湖南省通道侗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

湘通檢刑刑訴〔2020〕21號

被告人宋某某，綽號：“宋某某”、“宋某某”，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4330311972****0010，侗族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，住**鎮(zhèn)**街。因涉嫌賭博罪，2013年9月27日被本院決定不起訴；因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年12月10日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留；2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕；因發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行，同年3月5日被通道侗族自治縣公安局重新計算偵查羈押期限；因案情復(fù)雜，同年4月25日經(jīng)懷化市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；因本案系重大的犯罪集團(tuán)案件，同年6月4日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月；因本案存在對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰情形，同年8月4日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人曾某某，曾用名：謝某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4330311975****001X，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，住**鎮(zhèn)****區(qū)**號，因涉嫌敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪，于2019年5月29日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕；因案情復(fù)雜，同年9月2日經(jīng)懷化市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月；2020年2月25日被通道侗族自治縣公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人袁某某，曾用名：袁某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312301988****0017，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，住**鎮(zhèn)**路。因涉嫌聚眾斗毆罪，2017年4月6日被本院決定不起訴；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月29日被通道侗族自治縣公安局刑事拘留；2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由通道侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕；因案情復(fù)雜，同年9月2日，經(jīng)懷化市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人何某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4312021979****0411，苗族，大專文化，中共黨員，原通道侗族自治縣**********公司總經(jīng)理，籍貫湖南省**縣，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，住**鎮(zhèn)***區(qū)*棟*單元***室。2019年11月21日因高利轉(zhuǎn)貸罪、受賄罪被通道侗族自治縣人民法院判處有期徒刑一年九個月。

本案由通道侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、曾某某、袁某某涉嫌敲詐勒索、詐騙、高利轉(zhuǎn)貸、聚眾斗毆罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴；2020年2月29日通道侗族自治縣公安局補(bǔ)充移送被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案；2020年3月2日通道侗族自治縣公安局以被告人何某某涉嫌敲詐勒索罪向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月1日、2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月14日、2020年1月29日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月14日、2020年2月29日補(bǔ)查重報；因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年11月1日、2020年1月15日、2020年3月30日三次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力違法犯罪

自2015年以來，宋某某、曾某某、袁某某、何某某等人經(jīng)常糾集在一起高利放貸，采取“套路貸”以及暴力、威脅或者其他手段，暴力討債，在通道侗族自治縣縣域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會秩序，影響民營企業(yè)發(fā)展，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體違法犯罪事實如下：

????（一）敲詐勒索罪

被害人申某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識被告人宋某某，得知宋某某是從事民間放貸業(yè)務(wù)，因缺少資金申某某便于2014年2月18日開始跟宋某某借錢，自2014年2月18日至2015年12月31日期間，宋某某實際借款給申某某的借款金額為251.7萬元，申某某實際歸還給宋某某還款金額為189.99萬元，申某某被宋某某強(qiáng)行占有的“湘N*****”別克昂科威轎車在2015年10月25日認(rèn)定的合理市場售價23.98萬元，申某某實際欠宋某某借款金額為37.73萬元。宋某某通過控制申某某對公賬戶以及使用限制人身自由、言語恐嚇等威脅方法，非法占有申某某財物共計148.27萬元，具體犯罪事實如下：?

1、2014年11月27日申某某在辦理**公路項目部對公賬戶時，被告人宋某某將自己的私人印章加在該對公賬戶上作為印鑒，并拿走了該對公賬戶的銀行密碼、U盾、私人印章，從而達(dá)到控制對公賬戶的目的。

2、2014年12月31日上午8時許，被告人宋某某要申某某到其公司辦公室償還欠款利息。當(dāng)日上午10時許申某某來到宋某某辦公室，申某某告知宋某某暫時沒有錢償還利息，隨后宋某某糾集陳某某（另案處理）、黃某某（另案處理）、曾某某等人，強(qiáng)行把申某某從某平辦公室?guī)е镣ǖ蓝弊遄灾慰h雙江鎮(zhèn)***大酒店一房間內(nèi)并在該房間內(nèi)對申某某進(jìn)行看管，限制申某某人身自由，逼迫申某某償還欠款利息。申某某迫于無奈在通道侗族自治縣**商業(yè)銀行城東支行ATM機(jī)上，通過其**行卡向宋某某轉(zhuǎn)賬8萬元，得到錢后宋某某于當(dāng)天晚上10時許才將申某某放走，該8萬元宋某平未出具收據(jù)。

