上海市人民檢察院第三分院

起 訴 書

滬檢三分訴刑訴〔2017〕123號

被告單位寧波**貿(mào)易有限公司（原名為寧波**貿(mào)易有限公司，以下簡稱*甲公司），住所地在寧波高新區(qū)**廣場**號**幢**，法定代表人張某某。

訴訟代表人陳某甲，女，1985年**月**日生，系*甲公司股東。

被告人張某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：1325251980********，漢族，本科文化，系*甲公司法定代表人、總經(jīng)理，住浙江省寧波市江北區(qū)**街道**園**幢**號**室，2017年2月23日因涉嫌走私廢物罪，由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年3月30日由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃德庭，男，1955年**月**日生，公民身份號碼：3102241955********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

被告人薛某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：4201021970********，漢族，大專文化，系*乙公司亞太區(qū)首席代表，戶籍在湖北省武漢市江岸區(qū)**村**號**樓**號，住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號樓**室。

被告人黃德庭、薛某某均因涉嫌走私廢物罪，于2017年2月23日由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同月26日延長刑事拘留期限至三十天，同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕，同年5月25日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位*甲公司、被告人張某某、黃德庭、薛某某涉嫌走私廢物罪，于2017年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告單位和三被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人張某某、黃德庭、薛某某的辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2017年8月15日、10月27日兩次退回補充偵查，上海海關(guān)緝私局補充偵查終結(jié)，于同年11月22日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，**固體廢物處置有限公司（以下簡稱*丁公司）的法定代表人錢某某通過其朋友孫某某聯(lián)系被告人黃德庭欲購買銅污泥。被告人黃德庭遂聯(lián)系被告單位*甲公司的實際經(jīng)營者陳某乙（在逃）和法定代表人、被告人張某某尋找貨源。此后，*甲公司通過被告人薛某某聯(lián)系到韓國外商確定采購，并進口銅污泥。爾后，被告單位*甲公司和被告人張某某、黃德庭、薛某某為謀取非法利益，在明知銅污泥系國家禁止進口的固體廢物的情況下，由薛某某在境外組織貨源，張某某制作虛假報關(guān)單證，黃德庭負(fù)責(zé)報關(guān)及運輸，將138.66噸銅污泥偽報成銅礦砂向海關(guān)申報進口。相關(guān)貨款由*丁公司通過被告單位*甲公司及*丙司支付給韓國外商。

2015年10月，陳某乙再次自行聯(lián)系韓國外商購買固體廢物鐵渣，并準(zhǔn)備運輸入境銷售給*丁公司。被告單位*甲公司和被告人張某某、黃德庭為謀取非法利益，在明知鐵渣系國家禁止進口的固體廢物的情況下，仍采用上述方式將163.2噸鐵渣偽報成生鐵顆粒向海關(guān)申報進口。相關(guān)貨款由*丁公司通過被告人黃德庭支付給陳某乙。

經(jīng)中國環(huán)境科學(xué)研究院固體廢物污染控制技術(shù)研究所鑒定，上述二票涉案貨物均屬于我國禁止進口類固體廢物。

2016年1月14日，上海浦江海關(guān)緝私分局接情報線索后對本案立案偵查。2017年2月23日，偵查人員分別至被告人張某某、黃德庭和薛某某家中，找到張某某和薛某某，并將二人帶至偵查機關(guān)進行訊問。被告人張某某到案后拒不交代上述犯罪事實；被告人薛某某如實供述了上述犯罪事實。同日，被告人黃德庭在外接偵查人員電話通知后，自行返回家中接受偵查人員處理，并如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、偵查機關(guān)調(diào)取的《戶籍信息》、相關(guān)公司的企業(yè)登記信息、《營業(yè)執(zhí)照》、《情況說明》、廢物處置資質(zhì)等書證，證人錢某某、何某某的證言，能夠與被告人張某某、薛某某、黃德庭的供述相互印證，證實被告單位*甲公司的基本情況，被告人張某某在*甲公司的任職情況，以及各被告人的自然身份狀況等事實。

2、偵查機關(guān)的《案發(fā)經(jīng)過》、《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、《工作記錄》等書證，證實本案的案發(fā)情況以及偵查機關(guān)扣押涉案物品等事實。

3、相關(guān)的《進口貨物報關(guān)單》、《中華人民共和國自動進口許可證》、《合同》、《提貨單》、《電子數(shù)據(jù)檢材使用和封存記錄》、《電子數(shù)據(jù)檢查工記錄》，以及偵查人員從被告人張某某、薛某某、黃德庭和證人何某某的電腦中提取的往來郵件等書證，上海海關(guān)緝私局司法鑒定中心出具的《檢驗報告》的鑒定意見，證人何某某的證言，能夠與被告人黃德庭、薛某某的供述相互印證，證實被告單位*甲公司、被告人張某某、黃德庭、薛某某在明知涉案貨物系國家禁止進口的固體廢物的情況下，仍共同采取偽報品名的方式向海關(guān)申報進口的事實。

4、被告單位*甲公司提供的《協(xié)議書》、銀行匯款憑證、《情況說明》，*丁公司提供的《**貨物清單222》，偵查機關(guān)調(diào)取的黃德庭個人銀行賬戶查詢單等書證，證人錢某某、孫某某的證言，能夠與被告人黃德庭、薛某某的供述相互印證，證實*丁公司委托被告單位*甲公司進口涉案固體廢物及支付相關(guān)貨款的事實。

5、上海出入境檢驗檢疫局工業(yè)品與原材料檢測技術(shù)中心出具的《鑒定報告》、中國環(huán)境科學(xué)研究院固體廢物污染控制技術(shù)研究所出具的《進口物品固體廢物屬性鑒別報告》的鑒定意見，能夠與被告人黃德庭、薛某某的供述相互印證，證實涉案貨物均屬于我國禁止進口類固體廢物的事實。

6、被告人黃德庭、薛某某到案后均如實供述上述犯罪事實；被告人張某某到案后拒不供認(rèn)上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告單位*甲公司、被告人黃德庭、薛某某為謀取非法利益，經(jīng)共謀分工后共同違反海關(guān)法規(guī)和環(huán)境保護法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，非法將境外固體廢物運輸入境，被告人張某某作為被告單位*甲公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，制作虛假報關(guān)單證，采取偽報品名的方式進口涉案廢物，其中被告單位*甲公司和被告人張某某、黃德庭偽報進口固體廢物共計301余噸，被告人薛某某偽報進口固體廢物共計138余噸，均屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告單位*甲公司和被告人張某某、黃德庭、薛某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百五十二條第二款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃德庭接偵查人員電話通知后，主動返回家中接受偵查人員處理，并如實供述了上述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人薛某某到案后能如實供述上述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市第三中級人民法院

檢 察 員： 沈迪

2017年12月25日

附：

1、被告人黃德庭、薛某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人張某某取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1586788****。

2、偵查卷宗五冊。

3、證人（鑒定人）名單一份。

4、被告人張某某的辯護人：管義江，浙江和義觀達律師事務(wù)所律師，由其本人聘請；被告人黃德庭的辯護人：張穎乾，京衡律師集團上海事務(wù)所律師，由其家屬聘請；被告人薛某某的辯護人：肖萬華、向平，均系上海市東方劍橋律師事務(wù)所律師，由其本人聘請。

5、相關(guān)法律條文。