鞍山市立山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍立檢公訴刑訴〔2020〕69號

被告人安某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼2103041963********，漢族，初中文化，鞍山**廠退休，出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地及現住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**路**棟**單元**層**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月22日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月25日被鞍山市公安局立山分局監(jiān)視居住，于2019年10月23日被鞍山市公安局立山分局取保候審。

本案由鞍山市公安局立山分局偵查終結，以被告人安某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補充相關證據退回公安機關補充偵查一次（2020年2月14日至2020年3月10日），延長審查起訴期限兩次（2020年2月1日至2020年2月15日、2020年4月11日至2020年4月25日）。

經依法審查查明：

深圳**電子商務有限公司（以下簡稱“云集品”）分為六個層級，通過發(fā)展下線、消費購買商品獲得積分方式作為依據，進行升級和銷售提成。2015年8月3日，被告人安某某注冊成為**臺**，通過發(fā)展張某甲、李某某、孫某某、張某乙等人成為自己的下線以及購買商品的方式提升自己成為**級別**（全球銷售副總裁）。經廣東安絡司法鑒定所鑒定，截止至2019年3月25日，被告人安某某為該組織直接或間接發(fā)展的下線人數共計54367人，獲得獎勵金額47979.23美元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源、歸案經過等書證；

2.證人證言：證人張某甲、張某乙、張某丙、羅某某、張某丁、趙某某等人的證言；

3.被告人安某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認為，被告人安某某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市立山區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳妍
助理檢察員：??王蕊

2020年4月23日

附：

1.被告人安某某現取保候審于其住所；

2.案卷材料和證據四冊。