吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起 訴 書

吉昌檢二部刑訴〔2019〕347號

被告人宋某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2202031979********，漢族，高中文化，系沈陽**區(qū)域**，住吉林市龍?zhí)秴^(qū)**胡同**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局決定，于2016年5月9日被取保候?qū)?；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年4月19日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

被告人張某甲，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：2202211977********，漢族，初中文化，系沈陽**樂商貿(mào)公司雙吉店店長，住吉林**街道**村。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局決定，于2016年5月9日被取保候?qū)?；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年4月19日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

本案由吉林市公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日、2019年9月29日兩次退回吉林市公安局補充偵查，該局于2019年10月27日重新向我院移送審查起訴。本院于2019年10月4日、2019年11月28日兩次延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月末至5月初，沈陽**樂商貿(mào)公司（法人金某某）在吉林市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙吉街**棟設(shè)立**樂會員服務(wù)中心，由被告人宋某某任吉林區(qū)域**并負(fù)責(zé)選址及招聘員工等前期工作，其招聘被告人張某甲任店長負(fù)責(zé)日常經(jīng)營。在此期間，該店借用合法經(jīng)營的形式，通過推介的方式公開宣傳，以贈送旅游、網(wǎng)上商城禮品券和返利作為誘餌，承諾在一定期間內(nèi)以返現(xiàn)的方式向社會公眾吸收資金。該店吸收張某某、王某某等59人存款共計人民幣1，179，440元。沈陽**樂公司已于2016年5月11日至15日將吉林市雙吉店所吸收的存款全部返還被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證

1.破案經(jīng)過及抓捕經(jīng)過；

2.常住人口數(shù)據(jù)查詢信息；

3.銀行凍結(jié)明細(xì)表；

4.會員明細(xì)及會員合同；

5.區(qū)域分布圖；

6.扣押現(xiàn)金及涉案物品照片；

7.手機記錄信息及照片；

8.**樂管理總部培訓(xùn)通知；

9.銷售表及禮品兌換表；

10.出售商品檢驗報告及照片；

11.扣押物品及發(fā)還清單；

12.收條。

二、證人孟某某、趙某某證言

三、被害人費某某、郇某某等人的陳述

四、被告人宋某某、張某甲的供述

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人宋某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后如實供述、且將吸收的錢款退還被害人，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，建議判處被告人宋某某、張某甲有期徒刑六個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢察員：王鶴清

2019年12月3日

附：

1．被告人宋某某、張某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。