浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕580號

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2323261990********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2301831995********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住黑龍江省哈爾濱市尚志市**街**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月17日被玉某市公安局取保候?qū)彛?月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼2301221998********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安??局取保候?qū)彛?019年9月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2308821996********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月19日被玉某市公安局刑事拘留，同年12月19日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人霍某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2306211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住黑龍江省肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼23062119890********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住黑龍江肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕；同年11月26日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2306211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住黑龍江省肇州縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼2305231997********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年11月26日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，曾用名趙某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼2201821994********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住吉林省榆樹市榆樹縣**鄉(xiāng)**屯**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年11月26日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2301211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年11月26日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2321011995********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住黑龍江省雙城市**鎮(zhèn)**村**委。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，2018年10月12日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年9月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)（其中被告人朱某某、王某乙、梁某乙由長春市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局移送玉某市公安局偵查終結(jié)），以被告人王某甲、程某某、孫某甲、郝某某、霍某某、梁某甲、宋某某、朱某某、王某乙、梁某乙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月14日補查重報。本院分別于2019年7月1日、2019年9月15日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

聶某某、張某甲（均另案處理）分別于2016年6月和2018年6月成立哈爾濱**商貿(mào)有限公司（以下簡稱*甲公司）、長春**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱*乙公司），陸續(xù)招募包括本案被告人在內(nèi)的數(shù)十人作為銷售客服在微信上虛構(gòu)被害人參與珠寶公司活動中獎信息，并由銷售客服根據(jù)公司話術(shù)的要求虛構(gòu)寄送獎品需要收取保價費、電子隔離箱租用費、派送費等費用，并承諾待獎品寄到之后退還，被害人信以為真，根據(jù)指示通過微信交納相關(guān)費用。得手后，銷售客服自行提成35%，其余65%上交公司，并根據(jù)業(yè)績不同獲取獎金。截止2018年9月，該公司通過上述方式騙取包括居住于玉某市大麥嶼街道的梁大元在內(nèi)的被害人合計人民幣1000余萬元。

2017年6月至2018年7月，被告人王某甲在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人李某甲、張某乙、謝某甲等七百余名被害人合計人民幣17萬余元，個人獲利約6萬元，多名被害人為未成年人。

2017年5月至2018年5月，被告人程某某在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人劉某乙、莊某某、黎某甲、于某某等三百余名被害人合計人民幣9萬余元，個人獲利約3.2萬元，多名被害人為未成年人。

2018年5月至2018年9月，被告人孫某甲在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人黃某某、單某某、仁某甲、發(fā)某某、馬某甲等一百余名被害人合計人民幣7萬余元，個人獲利約2.5萬元，部分被害人為未成年人。

2017年7月至2018年8月，被告人郝某某在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人陳某甲、郭某某、謝某乙、胡某甲、孫某乙、汪某某、卜某某、羅某甲、李某乙、馬某乙、殷某某、王某丙、許某某、楊某甲等四百余名被害人合計人民幣11萬余元，個人獲利約3.9萬元，部分被害人為未成年人。

2018年8月至2018年9月，被告人霍某某在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人馬某丙、巖某某、仁某乙、艾某某、歐某某、黎某乙等五十余名被害人合計人民幣2.8萬余元，個人獲利約0.98萬元，部分被害人為未成年人。

2018年7月至2018年9月，被告人梁某甲在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人石某某、劉某丙、李某丙、劉某丁、蘭某某、李某丁、周某甲、羅某乙、張某丙等六十余名被害人合計人民幣2.6萬余元，個人獲利約0.93萬元，部分被害人為未成年人。

2018年8月至2018年9月，被告人宋某某在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人吉某某、田某甲、陳某乙、田某乙、楊某乙、肖某某等三十余名被害人合計人民幣2.4萬余元，個人獲利約0.87萬元，部分被害人為未成年人。

2018年7月至2018年9月，被告人朱某某在*乙公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人王某丁、佑某某、波某某、農(nóng)某某、吳某某、劉某戊、馮某某、強某某、付某某等二十余名被害人合計人民幣1.8萬余元，個人獲利約0.65萬元，部分被害人為未成年人。

2018年7月至2018年9月，被告人王某乙在*乙公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人張某丁、王某戊、伍某某、柏某某、舒某某、李某戊、穆某某、盧某某、李某己、陳某丙等三十余名被害人合計人民幣1.7萬余元，個人獲利約0.61萬元，部分被害人為未成年人。

2018年8月至2019年9月，被告人梁某乙在*乙公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人張某戊、胡某乙、尹某某、馬某丁、卓某某、李某庚、者某某、萬某某、南某某等二十余名被害人合計人民幣0.9萬余元，個人獲利約0.33萬元，部分被害人為未成年人。

