鎮(zhèn)江市人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢三部刑訴〔2019〕4號　

被告人宋某華，男，1946年**月**日出生，身份證號碼3211021946********，漢族，大學文化，江蘇**（集團）有限公司原**、**、**。住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**號**室。因涉嫌受賄，2018年10月19日，被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會留置；因涉嫌為親友非法牟某罪、受賄罪，經(jīng)鎮(zhèn)江市人民檢察院決定，2019年4月15日被鎮(zhèn)江市公安局刑事拘留，2019年4月25日被鎮(zhèn)江市公安局逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人宋某華涉嫌為親友非法牟某罪、受賄罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，依法退回補充調(diào)查1次；因案情重大復雜，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

一、為親友非法牟某

1997年至2013年，被告人宋某華利用擔任江蘇**集團公司、江蘇**（集團）有限公司**、**、**等職務(wù)上的便利，幫助其弟宋某甲成立江蘇**集團上海有限公司，將本應(yīng)由江蘇**（集團）有限公司或其子公司、分公司等經(jīng)銷醋酸、采購甲醇等盈利業(yè)務(wù)交給江蘇**集團上海有限公司等與宋某甲相關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營，使宋某甲相關(guān)聯(lián)公司獲得巨額非法利益，致使國家利益遭受特別重大損失。經(jīng)鑒定，宋某甲相關(guān)聯(lián)公司在銷售江蘇**（集團）有限公司醋酸產(chǎn)品過程中非法獲利人民幣7986.068073萬元（以下幣種同），在采購甲醇產(chǎn)品供應(yīng)江蘇**（集團）有限公司過程中非法獲利3067.102301萬元，在采購**公司進口甲醇供應(yīng)江蘇**（集團）有限公司過程中非法獲利傭金2676.564433萬元。綜上，宋某甲相關(guān)聯(lián)公司共計非法獲利13729.734807萬元。

二、受賄

1997年至2015年，被告人宋某華利用擔任江蘇**集團公司、江蘇**（集團）有限公司**、**、**等職務(wù)上的便利，在公司產(chǎn)品銷售，原料、設(shè)備采購，工程項目建設(shè)及工程款支付等方面為相關(guān)企業(yè)和個人謀取利益，多次非法收受宋某甲、戴某某等5人所給予的財物，共計折合3457.2277萬元。

（一）1997年至2013年，被告人宋某華利用職務(wù)上的便利，在江蘇**（集團）有限公司產(chǎn)品銷售，原料采購等方面為江蘇**集團上海有限公司等謀取利益，多次非法收受該公司負責人宋某甲給予的財物共計折合3123.6981萬元。

1.1999年，被告人宋某華收受宋某甲給予的上海市浦東新區(qū)**路**號**大廈**室住房一套，購房款及契稅合計95.1481萬元；

2.2004年至2005年，被告人宋某華在收購深圳市**生化技術(shù)有限公司32%股權(quán)過程中，收受宋某甲給予的股權(quán)收購款618萬元；

3.2005年，被告人宋某華收受宋某甲給予的上海市浦東新區(qū)**路**弄**別墅**幢住房一套，購房款及契稅合計2210.55萬元；

4.2011年8月，被告人宋某華在購買鎮(zhèn)江市**巷**號**、**室住房過程中，收受宋某甲給予的購房款200萬元。

2015年，被告人宋某華因被相關(guān)人員實名舉報、鎮(zhèn)江市審計局對其涉及的經(jīng)濟問題進行審計等原因，被告人宋某華的兒子宋某乙退款2700萬元給宋某甲。

（二）2003年至2013年，被告人宋某華利用職務(wù)上的便利，在江蘇**（集團）有限公司產(chǎn)品銷售，原料、設(shè)備采購等方面為鎮(zhèn)江市**聯(lián)合物資有限公司謀取利益，多次非法收受該公司法定代表人戴某某給予的財物，共計折合311.1312萬元。

1.2004年5、6月份，被告人宋某華收受戴某某給予的紅木家具，價值23.43萬元；??