3、2015年宋某某得知申某某承包通道侗族自治縣“****”土石方工程，宋某某見土石方工程有利可圖，便主動提出給申某某10萬元去繼續(xù)開挖“****”土石方工程，并提出支付的10萬元申某某不用償還，但要從項目中分利。同年3月12日，宋某某以要申某某償還**公路借款為由，將申某某、陽某某喊到辦公室，令申某某寫了一份“承諾書”，用申某某在“****”尚未結(jié)的工程款抵扣申某某欠宋某某的借款，并讓陽某某簽字同意宋某某直接到****項目財務(wù)部領(lǐng)款，沒有宋某某公司同意，不與申某某單獨結(jié)算付款，非法剝奪申某某工程款結(jié)算權(quán)。

????4、2015年10月26日，宋某某以申某某欠債為由，指使袁某某、曾某某將申某某和其駕駛的車輛強(qiáng)行帶至宋某某的投資公司。之后宋某某、曾某某將申某某帶至二樓辦公室要其還錢，期間曾某某還扇了申某某一耳光，隨后宋某某將申某某隨身攜帶的現(xiàn)金、銀行卡強(qiáng)行搜走，強(qiáng)迫申某某說出銀行卡密碼，用其公司里的POS機(jī)查看銀行卡余額后，宋某某安排陸某某到通道侗族自治縣****銀行**支行，將申某某農(nóng)商行賬號為6*****************0的銀行卡上的錢，通過ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元;另轉(zhuǎn)賬2萬元到曾某某9******************1**行賬戶作為宋某某給曾某某、袁某某幫其找申某某此次收賬的好處費，接著陸某某又通過銀行柜臺從該卡上取現(xiàn)2.99萬元，宋某某共計強(qiáng)行拿走申某某6.99萬元。之后，宋某某又將申某某駕駛的“湘N*****”別克昂科威轎車強(qiáng)行扣下，讓申某某聯(lián)系該車登記的車輛所有人肖某某來到某平公司辦公室，要肖某某與曾某某簽訂將該車以2.5萬元的價格轉(zhuǎn)讓給曾某某的合同，實際宋某某與曾某某并未支付2.5萬元給申某某和肖某某。宋某某占有該車后，將該車以5.6萬元轉(zhuǎn)讓給了通道侗族自治縣**鎮(zhèn)**路**修理廠老板陳某某，經(jīng)鑒定“湘N*****”別克昂科威轎車價值23.98萬元。

5、2015年10月28日，宋某某將陽某某、申某某兩人叫到宋某某辦公室，在三人在場的情況下，宋某某與陽某某簽訂工程結(jié)算承諾書，認(rèn)定申某某在****已做工程尚未結(jié)賬的工程款186萬元歸宋某某所有。

經(jīng)湖南明信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定：?2015年12月28日，申某某轉(zhuǎn)給陽某某的186萬元債權(quán)中，申某某實際欠宋某某的借款金額為37.73萬元，虛假申報金額為148.27萬元。

2018年12月8日被告人宋某某被抓獲歸案；2019年2月28日被告人曾某某被傳喚歸案；2019年5月28日被告人袁某某被傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.**至**公路項目部公章1枚、申某某私人印章1枚等物證；

