浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬檢刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人宋某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210841981********，漢族，中專文化，住江蘇省高郵市**小區(qū)**幢**室（戶籍地江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因犯?jìng)卧旃居≌伦镉?014年7月30日被舟山市定海區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人滕世康，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309021975********，漢族，初中文化，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**村**幢**號(hào)。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人王海龍，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3309021973********，漢族，初中文化，住浙江省舟山市定海區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍地浙江省舟山市定海區(qū)**街道**村**號(hào)）。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被依法逮捕。

被告人李志堅(jiān)，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210841977********，漢族，初中文化，住江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被寧波海關(guān)緝私局逮捕。

被告人戴薇薇，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426251989********，漢族，大專文化，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**幢**室（戶籍地浙江省舟山市定海區(qū)**街道**幢**單元**室）。因本案于2019年4月20日被鎮(zhèn)海海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月27日被依法逮捕。

本案由寧波海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、滕世康、王海龍、戴薇薇、李志堅(jiān)涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年4月期間，被告人宋某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)境外“陳某甲”（音）團(tuán)伙，“陳某甲”向宋某某提出共同走私燃料油至中國(guó)境內(nèi)銷售，宋某某經(jīng)與被告人滕世康商量后，決定二人共同出資走私燃料油入境。宋某某、滕世康與“陳某甲”合謀后，決定由“陳某甲”通過(guò)“GS?SPRING”?、“MTNIIGATA”等外籍油輪將燃料油從境外運(yùn)輸至寧波海域，由被告人王海龍、李志堅(jiān)安排“潤(rùn)洋323”、“順翔油7”等船將油接駁至舟山一油庫(kù)等地，再販賣給代某某、黃某某等人，被告人戴薇薇負(fù)責(zé)購(gòu)油款、銷油款的轉(zhuǎn)帳。

具體事實(shí)如下：

1、“潤(rùn)洋323”輪走私燃料油相關(guān)事實(shí)

2017年1月至8月，被告人宋某某、滕世康利用租賃的“潤(rùn)洋323”船，由被告人王海龍或李志堅(jiān)擔(dān)任隨船業(yè)務(wù)，王某甲（已起訴）作為船長(zhǎng)、夏某某（已起訴）作為輪機(jī)長(zhǎng)，鄒某某、王某乙、陸某某（均已起訴）為船員，先后14船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S?SPRING”輪、接駁燃料油共計(jì)11066.58噸，價(jià)值約人民幣1881.32萬(wàn)元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款人民幣2279.1001萬(wàn)元。

2、“中帆323”輪走私燃料油相關(guān)事實(shí)

2017年3月至2018年10月，被告人宋某某、滕世康利用租賃的“中帆323”輪，由被告人王海龍或李志堅(jiān)擔(dān)任隨船業(yè)務(wù)，龔某某、虞某某（均已起訴）作為船長(zhǎng)、邵某某（已起訴）等人為船員，先后21船次從非法停靠在寧波象山海域的“GS??SPRING”輪、“MTNIIGATA”輪接駁燃料油共計(jì)11968.42噸，價(jià)值約人民幣2417.16萬(wàn)元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款人民幣2542.1998萬(wàn)元。

3、“興龍舟819”輪走私燃料油相關(guān)事實(shí)

2017年1月至2018年5月，被告人宋某某、滕世康利用租賃的“興龍舟819”輪，由被告人王海龍或李志堅(jiān)擔(dān)任隨船業(yè)務(wù)，孫某某（已起訴）作為船長(zhǎng)，陳某乙、王某丙、王某乙（均已起訴）等人為船員，先后6船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S??SPRING”輪接駁燃料油共計(jì)5123.3噸，價(jià)值約人民幣1002.4萬(wàn)元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款人民幣1083.688005萬(wàn)元。

4、“順翔油9”輪走私燃料油相關(guān)事實(shí)

2018年5月至10月，被告人宋某某、滕世康利用購(gòu)買的“順翔油9”船，由被告人李志堅(jiān)擔(dān)任隨船業(yè)務(wù)，被告人王海龍負(fù)責(zé)招募王某甲作為船長(zhǎng)、陸某某（已起訴）作為輪機(jī)長(zhǎng)，鄒某某、王某乙、夏某某、潘松海（均已起訴）為船員，先后20船次從非法?？吭趯幉ㄏ笊胶Ｓ虻摹癎S??SPRING”輪、“MTNIIGATA”輪接駁燃料油共計(jì)17814.83噸，價(jià)值約人民幣4798.54萬(wàn)元，并走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款人民幣4018.017853萬(wàn)元。

2019年4月，被告人宋某某、李志堅(jiān)在寧波象山附近海域利用“順翔油9”輪從“遠(yuǎn)喜湖”輪上非法過(guò)駁原油717.908噸，走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款人民幣14.56萬(wàn)元。

5、“順翔油7”輪走私燃料油相關(guān)事實(shí)

2018年11月至2019年4月，被告人宋某某、滕世康利用購(gòu)買的“順翔油7”輪，由被告人李志堅(jiān)擔(dān)任隨船業(yè)務(wù)，被告人王海龍負(fù)責(zé)招募王某甲作為船長(zhǎng)、王某戊（已起訴）作為副船長(zhǎng)、陸某某作為輪機(jī)長(zhǎng)，以及王某己、潘松海、陳某丙、鄒某某、王某乙、夏某某（均已起訴）等6名船員。先后13船次從非法停靠在寧波象山海域的“GS??SPRING”輪、“MTNIIGATA”輪接駁燃料油，接駁燃料油共計(jì)26350.3噸，價(jià)值約人民幣6324.27萬(wàn)元，走私入境銷售牟利。經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款人民幣5706.778967萬(wàn)元。?

2019年4月20日，被告人宋某某、滕世康、王海龍、戴薇薇、李志堅(jiān)被海關(guān)緝私部門抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、船舶基本情況表等；

2.證人證言：證人徐某某、趙某甲、趙某乙、陳某乙、宋某乙、代某某、黃某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人宋某某、滕世康、王海龍、戴薇薇、李志堅(jiān)的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：分析報(bào)告、偷逃稅款海關(guān)核定證明書(shū)等；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)通話信息及相應(yīng)基站信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某、滕世康、李志堅(jiān)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、滕世康、王海龍、李志堅(jiān)、戴薇薇結(jié)伙為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私燃料油進(jìn)境，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、滕世康在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王海龍、李志堅(jiān)、戴薇薇在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧波市中級(jí)人民法院

檢??察??官：葛為聰

檢察官助理：林??超

????2020年4月28日

附：

????1.被告人宋某某、滕世康、李志堅(jiān)現(xiàn)羈押于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人王海龍、戴薇薇現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各三份。

3.隨案移送材料詳見(jiàn)移送清單。