延吉市人民檢察院

起 訴 書

延市檢二部刑訴〔2019〕1057號

被告人安某某，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號碼2224241954********，朝鮮族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地：吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省延吉市**街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經營罪，于 2019年8月27日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法經營罪，經本院批準，于2019年9月24日由延吉市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人石某甲，女性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2224011958********，朝鮮族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地：吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省延吉市**街**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法經營罪，于2019年11月4日被延吉市公安局取保候審，經本院決定，于2019年11月12日重新辦理取保候審。

本案由吉林省延吉市公安局偵查終結，以被告人安某某、石某甲涉嫌非法經營罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日延長審查起訴期限15日。被告人同意適用認罪認罰程序，并同意本院建議適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人安某某伙同被告人石某甲于2011年至今期間，通過被告人安某某名下的兩張中國建設銀行卡（621081090000*******、621700090000*******）和中國農業(yè)銀行卡（622848103820*******），以及中國交通銀行卡（622260332000*******）在延吉市內外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其以外場所為蔣某某、樸某甲、嚴某某、金某甲、韓某某、石某乙、樸某乙、金某乙、申某某等人非法買賣外匯（韓幣）數(shù)額達660.2461萬元人民幣，并從中賺取匯率差價。

案發(fā)后，被告人安某某經傳喚到案后，如實供述自己的犯罪事實，被告人石某甲從韓國主動到延吉市公安局經偵大隊投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、抓獲經過、違法犯罪情況查詢記錄單、入所健康檢查表、偵查機關兌換外匯核實情況、銀行流水、微信截屏、扣押清單、收據(jù)；

2.證人申某某、蔣某某、樸某甲、嚴某某、金某丙、韓某某、石某乙、樸某乙、金某乙的證言：

3.被告人安某某、石某甲的供述與辯解；

4.視聽資料。

本院認為，被告人安某某、石某甲違反國家金融管理秩序，多次倒賣外匯，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人石某甲系自首，根據(jù)《中華人民共共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人安某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：崔麗梅

2019年12月27日

附：

1.被告人安某某現(xiàn)羈押于延吉市看守所，被告人石某甲現(xiàn)取保候審于延吉市**街。

2. 公安卷宗3冊，證據(jù)目錄1份。