大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2019〕283號

被告人安某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3407031963********，漢族，高中文化，大連華正興旺企業(yè)管理有限公司、華正興投資管理（北京）有限公司法定代表人。安徽省銅陵市人，戶籍地所在地安徽省銅陵市獅子山區(qū)**村**棟**號，現(xiàn)住安徽省銅陵市獅子山區(qū)**村**棟**號。因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)大連市公安局普蘭店分局決定，于2018年12月4日被執(zhí)行拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)大連市普蘭店區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月10日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2327231991********，漢族，初中文化，無業(yè)。黑龍江省漠河縣人，戶籍地所在地黑龍江省漠河縣**鎮(zhèn)**街**組**號，現(xiàn)住黑龍江省漠河縣**鎮(zhèn)**街**組**號。因犯搶劫罪于2013年10月8日被葫蘆島市連山區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，并處罰金2萬元。因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)大連市公安局普蘭店分局決定，于2019年3月24日被執(zhí)行拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)大連市普蘭店區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月30日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結，以被告人安某乙、魏某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月8日告知被告人依法享有的訴訟權利；于同日告知被害人近親屬依法享有的訴訟權利；于2019年9月11日告知二被告人認罪認罰從寬制度可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，在值班律師在場的情況下聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月22日、2019年7月4日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月20日、2019年8月2補查重報日。本院分別于2019年4月9日、2019年6月21日、2019年9月3日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人安某甲與被告人魏某某共謀以非法占有為目的到大連市普蘭店區(qū)進行非法集資。為了騙取群眾信任，被告人安某甲于2018年5月22日在大連市普蘭店區(qū)注冊成立大連華正興旺企業(yè)管理有限公司（以下簡稱*甲公司），并擔任*乙公司法定代表人。但是在同年5月18日，被告人安某甲、被告人魏某某在*甲公司未取得營業(yè)執(zhí)照及有關金融部門批準的情況下就開門營業(yè)。被告人安某甲提供虛假的投資項目宣傳資料，被告人魏某某提供公司前期組建費用，并化名“王某甲”組建業(yè)務員團隊在普蘭店地區(qū)通過散發(fā)傳單、口口相傳的形式向不明真相的群眾（主要是老年人）宣傳，并以華正興投資管理（北京）有限公司的名義先后與郭某某、孔某某等34名被害人簽訂了借款合同、履約協(xié)議及投資成功通知單，以投資周期45天，短期內(nèi)高額返利為誘餌，騙取集資款48.48萬元。被告人安某甲、魏某某在收到被害人的融資款后直接用于收回前期投資、償還個人債務、并按二被告人事先約定比例分成及日常消費。2018年5月末，*甲公司營業(yè)十余天后突然關門停業(yè)，被告人安某甲、魏某某潛逃。案發(fā)后，上述違法所得未能繳回。

另查，安某甲于2017年10月21日轉讓取得華正興投資管理（北京）有限公司（以下簡稱北京**公司）并未經(jīng)有關部門批準的情況下公開從事融資業(yè)務。2017年11月，安某甲與安徽蕪湖普唯特智能有限公司（以下簡稱*丙公司）簽訂了委托融資協(xié)議（該協(xié)議于2018年4月9日終止），期間安某甲偽造*丙公司印章并制作了虛假的普維特公司履約協(xié)議用于宣傳。其后安某甲以*乙公司名義先后在北京朝陽區(qū)、豐臺區(qū)、西城區(qū)等地短時間公開從事融資業(yè)務。2017年12月15日、25日，北京**公司在北京朝陽區(qū)經(jīng)營期間先后與被害人李某甲、劉某甲簽訂了借款合同、履約協(xié)議及投資成功通知單，騙取集資款31.6萬元。被告人安某甲將二被害人的融資款直接用于償還前期投資及日常消費，并未實際履行其與*丙公司的委托融資業(yè)務?，F(xiàn)此款項被告人安某甲已揮霍無法追回。

案發(fā)后，被告人安某甲、魏某某被抓捕到案。公安機關自被告人安某甲隨身攜帶物品中查獲人民幣1?000元，并予以扣押。

到案后，被告人安某甲、魏某某向公安機關如實供述了其主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：無；2.書證：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)查詢相關材料、投資人情況一覽表、委托融資協(xié)議書、承諾書、審計報告、戶籍證明、臨時羈押證明、前科查詢證明、刑事判決書、刑事裁定書、釋放證明、看守所健康檢查筆錄、扣押決定書、情況說明、案件來源及到案經(jīng)過；3、證人證言：證人李某乙、龔某某、潘某某證言；4、被害人陳述及相關書證：被害人郭某某、孔某某等36名被害人陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人安某甲、魏某某的供述與辯解；6.鑒定意見：鑒定文書；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人安某甲、魏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人安某甲、魏某某以非法占有為目的，假借為安徽蕪湖普唯特智能裝備有限公司融資的名義對外進行集資，騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人安某甲、魏某某系共同犯罪，應當分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人魏某某又系累犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢??察??員：??盧昌昆
代理檢察員：??張洪亮

2019年9月12日

附：

1.?被告人安某甲、魏某某現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊，光盤貳張；

3.認罪認罰材料貳份；

4.附被害人名單：被害人郭某某、孔某某、張某甲、姜某甲、馬某某、王某乙、岳某某、朱某某、鄒某某、陳某甲、某某乙、陳某乙、于某某、呂某某、肖喜柱、趙某甲、某某丁、姚某某、劉某乙、杜某甲、姜某乙、王某丙、張某乙、牟某某、劉某丙、楊某某、杜某乙、趙某乙、吳某某、王某丁、劉某丁、劉某戊、許某某、陳某丙、劉某甲、李某甲。