沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕179號

被告人寧某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2205811990********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省濱州市濱海區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院分別于2019年12月13日、2020年2月28日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、3月27日再次移送審查起訴。本院分別于2019年11月30日、2020年2月14日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2019年6月25日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人李某甲大量訂貨，自己少量發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人李某甲轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人李某甲貨款共計人民幣31182元。

（二）2019年7月初，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人尹某某大量訂貨，自己少量發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人尹某某轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人尹某某貨款共計人民幣73540元。

（三）2019年6月25日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人程某某大量訂貨，自己少量發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人程某某轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人程某某貨款共計人民幣17156.8元。

（四）2019年7月12日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人秦某某大量訂貨，自己不發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人秦某某轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人秦某某貨款共計人民幣101940元。

（五）2019年6月25日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，騙取中間商王某甲的信任，在明知自己的庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，仍通過中間商王某甲接受被害人于某某等十二人大量訂貨，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人于某某等十二人通過中間商王某甲轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式分別騙取被害人于某某貨款人民幣10867元、被害人潘某某貨款1949.76元，被害人王某乙款人民幣463.56元、被害人孟某某貨款人民幣608元、被害人喬某某款人民幣8078.88元、被害人張某某貨款人民幣21735.84元、被害人王某丙款人民幣6852.48元、被害人殷某某款人民幣3349.92元、被害人周某某貨款人民幣12668.71元、被害人王某丁款人民幣5688.41元、被害人李某乙貨款人民幣1568元、被害人某某某款人民幣5045.04元。

（六）2019年6月21日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人陳某甲大量訂貨，自己少量發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人陳某甲轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人陳某甲貨款共計人民幣7246.4元。

（七）2019年6月27日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人趙某某大量訂貨，自己少量發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人趙某某轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人趙某某貨款共計人民幣7026元。

（八）2019年6月27日至7月22日期間，被告人寧某某以低價處理“綠葉”日用品為名，在明知自己庫存不足以支撐大量訂貨的情況下，采取讓被害人杜某某大量訂貨，自己少量發(fā)貨的手段，在沈陽市鐵西區(qū)牛心屯三街**號**門，收取被害人杜某某轉(zhuǎn)賬的訂貨款，以此方式騙取被害人杜某某貨款共計人民幣7377元。

被告人寧某某詐騙上述被害人金某某計人民幣324343.8元。

被告人寧某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：被告人寧某某身份證明材料、訂單及實(shí)際到貨明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄、賬單截圖、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、被害人杜某某、趙某某、陳某甲、李某乙出具的說明等證明材料、案件來源、抓捕經(jīng)過、快運(yùn)物流單等；2.證人證言：證人王某甲、解某某、顏某某、陳某乙的證；3.被害人陳述：被害人李某甲、尹某某、程某某、秦某某的陳述；4.?被告人供述和辯解：被告人寧某某的供述和辯解；5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧某某對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??李毅

2020年4月24日

附：

1.被告人寧某某現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書

4.適用簡易程序建議書

5.量刑建議書