2.轉(zhuǎn)讓合同、借款憑據(jù)、借款憑條、扣押決定書、扣押清單、銀行交易流水等書證；

3.證人陽某某、唐某某、黃某甲、楊某某、陳某、楊某甲、肖某某等人證言；

4.被害人申某某的陳述；

5.被告人宋某某、曾某某、袁某某等人的供述和辯解；

6.鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄。

????（二）強(qiáng)迫交易罪

????2014年4月22日，被害人李某某以2808元/㎡，總價31.4889萬元，首付13.6萬元按揭貸款在懷化***城*期“**府”項目中購買了*棟*單元****號公務(wù)員指標(biāo)房。2015年初，李某某因缺錢辦理購買房子的后續(xù)手續(xù)，找到通道侗族自治縣某平投資公司，由胡某某作為擔(dān)保，向被告人宋某某借款5萬元，月息８分,當(dāng)日宋某某以月息8分收取“砍頭息”4000元，李某某實得借款4.6萬元。宋某某即安排黃某某(另案處理)每月找李某某收取借款利息4000元。過了幾個月，因李某某無法按時支付高額利息，黃某某就經(jīng)常到李某某單位、打電話或是短信威脅李某某支付利息。不久，李某某迫于被宋某某等人長時間催收債務(wù)，壓力過大，導(dǎo)致流產(chǎn)。2015年6月，宋某某與被告人何某某等7人成立了“小基金”，又將李某某的5萬元欠款放入“小基金”經(jīng)營。后因李某某無法按時歸還本息，在2015年11月28日下午，被告人袁某某強(qiáng)行將李某某帶至**賓館**樓內(nèi)的“*****館”店一包廂里，并由袁某某看守。之后宋某某就讓李某某當(dāng)天必須把欠款還了，要不就把懷化的房子過戶來解決這個事情。李某某表示不同意，宋某某與被告人曾某某、陳某某（另案處理）等人以“如果不同意轉(zhuǎn)讓房子，將無法離開*館”等言語威脅、恐嚇李某某，迫使其將在懷化***城***購買的****號公務(wù)員指標(biāo)房以原購買價轉(zhuǎn)讓給某平公司。因“小基金”的合伙人中只有何某某在懷化沒有房屋，隨后宋某某等人商量后決定將房屋轉(zhuǎn)讓給何某某，于是電話通知了何某某。何某某趕到店子后，宋某某等人見李某某還沒有同意，就繼續(xù)以限制其自由讓李某某還錢或是轉(zhuǎn)讓房屋威脅李某某，李某某被迫同意將房屋轉(zhuǎn)讓給何某某。宋某某便安排袁某與李某某一起離開“*****館”至其家樓下。2015年11月29日上午，何某某、曾某某、袁某某駕駛小轎車來到李某某家樓下，將懷有身孕的李某某一同帶至懷化看房。后何某某交納22080元購房尾款并將該套房屋鑰匙和房屋所有資料領(lǐng)取。第二天，何某某、曾某某、袁某某、李某某從懷化回來，便直接將李某某帶至宋某某的公司辦公室，強(qiáng)迫李某某以原價31.4889萬元與何某某簽訂了房屋買賣合同。之后宋某某、何某某等人以李某某首付房款13.6萬元，扣除尚欠本息、另需要支付何某民交納尾款以及給宋某某、曾某某、何某某、袁某某的辛苦費、車輛油費、過路費等，實際補(bǔ)給李某某4.2萬元，非法獲利33844元。

????經(jīng)通道侗族自治縣價格認(rèn)證中心鑒定，李某某位于******府項目****號房在2015年12月1日的的房屋價值人民幣叁拾叁萬零捌佰壹拾叁元整（￥33.0813萬元）。

????經(jīng)湖南明信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定，何某民以原價314889.00元購買李某某的房屋，獲得房屋差價差額15924.00元財務(wù)事實成立；何某某未將剩余17920.00元的房屋補(bǔ)款支付給李某某的財務(wù)事實成立。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.房屋鑰匙、住宅使用說明書、住宅質(zhì)量保證書等物證；

????2.接報案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀行交易流水、商品房買賣合同及公積金按揭貸款資料、房屋買賣合同、收款收據(jù)等書證；