2018年8月至2018年9月，被告人劉某甲在*甲公司擔任銷售客服，通過上述方式騙取被害人彭某某、屈某某、李某辛、李某壬、王某己等十余名被害人合計人民幣0.7萬余元，個人獲利約0.26萬元，部分被害人為未成年人。

2018年9月6日，被告人孫某甲、霍某某、梁某甲、宋某某、劉某甲在哈爾濱市**路**地標*甲公司窩點被本市公安民警抓獲歸案。同日，被告人朱某某、王某乙、梁某乙在長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)*乙公司窩點被當?shù)毓裁窬カ@歸案。2018年11月19日，被告人郝某某主動到大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局投案。2018?12月18日，被告人程某某在哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**名苑被當?shù)毓裁窬カ@歸案。2018年12月19日，被告人王某甲主動到哈爾濱市公安局松北分局投案。

案發(fā)后，被告人郝某某退出違法所得40500元，被告人霍某某退出贓款28235元，被告人梁某甲退出贓款26785元，被告人宋某某退出贓款24920元，被告人朱某某退出贓款18694元，被告人王某乙退出贓款17464元，被告人梁某乙退出贓款9554元，被告人劉某甲退出違法所得2500元，同案犯李某癸退出贓款4000元,同案犯聶某某、張某甲退出違法所得人民幣227.32萬元和以違法所得購買的凱迪拉克小型轎車一輛，同案犯周某乙退出違法所得5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機25只，iPad4臺。

2.書證：戶籍證明、全國常住人口信息、公安部電信詐騙案件偵辦平臺截圖、明細賬復(fù)印件、被害人情況統(tǒng)計表、接受證據(jù)材料清單、微信記錄截圖、照片、情況說明、扣押決定書、扣押清單、退贓材料、帶回經(jīng)過、臨時羈押證明、六查一聯(lián)系情況說明、自首證明、出生證明復(fù)印件、早孕檢查記錄；

3.證人孫某丙、郝某乙、胡某丙、王某庚、梁某丙的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過、帶回經(jīng)過；

4.被害人李某甲、張某乙、謝某甲、劉某乙、莊某某、黎某甲、于某某、黃某某、單某某、仁某甲、發(fā)某某、馬某甲、陳某甲、郭某某、謝某乙、胡某甲、孫某乙、汪某某、卜某某、羅某甲、李某乙、馬某乙、殷某某、王某丙、許某某、楊某甲、馬某丙、巖某某、仁某乙、艾某某、歐某某、黎某乙、石某某、劉某丙、李某丙、劉某丁、蘭某某、李某丁、周某甲、羅某乙、張某丙、吉某某、田某甲、陳某乙、田某乙、楊某乙、肖某某、王某丁、佑某某、波某某、農(nóng)某某、吳某某、劉某戊、馮某某、強某某、付某某、張某丁、王某戊、伍某某、柏某某、舒某某、李某戊、穆某某、盧某某、李某己、陳某丙、張某戊、胡某乙、尹某某、馬某丁、卓某某、李某庚、者某某、萬某某、南某某、彭某某、屈某某、李某辛、李某壬、王某己的陳述；

5.被告人王某甲、程某某、孫某甲、郝某某、霍某某、梁某甲、宋某某、朱某某、王某乙、梁某乙、劉某甲的供述與辯解,同案犯聶某某、張某甲、齊某某、周某乙、李某癸的供述與辯解；

6.鑒定意見：臺州市公安局司法鑒定中心電子物證檢驗報告；

7.搜查筆錄、起贓說明、圖、照片。

本院認為，被告人王某甲、程某某、孫某甲、郝某某參與實施詐騙犯罪活動的犯罪集團，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人霍某某、梁某甲、宋某某、朱某某、王某乙、梁某乙、劉某甲參與實施詐騙犯罪活動的犯罪集團，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某甲、郝某某系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人程某某、霍某某、梁某甲、宋某某、朱某某、王某乙、梁某乙、劉某甲歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。除被告人王某甲外，其余被告人均自愿認罪認罰并簽署具結(jié)書，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳玉芬

2019年9月27日

附：

????1.被告人程某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人王某甲、孫某甲（哺乳期）、郝某某、霍某某、梁某甲、宋某某、朱某某、王某乙、梁某乙、劉某甲均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷13卷，戶籍證明2張、自首證明1份、無犯罪記錄證明1份，逮捕文書2份，退贓單據(jù)3份，物證手機25只、iPad4臺；電子卷宗光盤3張。

3.認罪認罰具結(jié)書10份。

4.量刑建議書1份。

5.被告人郝某某、劉某甲，同案犯李某癸退出的贓款、違法所得暫存于本院，其余贓款、違法所得扣押于玉某市公安局。