福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢一部刑訴〔2020〕246號(hào)

被告人陳杰峰（綽號(hào)“瘋子”），男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505212001********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**路**號(hào)**花園**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被晉江市公安局刑事拘留，2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某（綽號(hào)“啊培”），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502121989********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省廈門(mén)市翔安區(qū)**東里**號(hào)。因賭博，于2014年3月10日被福建省廈門(mén)市公安局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（綽號(hào)“三毛”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211998********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被晉江市公安局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳杰峰、宋某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回晉江市公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月6日至2020年3月5日）；因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（分別自2020年1月25日至2020年2月6日；2020年4月7日至2020年4月21日）。被告人陳杰峰、宋某某、張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月起，謝某甲、黃某乙、謝某乙、謝某丙（均已判決）等人預(yù)謀到緬甸通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，后購(gòu)買用于作案使用的微信號(hào)、手機(jī)、銀行卡等工具，并在緬甸租用可以通過(guò)后臺(tái)操控開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的“恒豐財(cái)富”賭博平臺(tái)，雇傭了宋某某、林某甲、彭某某（均分案處理）、江某某（在逃）等人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、操作賭博軟件后臺(tái)、人員管理等事務(wù)，之后通過(guò)支付底薪、統(tǒng)一安排交通出行、統(tǒng)一安排食宿加高額提成等方式在國(guó)內(nèi)招募到被告人陳杰峰、宋某某、張某某及陳某甲（分案處理）、李某某、曾某甲、曾某乙、黃某甲、陳某乙（均已判決）等人陸續(xù)加入該詐騙團(tuán)伙作為業(yè)務(wù)員，通過(guò)黃某乙等人的培訓(xùn)管理后，負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙犯罪。該團(tuán)伙詐騙人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找女性作為作案對(duì)象，后通過(guò)操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交軟件與其聊天、談感情，在取得被害人信任后再誘騙其進(jìn)入該詐騙犯罪團(tuán)伙控制的“恒豐財(cái)富”平臺(tái)進(jìn)行賭博，后通過(guò)后臺(tái)操控賭博輸贏結(jié)果，騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查明，被告人陳杰峰于2018年12月5日加入上述詐騙團(tuán)伙，被告人宋某某于2019年2月20日加入上述詐騙團(tuán)伙，被告人張某某于2019年3月上旬加入上述詐騙團(tuán)伙。被告人參與該詐騙團(tuán)伙期間的具體犯罪事實(shí)如下：

1.該團(tuán)伙于2019年2月23日至2019年2月25日期間，騙取位于深圳市龍崗區(qū)**路**棟**樓的被害人劉某某309100元。

2.該團(tuán)伙于2019年2月26日至2019年2月28日期間，騙取位于湖南省常德市武陵區(qū)**街道**組家中的被害人韓某某448040元；

3.該團(tuán)伙于2019年2月26日至2019年2月28日期間，騙取位于深圳市**街道**世紀(jì)**棟**室家中的被害人楊某乙49500元；

4.該團(tuán)伙于2019年3月27日至2019年3月31日期間，騙取位于晉江市**路**號(hào)的被害人林某乙人民幣837405元。

2019年9月23日，公安機(jī)關(guān)在福建省廈門(mén)市翔安區(qū)抓獲被告人宋某某；2019年10月25日下午，被告人張某某向云南省普洱縣公安機(jī)關(guān)投案；2019年11月25日，公安機(jī)關(guān)在泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧內(nèi)抓獲被告人陳杰峰。

被告人陳杰峰、宋某某、張某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)扣押的手機(jī)、現(xiàn)金等物的照片；

2.書(shū)證：抓獲及破案經(jīng)過(guò)、被告人的戶籍證明、行政處罰決定書(shū)、扣押清單、銀行卡賬戶明細(xì)、微信聊天記錄，工作說(shuō)明等；

3.被害人陳述：被害人劉某某、楊某乙、韓某某、林某乙的陳述；

4.證人證言：證人謝某甲、黃某乙、謝某乙、謝某丙、李某某、曾某甲、曾某乙、黃某甲、陳某乙、周某某、宋某某、林某甲、彭某某、鄭某某、邱某某、王某甲、王某乙、楊某甲、黃某丙、羅某某等人的證言；

5.被告人供述和辯解：被告人陳杰峰、宋某某、張某某的供述和辯解；

6.檢查、辨認(rèn)筆錄：提取筆錄、證人及被告人陳杰峰、宋某某、張某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳杰峰、宋某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳杰峰、宋某某、張某某結(jié)伙以非法占有為目的，通過(guò)電訊網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳杰峰、宋某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人陳杰峰、宋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人宋某某有行政處罰劣跡，可以酌情對(duì)其從重處罰。建議對(duì)被告人陳杰峰在有期徒刑六年至九年、被告人宋某某在有期徒刑四年至七年、被告人張某某在有期徒刑三年至五年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：鄧享勇

2020年4月15日

附：

1.被告人陳杰峰、宋某某、張某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案卷宗十一冊(cè)，隨案移送光盤(pán)七張；

3.證人名單一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。