山東省曹某人民檢察院

起?訴?書

曹檢二部刑訴〔2019〕43號

被告人宋某某（別名呂某某），男，1990年**月**日出生于河南省固始縣，公民身份號碼4130261990********，漢族，大專文化，群眾，農(nóng)民，暫住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**號**室，住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局抓獲，次日被刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生于河南省固始縣，公民身份號碼4130261990********，漢族，大專文化，群眾，農(nóng)民，暫住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室，住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局抓獲，次日被刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生于湖北省廣水市，公民身份號碼4209831992********，漢族，大專文化，群眾，農(nóng)民，暫住上海市**區(qū)**苑，住湖北省廣水市廣水**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局抓獲，次日被刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生于安徽省無為縣，公民身份號碼3426231996********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，暫住上海市嘉定區(qū)**，住安徽省蕪湖市**縣**村**莊**村。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局抓獲，次日被刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1993年**月**日出生于安徽省黃山市**區(qū)，公民身份號碼3410031993********，漢族，中專文化，群眾，農(nóng)民，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號樓**室，住安徽省黃山市**平湖路**宿舍。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日被曹某公安局抓獲，次日被刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、張某某、劉某某、李某甲、聶某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院于受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于受理次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，二次延長辦案期限十五日，一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，吳某某?(另案處理)在上海市成立了上海**商務(wù)信息咨詢有限公司并任法人代表，被告人宋某某任公司總監(jiān)。2018年10月至2019年4月19日，吳某某代理王某某(另案處理)或者其他人的睿麗、耀才國際、廣投期貨、開元國際等所謂的期貨交易平臺拉攏客戶入金進(jìn)行詐騙活動。吳某某和被告人宋某某制作話術(shù)單、在網(wǎng)上購買公民(曾經(jīng)在正規(guī)公司從事過期貨交易或者在期貨平臺注冊信息的公民)的信息、購買手機(jī)卡，然后提供給公司的業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員通過撥打詐騙電話的方式引誘受害人購買期貨從事詐騙活動。該被告人宋某某、張某某、劉某某、李某甲、聶某某以非法占有為目的，在公司內(nèi)的職務(wù)及涉嫌犯罪事實(shí)如下：被告人張某某，公司現(xiàn)場主管，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營；王某甲(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人馮某某66039元，詐騙被害人何某某50000元；曹某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人喬某某60000元，詐騙被害人胡某某13353元；張某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人任某某77200元，詐騙被害人陳某某126475元，詐騙被害人李某乙50000元；田某某(另案處理)，業(yè)務(wù)骨干，詐騙被害人周某某66070元，詐騙被害人徐某某11500元；被告人劉某某，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話10612人次；被告人李某甲，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話6549人次；被告人聶某某，業(yè)務(wù)員，撥打詐騙電話2185人次。

綜上，被告人宋某某、張某某通過虛構(gòu)的廣投期貨、開元國際等交易平臺的詐騙金額為520637元；被告人劉某某、李某甲、聶某某分別撥打詐騙電話10612人次、6549人次、2185人次。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：被扣押手機(jī)、電腦等物品；2、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等；3、電子數(shù)據(jù)：通話記錄等；4、證人(同案人)王某某等人的證言；6、被害人馮某某等人的陳述；7、被告人宋某某、張某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、張某某、劉某某、李某甲、聶某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、張某某、劉某某、李某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人聶某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，有其他嚴(yán)重情節(jié)；其五人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙追究其五人刑事責(zé)任。具有坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員蔡忠升

2019年11月25日

附：

1、被告人宋某某、劉某某、聶某某現(xiàn)羈押于巨野縣看守所；被告人張某某、李某甲現(xiàn)羈押于鄆城縣縣看守所；

2、_全部案卷及證據(jù)材料；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。_?