江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕537號

被告人宋某某，女，1987年**月**日出生于黑龍江省寧安市，居民身份證號碼2310841987********，漢族，大專文化，原系南京**信息咨詢服務(wù)有限公司客服，住江蘇省句容市**路**號**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省寧安市**林場**號）。被告人宋某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月1日被該分局取保候?qū)彙?020年8月20日，經(jīng)本院決定由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女，1990年**月**日出生于江蘇省建湖縣，居民身份證號碼3209811990********，漢族，大專文化，原系南京**信息咨詢服務(wù)有限公司客服，住南京市秦淮區(qū)**苑**號**室（戶籍所在地：江蘇省建湖縣**路**號**小區(qū)**幢**室）。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年1月18日被該分局取保候?qū)彙?020年8月20日，經(jīng)本院決定由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，南京**信息咨詢服務(wù)有限公司（下稱“南京**公司”）在本市秦淮區(qū)注冊登記，系**投資控股（上海）有限公司全資子公司。南京**公司成立以來，以居家養(yǎng)老名義，通過招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。

2015年5月至2018年4月間，被告人宋某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過上述方式，先后向不特定社會公眾變相吸收資金共計人民幣1700余萬元。

2017年3月至2018年5月間，被告人沈某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過上述方式，先后向不特定社會公眾變相吸收資金共計人民幣600余萬元。

2019年1月，被告人宋某某、沈某某先后被公安機關(guān)抓獲歸案，后均如實供述了上述犯罪事實。歸案后，被告人宋某某退出違法所得人民幣20萬元，被告人沈某某退出違法所得人民幣18.48萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.居家服務(wù)合同、收據(jù)等書證；

2.證人孟某某、洪某某等人的證言；

3.被告人宋某某、沈某某的供述和辯解；

4.中興華會計事務(wù)所出具的審計報告等。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、沈某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、沈某某分別與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人宋某某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：陳宏??

2020年9月16日

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附件：

1.被告人宋某某、沈某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》2份。

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。