????3.證人黃某某、陳某甲、陳某某、胡某某、覃某某等人的證言；

????4.被害人李某某的陳述；

????5.被告人宋某某、何某某、曾某某、袁某某的供述和辯解；

????6.鑒定意見；

????7.辨認(rèn)筆錄。

???（三）詐騙罪

????1、2017年上半年，被害人曾某某在其同學(xué)申某某的邀約下到通道侗族自治縣與申某某一起投資入股做工程，在聯(lián)系工程項目時通過申某結(jié)識了被告人宋某某，但宋某某隱瞞了申某某向其有借款的事宜。2017年6月份，曾某某、申某某與宋某某在商討承包村部樓建設(shè)項目過程中，宋某某稱旅交投的總經(jīng)理何某某是自己的親戚，讓曾某某、申某某放心投資工程，不用擔(dān)心資金安全和項目真實性。宋某某為讓曾某某、申某某相信其有能力聯(lián)系介紹**投發(fā)包的工程項目，通過運作將**和**村兩村部樓交由曾某某、申某某承建。

????之后宋某某告知申某某**投還有通道侗族自治縣“****”旅游精品線路工程項目中的“**游客服務(wù)中心”和“**漂流入口停車場項目”兩個大工程項目。同時，為取得申某某和曾某某的信任，又打電話給何某某，要何某某將這兩個項目的相關(guān)審批資料帶到某平投資公司辦公室。隨后，何某某將正在向通道侗族自治縣財政局報審的兩個項目的預(yù)算編制報告帶到某平公司辦公室交給了宋某某，宋某某當(dāng)著何某某的面將兩份編制報告出示給了申某某看。申某某在看了宋某某出示給他的項目資料后，便將情況告知曾某某。曾某某因為在宋某某手上拿到了**、**村部樓工程，并在某平投資公司辦公室經(jīng)常見到何某某，且村部樓工程、**游客服務(wù)中心項目業(yè)主均是**投，致使其對該項目工程信以為真，誤以為該項目工程馬上會進(jìn)行招投標(biāo)流程。2017年6月22日為了承建該項目，曾某某和申某某在某平投資公司辦公室找到宋某某，宋某某在明知某平公司不具備相關(guān)招投標(biāo)資質(zhì)，隱瞞該項目沒有走完審批程序，政府并未進(jìn)行招投標(biāo)的真實情況下，虛構(gòu)該項目馬上要動工的事實，要曾某某、申某某交納100萬元入門費即工程押金。同年6月24日，曾某某和申某某一起來到某平投資公司辦公室交納100萬元項目押金。宋某某提出交納的100萬元工程押金工程完工后可以退還，曾某某為盡快拿到項目，便和申某某、某平公司工作人員陸某某（另案處理）一起到銀行，按照宋某某的要求將100萬元轉(zhuǎn)入宋某某賬戶。

　　半個月后，宋某某向申某某提出**游客項目需要25萬元跑關(guān)系和50萬元好處費，申某某就將該情況告知曾某某。同年7月23日，曾某某、申某某在某平投資公司辦公室內(nèi)找到宋某某，之后曾某某、申某某、陸某某三人到銀行按照宋某某的要求將75萬元轉(zhuǎn)到宋某某賬戶。曾某某交給宋某某175萬元一個月后，曾某某發(fā)現(xiàn)**游客中心項目沒有進(jìn)展，隨后多次找宋某某詢問項目進(jìn)展情況，宋某某稱此項目還要等一下、繼續(xù)隱瞞該項目并未通過環(huán)保審批，不能進(jìn)行招投標(biāo)的事實真相。2018年初，曾某某發(fā)現(xiàn)“**游客服務(wù)中心”項目根本沒有進(jìn)行招投標(biāo)，該項目不存在，隨即要求宋某某退還之前交納的175萬元，宋某某以各種理由拒絕退還。

????經(jīng)湖南明信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定,曾某某轉(zhuǎn)給宋某某175萬元的財務(wù)事實成立。

　　認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.接報案登記表、立案決定書、戶籍證明、取款憑證、銀行交易流水、預(yù)算編制報告、項目可行性研究報告、民事判決書等書證；

