浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕1275號(hào)

被告人宋某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301251979********，漢族，文化程度中專，杭州*甲資產(chǎn)管理有限公司臨平分公司負(fù)責(zé)人，戶籍地杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**組**號(hào)。因本案于2020年1月10日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被依法逮捕。

被告人于海紅，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102221982********，漢族，文化程度中專，杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)，戶籍地安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年1月10日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被杭州市公安局西湖區(qū)分局逮捕。

被告人方某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301041969********，漢族，文化程度高中，杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)，戶籍地杭州市江干區(qū)**社區(qū)**號(hào)。因本案于2020年1月10日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301251974********，漢族，文化程度高中，杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地浙江省杭州市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年1月10日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、陳某甲、于海紅、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，于2020年6月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了四被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月，同案犯章某某注冊(cè)成立浙江**投資管理有限公司（后更名為浙江**控股集團(tuán)有限公司，以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)），實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為杭州市西湖區(qū)**路**號(hào)**座，后為規(guī)避不得自融的要求，**集團(tuán)銷售團(tuán)隊(duì)先后分別成立銷售公司作為**集團(tuán)的銷售端。2016年4月，同案犯銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)毛某某注冊(cè)成立杭州*甲資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）；2018年1月，同案犯銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)錢某某成立杭州*乙資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）。

同案犯章某某伙同虞某某、付某某、毛某某、錢某某等人，在被告人宋某某、于海紅、方某某、陳某甲的幫助下，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，先后通過(guò)**集團(tuán)自身及旗下產(chǎn)品發(fā)行公司，對(duì)外發(fā)行基金類產(chǎn)品和非基金類產(chǎn)品，由同案犯毛某某、錢某某等業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)管理的**集團(tuán)旗下的*甲公司、*乙公司等銷售公司負(fù)責(zé)銷售，承諾保本付息，以年利率7%-12%的高息為誘餌，通過(guò)微信朋友圈、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，向不特定公眾非法集資，截至案發(fā)，共累計(jì)非法吸收公眾存款約人民幣331.8億元，未兌付投資款約人民幣100.6億元，涉及受害投資人數(shù)約1.3萬(wàn)人。

各被告人具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人宋某某自2014年2月入職**集團(tuán)以來(lái)，先后擔(dān)任**集團(tuán)業(yè)務(wù)員、*甲公司業(yè)務(wù)員和*甲公司臨平分公司負(fù)責(zé)人，以上述公司為平臺(tái)非法集資，累計(jì)向5374人非法吸收公眾存款約人民幣434865萬(wàn)元，造成2147人損失約人民幣109614萬(wàn)元。

2.被告人于海紅自2014年6月入職**集團(tuán)以來(lái)，先后擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)員和*乙公司業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)，以上述公司為平臺(tái)非法集資，累計(jì)向243人非法吸收公眾存款約人民幣27632萬(wàn)元，造成122人損失約人民幣8849萬(wàn)元。

3.被告人方某某自2015年10月入職**集團(tuán)以來(lái)，先后擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)員和*乙公司業(yè)務(wù)小組長(zhǎng)，以上述公司為平臺(tái)非法集資，累計(jì)向179人非法吸收公眾存款約人民幣13149萬(wàn)元，造成94人損失約人民幣3471萬(wàn)元。

4.被告人陳某甲自2015年10月入職**集團(tuán)以來(lái)，先后擔(dān)任*甲公司業(yè)務(wù)員和*乙公司業(yè)務(wù)員，以上述公司為平臺(tái)非法集資，累計(jì)向19人非法吸收公眾存款約人民幣7459萬(wàn)元，造成11人損失約人民幣3392萬(wàn)元。

被告人宋某某、于海紅、方某某、陳某甲于2020年1月10日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

被告人于海紅家屬已代其退贓人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、工商信息、報(bào)案材料、查封扣押凍結(jié)材料、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人孫某某、馮某某、徐某某、李某某等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)等；

3.被告人供述和辯解：被告人宋某某、于海紅、方某某、陳某甲的供述和辯解；同案犯章某某、虞某某、付某某、毛某某、錢某某、邵某某、俞某某、曾某某、陳某乙、陳某丙等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、于海紅、方某某、陳某甲，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：從鑫莎

2020年12月11日

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附：

1.被告人宋某某、陳某甲現(xiàn)被羈押于西湖區(qū)看守所，被告人于海紅、方某某現(xiàn)被羈押于杭州市看守所。

2.案卷14冊(cè)。