重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕1106號(hào)

被告人安某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5227251999********，漢族，大專文化程度，貴州**學(xué)院學(xué)生，住貴州省翁水縣**樓**。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)?2020年6月24日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5227251998********，漢族，大專文化程度，貴州**學(xué)院學(xué)生，住貴州省翁安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年3月11日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月24日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人安某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月中旬，正處新型冠狀病毒疫情期間，被告人安某某、陳某某在貴州省甕安縣共謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以虛構(gòu)銷售口罩的方式騙錢，后由安某某出資購(gòu)買了作案手機(jī)、微信號(hào)和QQ號(hào)。二人商量，由陳某某主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上搜索、加入QQ群，發(fā)布銷售口罩信息，讓被害人添加微信，由安某某負(fù)責(zé)具體商談，騙取被害人財(cái)物。

2020年2月26日至27日，在貴州省甕安縣城一賓館內(nèi)，被告人安某某、陳某某通過(guò)購(gòu)買的QQ號(hào)碼（昵稱：“凡人多煩事”，號(hào)碼：278727****）在多個(gè)QQ群中發(fā)布虛假的銷售醫(yī)用口罩廣告，當(dāng)被害人咨詢時(shí)，安某某讓對(duì)方添加其購(gòu)買來(lái)的微信號(hào)（微信名：“A旗幟”，微信號(hào)：txt****），向被害人發(fā)布虛假的口罩生產(chǎn)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)視頻及照片等，騙取被害人的信任。被害人因相信安某某二人有口罩銷售而購(gòu)買，并將口罩款轉(zhuǎn)入安某某提供的銀行賬戶（系安某某之前掌握的“盛世大旗”賭博網(wǎng)站充值賬戶）。安某某收到被害人的轉(zhuǎn)款截圖后，將被害人微信刪除，切斷與被害人的聯(lián)系。隨之，安某某將被害人轉(zhuǎn)款至賭博賬戶的截圖發(fā)給賭博平臺(tái)，表示是其本人充值，通過(guò)繼續(xù)在賭博網(wǎng)站賭博的方式，將騙取的錢款提現(xiàn)至其二人銀行卡上，再將贓款平分。2020年2月26日至27日，被告人安某某、陳某某通過(guò)此種方式多次實(shí)施詐騙，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年2月26日，居住在重慶市北碚區(qū)的朱某某在QQ?“全國(guó)口罩購(gòu)買肺炎信息交流群”里看見(jiàn)被告人安某某、陳某某發(fā)布的銷售口罩消息后，添加了安某某的微信，聯(lián)系購(gòu)買口罩。因嫌朱某某購(gòu)買的口罩少，安某某說(shuō)服朱某某擔(dān)任銷售代理，承諾每銷售一個(gè)口罩給朱某某0.5元提成，騙取了朱某某的信任。

當(dāng)日，居住在重慶市長(zhǎng)壽區(qū)的被害人楊某某在QQ“東方御美福利群”里看見(jiàn)朱某某發(fā)布關(guān)于銷售口罩的消息后，經(jīng)朱某某介紹，添加了被告人安某某使用的微信聯(lián)系購(gòu)買口罩。安某某告訴楊某某，支付口罩款后，立即發(fā)貨。楊某某安排公司人員葉某某將1000個(gè)口罩款共計(jì)2500元，轉(zhuǎn)賬至安某某提供的廣西**裝飾工程有限公司（賬號(hào)：207062010********）。楊某某將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給安某某后，安某某隨即刪除了楊某某的微信，切斷與楊某某的聯(lián)系。

2.2020年2月26日16時(shí)許，居住在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)的被害人張某甲上網(wǎng)時(shí)，在QQ“蘭州租房群”里看見(jiàn)被告人安某某二人發(fā)布的銷售口罩信息。被害人張某甲添加了安某某的微信。安某某在微信聊天中稱有口罩銷售，騙取了張某甲的信任，張某甲將500元口罩款轉(zhuǎn)至安某某提供的朱某某工商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62220331000********）。當(dāng)張某甲聯(lián)系安某某詢問(wèn)發(fā)貨情況時(shí)，安某某將張某甲的微信刪除，切斷與張某甲的聯(lián)系，并將該500元作為朱某某的銷售提成。