　　2.證人陸某某、申某、代某、吳某甲、陳某等人的證言；

　　3.被害人曾某某的陳述；

????4.被告人宋某某的供述和辯解；

????5.鑒定意見；

????6.辨認(rèn)、搜查、檢查等筆錄。

????2.2012年至2014年初，被告人宋某某逐步引誘“****”項目開發(fā)公司負(fù)責(zé)人被害人陽某某（湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的控股股東兼通道分公司法人代表）、承建商兼銷售商負(fù)責(zé)人唐某某向其借款。在獲取陽某某、唐某某信任后，宋某某從2014年5月5日借款給陽某某40萬元開始，以行規(guī)等名義，收取“砍頭息”、利滾利、不寫利息、任意認(rèn)定利息金額、不退借款憑證、轉(zhuǎn)單平帳等套路，誘使、誘騙陽某某、唐某某簽訂不同名稱具有苛刻的違約責(zé)任和擔(dān)保內(nèi)容的借款文本，令陽某某、唐某某重復(fù)簽訂債務(wù)憑證，不斷惡意壘高“****”項目負(fù)責(zé)人陽某某、唐某某債務(wù)，產(chǎn)生虛高債務(wù)，同時以抵押、擔(dān)保、用途等名義將債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2014年5月至2016年2月，宋某某在借款時通過轉(zhuǎn)賬方式收取“砍頭息”307500元。

????2015年2月12日，宋某某用償還債務(wù)為理由，迫使陽某某交出“****”項目對公賬戶的公章、印鑒等，實際控制了“****”項目的資金，并安排楊某丙和楊某丁相繼到項目部上班監(jiān)控公司經(jīng)營。2015年2月至2016年2月，宋某某利用陸某某、黃某某、夏某某、曾某乙、陳某某、莫某某的銀行賬戶，安排陸某某惡意轉(zhuǎn)走“****”項目資金3753402元。宋某某利用控制賬戶的便利，轉(zhuǎn)走“****”項目資金，阻礙陽某某等人正當(dāng)使用資金，造成工人工資無法發(fā)放、材料款無法結(jié)算，引發(fā)工人上訪等情況，迫使陽某某、唐某某不得不向宋某某出具借款憑據(jù)形成虛高債務(wù)。

????2015年11月至同年12月宋某某利用“****”項目對公賬戶制造虛假購房流水，牟取“****”項目房屋12套，非法獲取房產(chǎn)價值1681245元。

????2015年宋某某通過口頭威脅（恐嚇）、多次帶領(lǐng)、安排被告人袁某某等人到“****”售樓部和工地以堵門、鎖門的方式索要債務(wù)，令陽某某、唐某某不斷轉(zhuǎn)單平帳，形成新的虛高債務(wù)。????

????2015年11月5日和27日，先后迫使陽某某出具委托書，在宋某某對湖南**房地產(chǎn)公司不承擔(dān)任何責(zé)任的情況下，獲得簽署一切與施工履行、房產(chǎn)銷售合同權(quán)利，在“****”項目中一切行為代表公司；公司的資金進(jìn)出需宋某某平審核。

宋某某為實現(xiàn)其牟取“****”項目獲得高額利益的目的，在陽某某、唐某某真實債務(wù)僅有5414000元，隱瞞已經(jīng)收款994499元，2016年8月11日宋某某向通道侗族自治縣人民法院起訴湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司主張11518000元債權(quán)。在民事訴訟期間內(nèi)，湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)重組，宋某某撤回訴訟。2018年8月31日，宋某某為繼續(xù)達(dá)成其目的，向湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)重組管理人主張共計29223191元債權(quán)，其中宋某某主張債務(wù)金額虛增20742788元。此29223191元債權(quán)管理人均不予認(rèn)可。

經(jīng)湖南明信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定：①宋某某支付陽某某（含湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）、唐某某5414000元財務(wù)事實存在。②宋某某收到陽某某、唐某某賬戶支付820999元，收到湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付金額4073402元。③宋某某收到湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以房產(chǎn)形式支付1681245元。④宋某某掌握湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期間，收到資金3753402元。⑤宋某某與湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陽某某、唐某某簽訂借款憑據(jù)當(dāng)日，陽某某、唐某某取現(xiàn)628755.21元，轉(zhuǎn)給宋某某21500元（含入第②項），轉(zhuǎn)給黃某某286000元（其中125000含入第②項）。⑥宋某某向通道侗族自治縣人民法院主張債權(quán)金額11518000元的財務(wù)事實不存在。宋某某向湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司破產(chǎn)重組管理人申請本息29223191元，其中資金占用費12820213元，本金16402978元，財務(wù)事實不存在。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.黑色筆記本、“****”項目賬本及會計憑證、房屋預(yù)告登記證明、湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公章及合同專用章和財物專用章等物證；

