內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2021〕Z14號

被告人宋某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5110211974********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**道**號**號，因本案于2020年5月19日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候審，2021年1月15日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人周某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5110021963********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號**幢**號，因本案于2020年5月28日被內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局取保候審，2021年1月15日被內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院取保候審。

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結，以被告人宋某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月，胡某某合伙成立四川**投資管理有限公司(以下簡稱"**總公司")。中金行總公司在未經(jīng)有關部門批準的情況下，聯(lián)系**控股集團有限公司名下的成都市都江堰**中藥材種植有限公司等16家公司，由四川**融資擔保有限公司、**信用融資擔保有限公司擔保，以這些公司作為借款方，**總公司為居間介紹方，承諾給予投資人高額利息，向社會不特定人員進行公開宣傳和口口相傳等方式吸收社會公眾資金。為便于吸收公眾資金，2013年12月，中金行總公司在內(nèi)江市市中區(qū)**街**號附**號成立四川**投資管理有限公司內(nèi)江第二分公司(以下簡稱"**內(nèi)江二分公司")，被告人宋某某擔任負責人，負責內(nèi)江二分公司日常運營管理。2013年9月，中金行總公司在內(nèi)江市市中區(qū)**路**號成立四川**投資管理有限公司內(nèi)江第三分公司(以下簡稱"**內(nèi)江三分公司")，被告人周某某擔任負責人，負責公司日常運營管理。被告人宋某某、周某某在中金行總公司安排下進行吸收社會公眾資金活動。

2013年11月至2014年9月，**內(nèi)江第二、三分公司向345人次社會群眾吸收資金44590000元，集資參與人領取利息金額3795134.22元，償還本金金額共計350000元。后因借款公司資金斷鏈導致無法償還借款，未兌付本金金額44240000元。其中，中金行內(nèi)江第二分公司非法吸收公眾存款金額為21640000元，涉及集資參與人190人次，集資參與人領取利息金額為2015862.94元，償還本金金額為250000元，未兌付本金金額為21390000元。中金行內(nèi)江第三分公司非法吸收公眾存款金額為22950000元，涉及集資參與人155人，集資參與人領取利息金額為1779271.28元，償還本金金額為100000元，未兌付本金金額為22850000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、取保候審決定書、鑒定聘請書、鑒定意見通知書、戶籍證明、歸案情況說明、接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、保證合同、補充協(xié)議、承諾書、授權委托書、借款合同、居間服務合同、委托代理合同、稅務登記證、開戶許可證、貸款卡、法定代表人身份證、公司章程、股東會決議、資產(chǎn)負責表、利潤表、現(xiàn)金流量表、投資人投資情況表、通知、中金行劃撥證明、項目核對表、會議紀要、宣傳資料、明細清單、起訴書、轉款表、協(xié)助查封通知書、自述表等書證；

2、被告人宋某某、周某某的供述與辯解；

3、證人魏某某、張某某、堯某某、邱某某、朱某某、陳某某、胡某某等人的證言；

4、被害人孫某某、鄧某某、李某某等人的陳述；

5、專項審計報告。

本院認為，被告人宋某某、周某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人宋某某、周某某主動投案，并能如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：許明珍

2021年1月22日

附件：

??????1、二被告人現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話：宋某某1389048****，周某某1390905****。

???????2、案卷材料57冊及散頁材料。