2.2006年9月，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受戴某某給予的美元1萬元；

3.2007年4月，被告人宋某華收受戴某某給予的存有200萬元的中國銀行卡一張；

4.2010年10月，被告人宋某華在其家中收受戴某某給予的美元1萬元；

5.2012年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受戴某某給予的500克龍年生肖金條1塊，價值18.35萬元；

6.2012年底，被告人宋某華收受戴某某給予的紅木家具，價值54.76萬元。

（三）1998年至2013年期間，被告人宋某華利用職務(wù)上的便利，在江蘇**（集團）有限公司工程建設(shè)、工程款支付、原料供應(yīng)等方面為江蘇**建設(shè)集團有限公司等謀取利益，多次非法收受該公司法定代表人陳某甲給予的財物，共計折合15萬元。

1.2006年，被告人宋某華在購買**小區(qū)**幢別墅時，陳某甲為其代建地下室，價值10萬元。?

2.2007年下半年，被告人宋某華在北京301醫(yī)院附近的出租房內(nèi)收受陳某甲給予的5萬元。

（四）2010年至2013年期間，被告人宋某華利用職務(wù)上的便利，在江蘇**（集團）有限公司工程建設(shè)、工程款支付等方面為鎮(zhèn)江市**建設(shè)安裝工程有限公司謀取利益，2010年至2015年，被告人宋某華多次非法收受該公司法定代表人董某某給予的現(xiàn)金6萬元。

1.2010年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受董某某給予的現(xiàn)金1萬元；

2.2011年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受董某某給予的現(xiàn)金1萬元；

3.2012年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受董某某給予的現(xiàn)金1萬元；

4.2013年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受董某某給予的現(xiàn)金1萬元；

5.2014年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受董某某給予的現(xiàn)金1萬元；

6.2015年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受董某某給予的現(xiàn)金1萬元。

（五）2000年至2010年，被告人宋某華利用職務(wù)便利，在江蘇**（集團）有限公司工程發(fā)包及工程款支付等方面為個體工程承包商陳某乙謀取利益，2005年8月，被告人宋某華在**大樓二樓收受陳某乙給予的黃金擺件1件，價值1.3984萬元。

被告人宋某華犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，自愿認罪、認罰，認罪態(tài)度較好，退繳犯罪所得折合8762.27724萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.干部任免審批表、職務(wù)任免文件、江蘇**（集團）有限公司等相關(guān)工商登記資料、會議紀要、公司財務(wù)資料、買賣合同、銀行財務(wù)資料、相關(guān)傭金支付明細、商品房買賣合同、銷售發(fā)票、契稅憑證、工程合同等書證；

2.?黃金制品、家具等物證；

3.江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所出具的司法會計鑒定報告、鎮(zhèn)江市價格認定中心出具的價格認定結(jié)論書等鑒定意見；

4.證人宋某甲、胡某某、高某某、朱某某、陳某丙、張某某、徐某某、王某某、戴某某、陳某甲、董某某、陳某乙等證人證言；

5.被告人宋某華的供述和辯解。

本院認為，被告人宋某華身為國有公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位的盈利業(yè)務(wù)交由自己的親友進行經(jīng)營，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第一百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以為親友非法牟某罪追究其刑事責任；被告人宋某華身為國有公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第二、三款之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任。被告人宋某華一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院　

副檢察長：朱?毅

檢察員：?劉?婷

2019年8月15日　

附：

?1.被告人宋某華現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)48冊。

3.贓款、贓物現(xiàn)扣押于本院。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

鎮(zhèn)江市人民檢察院

追加起訴決定書

鎮(zhèn)檢三部刑追訴〔2019〕1號

被告人宋某華涉嫌受賄罪、為親友非法牟某罪一案，本院以鎮(zhèn)檢三部刑訴（2019）4號起訴書向你院提起公訴，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告人宋某華有遺漏的罪行應(yīng)當一并起訴和審理。現(xiàn)根據(jù)查明的事實對（鎮(zhèn)檢三部刑訴（2019）4號）起訴書作如下補充：

