江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕205號(hào)

被告人安某甲，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼6205221971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于甘肅省秦安縣，住甘肅省秦安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人安某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月5日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人安某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月13日已告知被告人安某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人安某甲，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年10月間，安某乙（另案處理）等人在本市江北新區(qū)天潤(rùn)城、芳庭潘園等小區(qū)，組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

該傳銷組織分為馮某甲經(jīng)理室、黃某某經(jīng)理室、羅某某經(jīng)理室（均以大總管名字命名）共3個(gè)經(jīng)理室，各經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合、能力配合、素質(zhì)、申購(gòu)等職務(wù)，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員的管理及開(kāi)展傳銷活動(dòng)，以及與互動(dòng)經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

被告人安某甲于2019年4月起擔(dān)任馮某甲經(jīng)理室自律總管，負(fù)責(zé)檢查本經(jīng)理室傳銷人員的衛(wèi)生、罰款等自律事務(wù)。此外，安安某甲還同時(shí)擔(dān)任馮某甲經(jīng)理室、黃某某經(jīng)理室、羅某某經(jīng)理室三個(gè)經(jīng)理室的自律總管牽頭，負(fù)責(zé)安排三個(gè)經(jīng)理室的自律互查等工作。經(jīng)查，上述三個(gè)經(jīng)理室從事傳銷活動(dòng)人員為65人。

2020年1月4日，被告人安某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人安某甲的身份證明材料、自律報(bào)表等書(shū)證；

2.證人程某某、姚某某、王某某等人的證言；

3.共同作案人牟某某、馮某甲、馮某乙等人的供述和辯解；

4.被告人安某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人安某甲以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。安安某甲與他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。安安某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李燕?

2020年5月9日

附：

1.被告人安某甲現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。