2.借條、收條、領(lǐng)條、借款合約、借款合同、借款憑據(jù)、銀行交易流水、銀行取款憑證、授權(quán)委托書、擔(dān)保承諾書、工商登記資料、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、委托銷售代理合同、商品房買賣合同、按揭貸款資料、****工人工資表等、民事起訴狀、債權(quán)申報表、債權(quán)審核通知書等書證：

3.證人申某某、唐某某、鄒某某、張某某、宋某甲、張某某、陳某丁、楊某丙、楊某乙、陸某某等人的證言；

4.被害人陽某某的陳述；

5.被告人宋某某的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.辨認(rèn)等筆錄。

????（四）非法吸收公眾存款罪

2012年12月被告人宋某某與其前妻張某甲（另案處理）開始籌建?“***幼兒園”，2013年12月19日宋某某注冊成立?“通道縣某平投資有限公司”?（個人獨資），公司注冊資本100萬元，法定代表人宋某某，監(jiān)事張某甲。自2012年至2018年期間宋某某在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以承諾月利率2%或2.5%計算利息的方式，向何某某、夏某某、曾某乙、陳某某、劉某某、龍某某、楊某戊、楊某戌、吳某丁等20人吸收資金13727164元。同時宋某某還指使其前妻張某甲向同事和朋友借款籌集資金，2013年至2018年張某甲以建設(shè)“***幼兒園”的名義并承諾按月利率2%計算利息向楊某己、林某某、楊某庚等23人借款443萬元，張某甲將所借443萬元全部轉(zhuǎn)交給宋某某使用。至2018年底，被告人宋某某個人和指使張某甲非法吸收資金達(dá)18157164元，用于建設(shè)“***幼兒園”及從事民間借貸活動。

經(jīng)湖南省明信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定：宋某某2012年9月14日至2018年12月31日止，采取口口相傳方式，以支付高于銀行同期利率的高額回報方法，向社會公眾不特定對象吸收43人吸收公眾存款18157164元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.棕色筆記本一本、銀行卡、離婚證等物證；

2.接報案登記表、立案決定書、提取筆錄、借款統(tǒng)計表、通道侗族自治縣房屋轉(zhuǎn)移登記（詢問）申請表等書證；

3.證人楊某丁、林某某、楊某己、陳某某、楊某戊、吳某某、劉某某、張某花等人的證言；

4.被告人宋某某的供述和辯解；

5.鑒定意見。

???（五）高利轉(zhuǎn)貸罪

2018年3月1日，被告人宋某某在通道侗族自治縣**銀行通道支行以通道侗族自治縣***幼兒園需要裝修為由，以房產(chǎn)作為抵押，其本人作為保證人向**銀行通道支行貸款390萬元。**銀行通道支行于2018年3月28日將貸款390萬元發(fā)放到通道侗族自治縣***幼兒園對公賬戶8*************9上。隨后，宋某某指使其子楊某寅于2018年3月30日將該筆貸款390萬元全部轉(zhuǎn)到楊某寅的長沙銀行6*****************6賬戶。2018年4月17日、4月23日，楊某巳向宋某某借款人民幣80萬元，口頭約定月息8分。于是宋某某指使楊某巳將從**銀行貸款資金中的80萬元分別轉(zhuǎn)入自己銀行賬戶中，宋某某通過**銀行6*****************7賬戶轉(zhuǎn)給楊某巳80萬元。按照約定，楊某巳支付給宋某某四個月的利息及費用共計26.8萬元，非法獲利248208.33元。

經(jīng)湖南明信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定，被告人宋某某借給楊某巳80萬元實際獲利金額為248208.33元財務(wù)事實成立。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.***幼兒園公章1枚等物證；