經(jīng)依法審查查明：

一、為親友非法牟某

2006年至2013年，被告人宋某華利用擔任江蘇**（集團）有限公司**、**、**等職務(wù)上的便利，將本應(yīng)由江蘇**（集團）有限公司或其子公司、分公司等對外出口銷售醋酸、醋酸乙酯、ADC發(fā)泡劑等盈利業(yè)務(wù)交給朋友李某某負責的上海**進出口有限公司等相關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營，將江蘇**（集團）有限公司相關(guān)設(shè)備材料進口業(yè)務(wù)交給李某某負責的**商貿(mào)（上海）有限公司代理，并超標準確定代理費為合同總金額的3%，使李某某相關(guān)聯(lián)公司獲得巨額非法利益，致使國家利益遭受特別重大損失。經(jīng)鑒定，李某某相關(guān)聯(lián)公司在銷售江蘇**（集團）有限公司醋酸產(chǎn)品過程中非法獲利人民幣303.849788萬元（以下幣種同），在銷售醋酸乙酯產(chǎn)品過程中非法獲利991.373239萬元，在銷售ADC發(fā)泡劑產(chǎn)品過程中非法獲利525.430763萬元，在代理江蘇**（集團）有限公司相關(guān)設(shè)備材料進口業(yè)務(wù)過程中非法獲利?700.921341萬元。綜上，李某某相關(guān)聯(lián)公司共計非法獲利2521.575131萬元。

二、受賄

2006年至2013年，被告人宋某華利用擔任江蘇**（集團）有限公司**、**、**等職務(wù)上的便利，在江蘇**（集團）有限公司產(chǎn)品銷售，設(shè)備材料代理進口等方面為**商貿(mào)（上海）有限公司、上海**進出口有限公司等謀取利益，多次非法收受上述公司負責人李某某給予的財物共計折合168萬元。

1.2009年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受李某某給予的現(xiàn)金5萬元；

2.2010年春節(jié)前，被告人宋某華在**大樓其辦公室收受李某某給予的現(xiàn)金5萬元；

3.2011年3月，被告人宋某華收受李某某通過銀行轉(zhuǎn)賬給予的錢款100萬元；

4.2011年5月，被告人宋某華收受李某某為其子宋某乙辦理的上海**高爾夫球會籍卡一張，價值58萬元。2013年2月，因有舉報反映被告人宋某華經(jīng)濟問題等原因，宋某乙將58萬元退給李某某。

被告人宋某華犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，自愿認罪、認罰，認罪態(tài)度較好，退繳涉案款2579.575131萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江蘇**（集團）有限公司相關(guān)會議紀要、公司財務(wù)資料、買賣合同、銀行財務(wù)資料等;

2.江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所出具的司法會計鑒定報告等鑒定意見；

3.證人李某某、張某某、胡某某、宋某丙、宋某丁等證人證言；

4.被告人宋某華的供述與辯解。

本院認為，被告人宋某華身為國有公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位的盈利業(yè)務(wù)交由自己的親友進行經(jīng)營，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第一百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以為親友非法牟某罪追究其刑事責任；被告人宋某華身為國有公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二、三款之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任。被告人宋某華一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，追加起訴，請依法判處。

（鎮(zhèn)檢三部刑訴（2019）4號）起訴書仍然具有法律效力。

此致

鎮(zhèn)江市中級人民法院

副檢察長：朱毅

檢察員：劉婷

?2019年12月13日

????1．被告人宋某華現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊。

3．涉案款現(xiàn)暫扣于鎮(zhèn)江市京口區(qū)監(jiān)察委員會?。