3.2020年2月27日，居住在重慶市江北區(qū)的被害人楚某某在微信“BOSS直聘HR交流群”里看見(jiàn)朱某某發(fā)布的銷售口罩信息，經(jīng)朱某某介紹，添加了被告人安某某的微信聯(lián)系購(gòu)買口罩。在微信的聊天中，安某某稱有口罩銷售，付款后立即發(fā)貨。楚某某將1000個(gè)口罩款共計(jì)2500元，轉(zhuǎn)賬至安某某提供的廣西**裝飾工程有限公司。楚某某將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給安某某，催促安某某發(fā)貨后，安某某刪除了楚某某的微信，切斷與楚某某的聯(lián)系。

4.2020年2月27日，居住在重慶市南岸區(qū)的被害人蔣某某在QQ“江北社保網(wǎng)上申報(bào)群”里看見(jiàn)朱某某發(fā)布的銷售口罩信息，經(jīng)朱某某介紹添加了被告人安某某的微信。在二人聊天中，安某某稱有口罩銷售，騙取了蔣某某的信任，蔣某某將22000元口罩款轉(zhuǎn)賬至安某某提供的王某某的銀行賬戶（建設(shè)銀行，卡號(hào)：621700375********）內(nèi)。蔣某某將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給安某某，并催促安某某發(fā)貨后，安某某刪除了蔣某某的微信，切斷與蔣某某的聯(lián)系。

5.2020年2月27日上午，居住在重慶市渝中區(qū)的被害人于某某在?“江北區(qū)人社局”?QQ群里看見(jiàn)朱某某發(fā)布的銷售口罩信息，通過(guò)微信聯(lián)系朱某某購(gòu)買口罩。于某某將2000個(gè)口罩款共計(jì)5000元，轉(zhuǎn)賬至廣西**裝飾工程有限公司。

當(dāng)晚，為催促發(fā)貨，于某某經(jīng)朱某某介紹添加了被告人安某某的微信，安某某一直找理由推脫。當(dāng)朱某某將于某某將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給安某某后，安某某刪除了于某某的微信，切斷與于某某的聯(lián)系。

6.2020年2月27日上午，居住在重慶市渝中區(qū)的被害人俞某某經(jīng)同事于某某介紹在?“江北區(qū)人社局”?QQ群里的朱某某處有口罩銷售，并添加了朱某某的微信購(gòu)買口罩。俞某某將5000個(gè)口罩款共計(jì)10000元，轉(zhuǎn)賬至朱某某提供的廣西**裝飾工程有限公司后，一直未收到貨。

在騙取上述被害人財(cái)物后，安某某、陳某某刪除了朱某某的微信、QQ，將作案的手機(jī)丟棄到河里，并通過(guò)在“盛世大旗”賭博網(wǎng)站平臺(tái)轉(zhuǎn)款。該平臺(tái)通過(guò)蔡某某賬戶轉(zhuǎn)款1.1萬(wàn)元轉(zhuǎn)至陳某某的銀行卡上，通過(guò)蔡某某、張某乙的賬戶轉(zhuǎn)款2.5萬(wàn)元至安某某銀行上。二人將騙取的財(cái)物共同揮霍。

2020年3月8日，民警在貴州省甕安縣**樓**將被告人安某某抓獲。

2020年3月9日，民警在貴州省甕安縣城將被告人陳某某抓獲。

2020年4月20日，安某某、陳某某退賠了各被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《戶籍資料》《微信聊天記錄》《QQ聊天記錄》《銀行卡交易記錄》《諒解書》《在校證明》等書證；

2.證人朱某某的證言；

3.被害人蔣某某、俞某某、楊某某、于某某、楚某某、張某甲的陳述；

4.被告人安某某、陳某某的供述和辯解；?

5.《聊天指認(rèn)筆錄》《辨認(rèn)筆錄》《提取筆錄》《辨認(rèn)筆錄》等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人安某某、陳某某在新冠疫情期間，以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)口罩銷售的方式，騙取他人財(cái)物，共計(jì)4.25萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某某、陳某某系共同犯罪，處罰適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人安某某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人安某某有期徒刑三年，并處罰金兩萬(wàn)元，陳某某有期徒刑三年，并處罰金兩萬(wàn)元，并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

??檢??察??官：馬??釔

檢察官助理：周鵬輝

?????????????????????????????????2020年6月29日

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附件：

1.被告人安某某、陳某某現(xiàn)羈押于南岸區(qū)看守所。

2.案卷材料3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序具結(jié)書》2份。

4.《刑事案件換押提訊提解證》2份