2.接報案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀行交易流水、抵押借款合同、***幼兒園貸款資料等書證；

3.證人楊某辰、楊某午、黃某庚、楊某寅等人的證言；

4.被告人宋某某的供述和辯解；

5.鑒定意見。

二、聚眾斗毆罪

2008年10月1日23時許，通道侗族自治縣**洲鎮(zhèn)吳某甲判決)等人，與雙江鎮(zhèn)粟某某(已判決)等人在通道侗族自治縣**鎮(zhèn)**橋上發(fā)生爭吵。李某某打電話告訴楊某酉(已判決)，粟某某在**橋頭鬧事。楊某卯又告訴一起在“****”KTV唱歌的被告人曾某某，曾某某要楊俊過去看一下，楊某卯就帶著楊某辰（已判決）等人沿廣場河堤經(jīng)**橋來到現(xiàn)場，隨后曾某某等人也來到現(xiàn)場。謝某甲（已判決）則開著載有兩把砍刀的金杯車來到**橋附近。楊某卯在告訴曾某某的同時，又打電話通知了正在**鎮(zhèn)“****KTV”唱歌的李某未（已判決），李某未便邀集一起在唱歌的楊某癸（已判決）、楊某戌（已死亡）等人來到現(xiàn)場。至此，雙方糾集的人員達(dá)二、三十人。在曾某某、金某某、李某未的挑逗下，雙方由爭吵發(fā)展成斗毆。在毆斗混戰(zhàn)中，金某某、吳某丑、吳某丁被砍傷。楊某庚被他人用木凳將頭部打傷，楊某庚由于頭部受到劇烈打擊，顱腦受傷，在爬上欄桿準(zhǔn)備跳向花橋時，不慎掉下雙江河中溺水死亡。金某某、吳某丑的傷經(jīng)鑒定已構(gòu)成輕傷。

2009年12月10日，被告人曾某某主動到通道侗族自治縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表、立案決定書、刑事附帶民事判決書等書證；

2.證人楊某甲、李某乙、粟某某、楊某丙、王某乙等人的證言；

3.被害人金某某、吳某丑的陳述；

4.被告人曾某某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.勘驗、指認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人宋某某非法吸收公眾存款18157164元，數(shù)額特別巨大；套取銀行貸款高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得248208.33元，數(shù)額較大；以暴力、脅迫手段強(qiáng)買他人商品330813元，情節(jié)特別嚴(yán)重；敲詐他人財物1482700元，數(shù)額特別巨大；虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)7492147元，數(shù)額特別巨大；虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)20114032.79元，因意志以外原因未能得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百七十五條第一款、第二百二十六條第（一）項、第二百七十四條、第二百六十六條、第二十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其參與的共同犯罪中，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。

被告人曾某某持械聚眾斗毆；以暴力、脅迫手段強(qiáng)買他人商品330813元，情節(jié)特別嚴(yán)重；敲詐他人財物1482700元，數(shù)額特別巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（四）項、第二百二十六條第（一）項、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。在聚眾斗毆的共同犯罪中，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。在強(qiáng)迫交易、敲詐勒索共同犯罪中，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人袁某某以暴力、脅迫手段強(qiáng)買他人商品330813元，情節(jié)特別嚴(yán)重；敲詐他人財物1482700元，數(shù)額特別巨大；虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)5742147元，數(shù)額特別巨大；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項、第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在其參與的強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、詐騙共同犯罪中，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人何某某以暴力、脅迫手段強(qiáng)買他人商品330813元，情節(jié)特別嚴(yán)重；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。在其參與的強(qiáng)迫交易共同犯罪中，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人宋某某、曾某某、袁某某、何某某犯有數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省通道侗族自治縣人民法院

檢察員：李春燕

檢察員：劉??智

檢察員：周新平

????????????????????????????????????2020年4月13日???????????

附：

????1.被告人宋某某、袁某某、何某某羈押在通道侗族自治縣看守所，被告人曾某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)151冊。

3.證人（鑒定人）名單。

4.移送物品清單1份。

????5.光盤135張。