云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕397號

被告單位安寧**化工工貿(mào)有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼75715****，單位地址：云南省安寧市**街道辦事處**生產(chǎn)區(qū)，法定代表人何某某何某某。

訴訟代表人：陳某甲，女，1966年**月**日出生，安寧**化工工貿(mào)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、股東，戶籍地：云南省安寧市**街道辦事處**小區(qū)**幢**單元**號，現(xiàn)?。涸颇鲜“矊幨?*街道辦事處**小區(qū)**幢**單元**號，聯(lián)系方式：1388880****。

被告人何某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼5301231958********，漢族，中專文化，云南省安寧市人，戶籍地云南省安寧市**街道**路**小區(qū)**幢**單元**號，住安寧市**幢**號**房。因涉嫌騙取貸款罪，于2018年12月9日被云南省安寧市公安局刑事拘留,經(jīng)云南省安寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月15日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5301811982********，漢族，初中文化，云南省安寧市人，戶籍所在地云南省安寧市**街道辦事處**路**小區(qū)**幢**單元**號，住云南省昆明市**區(qū)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌騙取貸款罪，于2018年12月4日被云南省安寧市公安局刑事拘留，于12月27日被云南省安寧市公安局決定取保候?qū)彛?/span>

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告單位安寧**化工工貿(mào)有限責(zé)任公司、被告人何某某、何某甲涉嫌犯有騙取貸款罪于2019年3月29日移送本院審查起訴，本院于2019年4月29日、7月12日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月29日、8月9日重報審查起訴。本院于2019年4月30日、6月30日、9月10日延長審查起訴期限15日。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告單位安寧**化工工貿(mào)有限責(zé)任公司隱瞞生產(chǎn)經(jīng)營停滯真相，于2014年12月15日、2015年5月12日召開股東會，決定向安寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請貸款2000萬人民幣。后被告人何某某、何某甲在負(fù)責(zé)申請貸款過程中，偽造工業(yè)品買賣合同等貸款申請材料，由安寧**商貿(mào)有限公司、昆明**經(jīng)貿(mào)有限公司、云南**貿(mào)易有限公司提供銀行賬戶幫助接收貸款。2015年3月18日、2015年8月10日昆明**經(jīng)貿(mào)有限公司、云南**貿(mào)易有限公司接收安寧市**信用合作聯(lián)社發(fā)放的貸款合計(jì)570萬元，后以擔(dān)保手續(xù)費(fèi)的名義流入謝某某個人賬戶4910000元，周某某個人賬戶290000元，王某某個人賬戶473500元。2015年3月18日、2015年8月10日安寧**商貿(mào)有限公司接收安寧市**信用合作聯(lián)社發(fā)放的貸款合計(jì)930萬元，由被告人何某甲多次、多筆轉(zhuǎn)入?yún)悄衬?、左某某?9個個人賬戶共計(jì)9294200元，用以償還何某甲私人借款。經(jīng)鑒定，截止到2018年10月26日止，安寧市**信用合作聯(lián)社未收到安寧**化工工貿(mào)有限責(zé)任公司歸還貸款的實(shí)際損失金額為19751043.99元，其中貸款本金13475789.93元，貸款利息6275254.06元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、公司經(jīng)營執(zhí)照、借款合同、銀行資金流水等；2、證人證言：證人陳某乙、謝某某、吳某某等人的證言；3.被告人供述及辯解：被告人何某某、何某甲的供述及辯解；4、司法鑒定意見書；5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證件材料。

本院認(rèn)為，安寧**化工工貿(mào)有限責(zé)任公司、被告人何某某、何某甲以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員：于思斯

2019年9月16日

附：

1、被告人何某某現(xiàn)被羈押于安寧市看守所，被告人何某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話138********。

2、隨案移送證據(jù)材料拾玖冊，光盤柒張。?