江蘇省泗陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

泗檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)　

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，租住江西省贛州市寧都縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被泗陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被泗陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

?被告人張某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607301994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，租住江西省贛州市寧都縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被泗陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由泗陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、宋某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月期間，被告人黃某甲明知“小某某”（身份信息待查）要求其提供銀行卡等用于收取網(wǎng)絡(luò)詐騙所得錢款，在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買翟某某中國(guó)銀行和興業(yè)銀行卡（卡號(hào)分別為：62178562000********、6229083531********）等，并承諾給予好處要求被告人宋某某、張某某、黃某乙（另案處理）辦理或提供銀行卡、微信賬戶等方式，相互轉(zhuǎn)款幫助轉(zhuǎn)移并提取詐騙款項(xiàng)。分述如下：

2019年9月19日，被告人黃某甲明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙情況下，提供被告人宋某某工商銀行卡（卡號(hào)：62155815100********）給詐騙上家，被害人鄭某某在網(wǎng)絡(luò)上以辦理貸款名義被騙取4.68萬(wàn)元后，從其交通銀行（卡號(hào)：62226003600********）和建設(shè)銀行（卡號(hào)：62170011400********）卡內(nèi)將4.68萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人宋某某卡中，后該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)移至被告人宋某某、張某某、黃某乙微信、宋某某招商銀行卡內(nèi)等。其中一筆9000元轉(zhuǎn)移至被告人張某某微信賬戶中，后被其提現(xiàn)取款。

2019年9月21日，被告人黃某甲明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙情況下，提供其購(gòu)買的翟某某中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62178562000********）給詐騙上家，被害人陳某某在網(wǎng)絡(luò)上以辦理貸款名義被騙取4.5萬(wàn)元，從其農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào):62284819757********）內(nèi)將4.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入翟某某卡內(nèi)，其中2萬(wàn)元被被告人黃某甲在ATM機(jī)上取現(xiàn)，另2.5萬(wàn)元被轉(zhuǎn)移至被告人宋某某中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62179065000********）內(nèi)，后經(jīng)被告人宋某某支付寶、微信、翟某某興業(yè)銀行卡等后被取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗陽(yáng)縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案經(jīng)過(guò)及歸案情況說(shuō)明、前科證明、銀行流水交易記錄、涉案人員戶籍信息等書(shū)證；

2.證人劉某某的證言；

3.被害人鄭某某、陳某某的陳述；

4.被告人黃某甲、宋某某、張某某的供述和辯解；

5.泗陽(yáng)縣公安局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄；

6.泗陽(yáng)縣公安局調(diào)取的取款監(jiān)控視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、宋某某、張某某明知他人使用其銀行卡、微信賬戶用于騙取財(cái)物，仍提供銀行卡、微信賬號(hào)提供給他人使用，協(xié)助他人收取詐騙所得錢款，被告人黃某甲、宋某某數(shù)額巨大，被告人張某某數(shù)額較大，其三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、宋某某、張某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。三被告人均在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃某甲、宋某某、張某某歸案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：葛凌

2020年3月6日　

附：

????1.被告人黃某甲、宋某某、張某某均被羈押于泗陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。