********,漢族,初中文化,戶籍所在地河北省張家口市橋西區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年2月11日被依法逮捕,同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié),以被告人王某甲、牛某某、宋某某涉嫌詐騙罪,于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人和值班律師的意見,審查了全部案件材料。本案退回補(bǔ)充偵查一次、延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年12月,萬某甲(另案處理)在河北省**市注冊成立**商貿(mào)有限公司(后更名為河北**電子商務(wù)有限公司),招募、組織人員,以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象,在充分博取被害人的同情和好感后,繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況,以請求幫忙為由騙取被害人購買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬,后以郵寄低價茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來實(shí)施詐騙,形成以萬某甲為首要分子,唐某某、王某乙(均另案處理)為骨干成員,段某某、康某某、萬某乙、強(qiáng)某某、于某某、王某丙、閆某某、徐某某、周某某、李某某等人(均另案處理)為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬某甲統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),以公司化模式進(jìn)行管理,公司下設(shè)財務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部。財務(wù)部由唐某某負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取詐騙款,計算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績等,并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購、發(fā)貨;推廣部由段某某負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)員有康某某、萬某乙、強(qiáng)某某等人,該部門人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友,再將微信好友推送給銷售部實(shí)施下一步詐騙活動,每推送一名微信好友,推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成;銷售部由王某乙負(fù)責(zé),被告人萬某丙、張某甲及于某某、王某丙、田某某等人為小組長,閆某某、李某某、周某某等人為銷售員,負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷售詐騙,并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成,小組長還有額外的管理提成;人事部由徐某某等人負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)員工的招聘,日常考勤等事項。2017年12月至2019年12月,該詐騙集團(tuán)詐騙所得共計人民幣420萬余元?。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2018年3月至7月,被告人王某甲參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員,個人詐騙金額為53440元,非法獲利17100元。

2、2018年5月至7月,被告人牛某某參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員,個人詐騙金額為23810元,非法獲利8432元。

3、2018年5月至7月,被告人宋某某參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員,個人詐騙金額為6218元,非法獲利5750元。

案發(fā)后,被告人王某甲、牛某某、宋某某已退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、戶籍信息、到案經(jīng)過、工資提成表、詐騙金額表、扣押決定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證;

2、證人萬某甲、唐某某、張某乙等人的證言;

3、被害人胡某某的陳述;

4、被告人王某甲、牛某某、宋某某等人的供述和辯解。

5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、牛某某、宋某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,本院認(rèn)為,被告人王某甲、牛某某、宋某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財物,其中,?王某甲詐騙數(shù)額巨大,牛某某、宋某某詐騙數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、牛某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定。被告人王某甲、牛某某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行,系自首,同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人宋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某甲、牛某某、宋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人王某甲有期徒刑一年十個月并處罰金。建議判處被告人牛某某有期徒刑一年一個月并處罰金,適用緩刑。建議判處被告人宋某某有期徒刑七個月并處罰金,適用緩刑。判處根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

永康市人民法院 

檢察員:吳曉

助理檢察員:朱琴音

2020年7月22日

附件:?

1、被告人王某甲現(xiàn)羈押在永康市看守所;被告人牛某某(1332225****)、宋某某(1730114****)現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)肆冊;

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。

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